加拿大安省證監會（OSC）調查報告指出，現已倒閉、去年申請破產的比特幣交易所 QuadrigaCX 的營運模式猶如「龐氏騙局」。
據悉，這份報告早在今年 4 月就已完成，直到昨（11）日才公諸於世，當中就提到，已故的 QuadrigaCX 公司創始人 Gerald Cotten，曾用假名開設虛假帳號，而後偽造帳戶餘額，還跟毫不知情的客戶進行交易，藉此做空客戶，而當加密貨幣價格極度波動導致客戶退出，因而蒙受損失、造成資金短缺之後，Gerald Cotten 就會利用其他客戶的存款填補虧空。安省證監會直指，
Gerald Cotten 這種操作手法就像是「有效的龐氏騙局」，而在 QuadrigaCX 所發生的一切，若強行剝掉現代科技的外殼，各種套路一覽無遺，都是些老式詐騙手法。
2018 年 12 月， QuadrigaCX 創始人兼執行長 Gerald Cotten 據傳身患克羅恩病後在印度逝世。隔年 1 月，Gerald Cotten 的死亡證明由遺孀 Jennifer Robertson 提交到加拿大新斯科舍省最高法院，並表示：「隨著 Gerald Cotten 的離世，QuadrigaCX 也丟失了冷錢包私鑰」，預計有超過上億美元的用戶資金、加密貨幣不知所蹤。
當時，QuadrigaCX 客戶不相信死訊，懷疑 Gerald Cotten 詐死後潛逃他處，原因是他和妻子數年來並沒有其他收入來源，卻擁有十幾套房產、豪車、私人飛機，以及帆船等資產，於是客戶委任律師向加拿大皇家騎警提交申請，希望能開棺驗屍以確認死因和死者身分，但至今仍未收到任何回應。
報告接著指出，QuadrigaCX 似乎沒有意識到自己的業務已涉及「證券交易」，因此未向任何證券監管機構進行註冊，最終， Gerald Cotten 才得以在不被監督、察覺的情況下，進行大規模的詐騙。
據悉，安省證監會這次針對 QuadrigaCX 公司交易、區塊鏈數據進行審查，再加採訪關鍵證人，整個過程耗時 10 個月後發現，QuadrigaCX 用戶損失的上億元資金當中，有 1.15 億美元是因 Gerald Cotten 的欺詐性交易所致；另外還有 2,800 萬美元，是他在未告知用戶的情況下，擅自使用客戶資產在其他交易平台上交易所造成的損失。
此外，調查人員還表示， Gerald Cotten 還私自挪用數百萬美元的客戶資產來支付其奢侈的生活開支，原打算針對這種行為採取強制執法行動，但鑑於 Gerald Cotten 已「死亡」且 Quadriga 已申請破產，其資產分配必須在法院監督下進行，因此只得作罷。
即便如此，安省證監會最後不忘提醒，
Quadriga 所發生的事情只是一個極端例子，加密資產交易產業範圍甚廣，不應該拿個案以偏概全。但是，這些事件足以為投資者提高警覺，加密資產交易平台風險在所難免，特別是那些未註冊的平台更是要謹慎為好。
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