根據外媒報導,加密貨幣交易所 KuCoin 的網站域名 KuCoin.com 已於今年 3 月 24 日被新加坡高等法院(High Court of Singapore)勒令封鎖,更禁止 KuCoin 將其資產、網站轉移境外。

為證實此消息,域名註冊商 GoDaddy 也出示電郵文件表示,曾因法院命令封鎖網站而發信告知 KuCoin,但至於封鎖原因為何,目前仍未得悉。

消息傳出後,多名用戶紛紛開始在交易所官方 Telegram 頻道內表示擔憂,還有用戶開始詢問「新加坡高等法院是否確實對 KuCoin 發出禁令」,沒想到頻道管理員竟迴避用戶質問,僅一昧重申不久後就會發公告,還拒絕告知官方預計何時發佈公告。

正當用戶發問問題數量增加時,KuCoin 的聊天機器人竟還定期提醒用戶,表示頻道最活躍的用戶將獲得 5 枚泰達幣(USDT)作為獎勵。

Announcement sparks contention in KuCoin's Telegram

於是在昨(16)晚接近凌晨時刻, KuCoin 發布公告稱,「庫幣已於數月前啟用多域名支持」、「用戶可根據自己所處地域的網絡情況選用 kucoin.com、kucoin.io 或 kubi.cc 域名訪問庫幣平台」。但令人更百思不得其解的是接下來的一段話:

我們將持續的針對不同地區的網絡情況,對網絡線路進行優化,以便用戶可以從諸多入口中,選擇網路速度最優的線路。

對此,一位名為「ZZ YY」的用戶忍不住發問:「網站域名跟線路速度究竟有何關係?請官方盡快答復,這聲明看起來像是在倉促之下寫的。」

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值得注意的是,KuCoin 公告最後還提到,「近期有一些針對 kucoin.com 域名的不實報導,庫幣在此提醒廣大用戶,任何關於庫幣的資訊,請以官方公告為準」。但官方這番說法又讓外媒抓破頭皮了,因為 KuCoin 官方、前任董事、現任董事由始至終都未曾回應媒體置評請求。

實際上,2019 年 10 月 14 日,在新加坡高等法院最初提起訴訟的前一周,KuCoin 在塞舌爾首都維多利亞發布新聞稿指出,公司臨時進行大規模重組,宣布成立「KuGroup」,該集團「由三個業務組成,分別是 KuCoin Global、KuCloud 和 KuChain&KCS Business Group」。

看似平淡無奇的公司公告,實際上描述了 KuCoin 深遠變革的頂峰。如今,加密貨幣產業在新加坡、美國等地面臨日益嚴峻的監管問題,可想而知,偏偏選在這時重組公司結構,很有可能會讓交易所的所有權和監管權受到影響。

KuCoin 深陷訴訟、公司結構不透明

KuCoin 的公告是在 3 月 17 日發布,在那大約 6 六天前,美國律師事務所 Schall 宣布 對 KuCoin 和另一家交易所展開調查,指控他們「向帳戶持有人提供虛假和誤導性陳述」。本月稍早,另一家美國律師事務所 Roche Cyrulnik Freedman LLP 代表委託人,宣布針對 KuCoin、幣安以及波場基金會等多家加密貨幣公司提起 11 項集體訴訟,指控這些公司讓數千名投資者曝露在「未經註冊證券」的風險之下,以數位代幣的形式出售非法證券,藉此欺騙投資者。

與此同時,法院還下令禁止 KuCoin 將其商標轉移給另一家業者。

2019 年 10 月 14 日,就在新加坡針對 KuCoin 提起訴訟的幾天之後,總部位於新加坡的實體 PhoenixFin Pte Limited(KuCoin 背後的法人和 KuCoin.com 域名的所有者)的董事辭職。在那之後,KuCoin 的商標便不停在多家位於塞舌爾的實體之間轉移。

過去一年期間,多名 KuCoin 用戶都試圖透過 Reddit 來了解這家公司的結構,但交易所本身就缺乏明確性,相關實體及個人也從未回應媒體詢問,因此目前尚不清楚公司重組背後的意圖,也不清楚公司商標為何多次被轉讓。

KuCoin 老闆究竟何許人也?

目前,KuCoin 和 PhoenixFin Pte Limited 的聯合創始人均不在公司任職,轉而交由中國居民 You Au 擔任新董事。2019 年 11 月 20 日,PhoenixFin Pte Limited 的所有權從總部位於開曼的控股公司 PhoenixFin Limited 轉讓給 You Au。在 10 月 14 日公司重組時,他已被任命為董事會成員,但他之前跟 KuCoin 的關係就不得而知了,無論是 KuCoin 網站、行銷文案、交易所白皮書,甚至是 2020 年 3 月 17 日的新聞稿,均未提及此人。

關於 You Au 的個人資料,僅獲悉他今年 28 歲,居住在中國四川省綿陽市。儘管 Phoenix Pte Limited 的執行長 Johnny Lyu 在 3 月 17 日被任命為 KuCoin Global 的執行長,但 KuCoin Global 的最終所有者似乎是 You Au。

若 You Au 確實是中國居民,他很可能將受到中國人民銀行(央行)的監管,並被禁止交易比特幣或其他加密貨幣,甚至是運營加密交易所。

KuCoin 有名無實的投資

KuCoin 成立於 2017 年 9 月,短短一年內就在 100 個國家擁有 500 萬用戶。2018 年 11 月 14 日,KuCoin 聲稱已從 IDG Capital、Matrix Partners 和 Neo Global Capital 這些風投機構獲得了 2 千萬美元的 A 輪融資,但事實似乎並未如此。

截至發稿時,KuCoin 以「投資組合公司」的身份出現在 IDG CapitalNeo Global Capital 的網站上,但沒有出現在 Matrix Partners 的網站上。

然而,儘管 Neo Global Capital 網站上出現了相關資訊,但有知情人士向媒體爆料稱,NGC 實際上從未對 KuCoin 進行任何投資。相反,NGC 僅對這家剛起步的交易所提供了後勤支持。至於 IDG Capital 和 Matrix Capital 則並未回應置評請求。


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