外媒《Vice》旗下科技網站《Motherboard》日前報導,加拿大加密貨幣交易所 Coinsquare 涉嫌使用自動交易軟體來虛造虛假交易量。

成立於 2014 年,Coinsquare 是加拿大最早期的加密貨幣交易平台,目前用戶數量超過 10 萬,所報日均交易量達 1 千萬美元。

《Motherboard》記者獲得電郵、Slack 訊息和其他文件證據顯示,Coinsquare 交易所執行長 Cole Diamond 曾在 2018 年、 2019 年期間,命令員工控制多個虛假帳戶,並在這些帳號之間相互買賣加密貨幣,以此人為增加交易量。

洩露文件還指, Coinsquare 員工已明顯對「這種安排」感到不舒服。正如記者 Joseph Cox 所指:

幾份洩露文件具體顯示,Coinsquare 執行長 Cole Diamond 指使公司內部人員進行交易刷量,而公司員工對此做法感到不滿意。這些文件稱,Coinsquare 至少在 2018 年到 2019 年期間,涉嫌憑空捏造交易量。

根據《安省證券法》,「交易刷量」屬於違法,因此等行為將「導致證券、衍生品的交易活動產生誤導性結果或人為操縱的價格」。截至發稿時,Coinsquare 並未回應置評請求。

區塊客去年 9 月報導,區塊鏈透明度研究院(Blockchain Transparency Institute,BTI)發布市場檢測報告指出,Kraken  和 Coinbase 是交易刷量最低的加密貨幣交易所,是業內難得的「清流」。報告指出,

自 2019 年初以來,全球排名前 40 的交易所當中的刷量交易減少了 35.7%。不吝分享我們的數據報告後,許多交易所都在檢測交易刷量以及相關應對措施方面增強了機制。

更早之前,資產管理機構 Bitwise 發表調查數據指出,全球 95% 的比特幣交易數據均由「未受監管的交易所憑空捏造而成」。分析顯示,受調查的 81 家加密貨幣交易所當中,就有 71 家的交易量「幾乎全盤造假」,實質上是在進行「假售回購」、「交易刷量」(Wash Trading),以影響市場行情為目的自買自賣,人為創造加密貨幣虛假繁榮。


熱門市場動態與新聞傳送門:

區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。

Avatar

區塊妹 Mel