倒閉交易所 BTC-e 涉嫌洗錢！9 千萬美元遭紐西蘭警方凍結

根據一份正式聲明，紐西蘭警方的資產復原小組已凍結屬於 Canton 商業公司（Canton  Business Corporation）及其老闆 Alexander Vinnik 的 1.4 億紐元（相當略高於 9,030 萬美元）。 Alexander Vinnik 據稱是目前已經停止運作的加密貨幣交易所 BTC-e 的經營者。

據報導，此舉是紐西蘭歷史上「最大的資金限制行動」。紐西蘭警察局專員 Andrew Coster 表示：

紐西蘭警察局與美國國稅局（IRS）密切合作，希望解決這一非常嚴重的犯罪問題… 這些資金很可能反映網路犯罪與組織犯罪從全球數以千計，甚至數十萬名被害人身上所取得的獲利。

BTC-e 是什麼？

加密貨幣交易所 BTC-e 被估計在 2011 年成立，到 2017 年關閉的期間，處理超過 90 億美元的比特幣交易，俄羅斯籍 Alexander Vinnik 被指控在這六年期間涉嫌洗錢  30 萬枚比特幣，價值相當約 40 億美元。

紐西蘭警方的聲明指出，當時在美國運作的 BTC-e「並無反洗錢控制和政策」。正因如此，紐西蘭當局指控網路犯罪者積極利用這一平台，把他們進行非法活動的所得進行洗錢。

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Coster 表示，已向高等法院申請「尋沒收這些資金」，正在等待結果出爐。

BTC-e 和 2014 年東京加密貨幣交易所 Mt. Gox 遭駭客入侵有關，而且也和俄羅斯加密犯罪組織 Fancy Bear 有關連，後者據稱曾在 2016 年美國總統大選期間，駭入美國民主黨陣營候選人的電子郵件帳戶。

Alexander Vinnik 本人已在 2017 年於希臘被捕，後來被引渡到法國，現在仍在拘留中。據傳他是 BTC-e 的經營者，但該交易所已在 2017 年被美國聯邦調查局（FBI）關閉。

媒體曾報導，俄羅斯情報機構聯邦安全局（FSB）與加密交易平臺 Wex 消失的價值 4.5 億美元的加密貨幣有關。 Wex 於 2017 年創建，前身正是 BTC-e 。