根據一份正式聲明紐西蘭警方的資產復原小組已凍結屬於 Canton 商業公司(Canton  Business Corporation)及其老闆 Alexander Vinnik 的 1.4 億紐元(相當略高於 9,030 萬美元)。Alexander Vinnik 據稱是目前已經停止運作的加密貨幣交易所 BTC-e 的經營者。

據報導,此舉是紐西蘭歷史上「最大的資金限制行動」。紐西蘭警察局專員 Andrew Coster 表示:

紐西蘭警察局與美國國稅局(IRS)密切合作,希望解決這一非常嚴重的犯罪問題… 這些資金很可能反映網路犯罪與組織犯罪從全球數以千計,甚至數十萬名被害人身上所取得的獲利。

BTC-e 是什麼?

加密貨幣交易所 BTC-e 被估計在 2011 年成立,到 2017 年關閉的期間,處理超過 90 億美元的比特幣交易,俄羅斯籍 Alexander Vinnik 被指控在這六年期間涉嫌洗錢  30 萬枚比特幣,價值相當約 40 億美元。

紐西蘭警方的聲明指出,當時在美國運作的 BTC-e「並無反洗錢控制和政策」。正因如此,紐西蘭當局指控網路犯罪者積極利用這一平台,把他們進行非法活動的所得進行洗錢。

Coster 表示,已向高等法院申請「尋沒收這些資金」,正在等待結果出爐。

BTC-e 和 2014 年東京加密貨幣交易所 Mt. Gox 遭駭客入侵有關,而且也和俄羅斯加密犯罪組織 Fancy Bear 有關連,後者據稱曾在 2016 年美國總統大選期間,駭入美國民主黨陣營候選人的電子郵件帳戶。

Alexander Vinnik 本人已在 2017 年於希臘被捕,後來被引渡到法國,現在仍在拘留中。據傳他是 BTC-e 的經營者,但該交易所已在 2017 年被美國聯邦調查局(FBI)關閉。

媒體曾報導,俄羅斯情報機構聯邦安全局(FSB)與加密交易平臺 Wex 消失的價值 4.5 億美元的加密貨幣有關。Wex 於 2017 年創建,前身正是 BTC-e。


熱門市場動態與新聞傳送門:

區塊客致力於發掘和整理各種與區塊鏈技術有關的內容,只要與區塊鏈或區塊客網站有關的合作和/或建議,我們都非常歡迎。請您發電郵至 [email protected] 與我們聯繫。