加拿大安省證監會(OSC)調查報告指出,現已倒閉、去年申請破產的比特幣交易所 QuadrigaCX 的營運模式猶如「龐氏騙局」。

據悉,這份報告早在今年 4 月就已完成,直到昨(11)日才公諸於世,當中就提到,已故的 QuadrigaCX 公司創始人 Gerald Cotten,曾用假名開設虛假帳號,而後偽造帳戶餘額,還跟毫不知情的客戶進行交易,藉此做空客戶,而當加密貨幣價格極度波動導致客戶退出,因而蒙受損失、造成資金短缺之後,Gerald Cotten 就會利用其他客戶的存款填補虧空。安省證監會直指,

Gerald Cotten 這種操作手法就像是「有效的龐氏騙局」,而在 QuadrigaCX 所發生的一切,若強行剝掉現代科技的外殼,各種套路一覽無遺,都是些老式詐騙手法。

2018 年 12 月, QuadrigaCX 創始人兼執行長 Gerald Cotten 據傳身患克羅恩病後在印度逝世。隔年 1 月,Gerald Cotten 的死亡證明由遺孀 Jennifer Robertson 提交到加拿大新斯科舍省最高法院,並表示:「隨著 Gerald Cotten 的離世,QuadrigaCX 也丟失了冷錢包私鑰」,預計有超過上億美元的用戶資金、加密貨幣不知所蹤

當時,QuadrigaCX 客戶不相信死訊,懷疑 Gerald Cotten 詐死後潛逃他處,原因是他和妻子數年來並沒有其他收入來源,卻擁有十幾套房產、豪車、私人飛機,以及帆船等資產,於是客戶委任律師向加拿大皇家騎警提交申請,希望能開棺驗屍以確認死因和死者身分,但至今仍未收到任何回應

報告接著指出,QuadrigaCX 似乎沒有意識到自己的業務已涉及「證券交易」,因此未向任何證券監管機構進行註冊,最終, Gerald Cotten 才得以在不被監督、察覺的情況下,進行大規模的詐騙。

據悉,安省證監會這次針對 QuadrigaCX 公司交易、區塊鏈數據進行審查,再加採訪關鍵證人,整個過程耗時 10 個月後發現,QuadrigaCX 用戶損失的上億元資金當中,有 1.15 億美元是因 Gerald Cotten 的欺詐性交易所致;另外還有 2,800 萬美元,是他在未告知用戶的情況下,擅自使用客戶資產在其他交易平台上交易所造成的損失。

此外,調查人員還表示, Gerald Cotten 還私自挪用數百萬美元的客戶資產來支付其奢侈的生活開支,原打算針對這種行為採取強制執法行動,但鑑於 Gerald Cotten 已「死亡」且 Quadriga 已申請破產,其資產分配必須在法院監督下進行,因此只得作罷。

即便如此,安省證監會最後不忘提醒,

Quadriga 所發生的事情只是一個極端例子,加密資產交易產業範圍甚廣,不應該拿個案以偏概全。但是,這些事件足以為投資者提高警覺,加密資產交易平台風險在所難免,特別是那些未註冊的平台更是要謹慎為好。


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