根據外媒《CoinDesk》報導,中國警方近來嚴厲打擊加密貨幣洗錢行為,並已凍結多個疑涉非法資金往來的銀行帳戶,初步估計有數千名加密貨幣場外交易商、用戶受影響。

自上週四起,隨著警方調查逐步深入,部分中國加密貨幣買賣商、場外交易商已被凍結帳戶,原因是他們的加密貨幣交易很可能已被淪為洗錢工具。

過去曾在中國錢包公司幣信任職的孫小小,目前正在經營場外交易業務,他上週五在微博上發文表示,自己的銀行帳戶遭凍結,而且這不是個案,也不是交易所被凍結,目前還不確定是被哪個交易對方感染。他寫道:

這次是被廣東省某市經偵凍結,涉及人數有點多,幾千人的樣子。

值得注意的是,就算有加密貨幣用戶受調查波及,但他們未必會被指控有任何不當行為,即便如此,背後更深層次的問題在於,涉及違法情事的資金、加密貨幣金額之大恐難以估計。

可想而知,這次事件已引發廣泛擔憂,因為自 2017 年 9 月中國當局全面實施加密貨幣禁令以來,當地交易所法幣存取款的直接渠道已被切斷,因此對於那些沒有海外銀行帳戶的中國加密貨幣用戶而言,場外交易櫃檯是僅存的法幣出入口。

究竟是何起案件足以讓中國警方廣泛凍結銀行帳戶?截至發稿時,仍未進一步得悉具體細節,孫小小事後解釋,這種案件通常是電信詐騙、傳銷騙局和經營賭場。但他表示,個人銀行帳戶因「加密貨幣受污染」而遭凍結,確實並非尋常之事。

他解釋道,過去曾有人試圖將加密貨幣轉換為人民幣,但輸在不知道自己所收到的法幣是否「乾淨」,因此帳戶凍結。

但現在卻有場外交易商因為自己買來的加密貨幣來源存疑,而被凍結帳戶。這意味著,市面上除了有「髒錢」在流通外,還有「髒幣」的存在。

他補充說,目前在中國,使用區塊鏈網絡轉移高風險資本的趨勢正在增長。雖然比特幣過去是進行此類交易的首選,但美元穩定幣 Tether(USDT)現在已成為最受歡迎的選擇。為勢所驅,「警方也在加強區塊鏈方面的知識」,且有越來越多的刑事案件開始使用鏈上分析工具來跟踪區塊鏈資產。

至於這次受波及的帳戶持有人,孫小小說,他們必須跟相關的執法機構聯繫,以證明他們是無辜的受害者。他還說,解凍帳戶時長所需時長將取決於案件的嚴重性。


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