近幾個月來,中國執法機關加緊打擊非法金融活動,續先前出現加密貨幣用戶凍卡潮之後,現在更有消息傳出,知名場外交易者、加密貨幣借貸平台 RenrenBit 聯合創始人趙東已被杭州警方拘留調查。

據悉,相關謠言和截圖最早是從昨(2)日開始在微信上流傳,後來陸媒報導指出,趙東是在 6 月 24 日凌晨被杭州警方帶走調查,可能是與場外交易業務有關,涉嫌「掩飾隱瞞犯罪所得」,但與 RenrenBit 公司主體無關。RenrenBit 行銷總監梓岑在朋友圈針對相關傳言回應表示,「RenrenBit 全員在崗」。他後來在微博上聲明:

趙東本人並未直接參與交易業務,係作為投資人主動配合調查,配合有關部門反詐騙、反洗錢調查是公民應盡義務,待配合調查完畢後會跟大家公開回應,請大家放心。

RenrenBit 官方隨後也回應稱,由於近期處於凍卡監督風口,趙東雖曾參與投資的某北京 OTC 團隊,但他本人並未參與日常交易,目前正積極協助、配合警方調查取證,疑似涉及詐騙資金交易。根據知情人士透露,趙東是在今年 6 月份從東京回國,在得知此事後表示主動配合調查處理,作為團隊投資人理應如此。

根據公開資料顯示,趙東現任 DFUND 創始人、RenrenBit 創始人,更是知名加密貨幣交易所 Bitfinex 的股東,也曾是中國最大的比特幣礦工,在中國幣圈地位甚高,可想而知,「趙東被警方帶走」的消息傳出後,隨即引起廣泛關注,也引發中國其他場外交易櫃檯的擔憂。

自 2017 年 9 月中國當局全面實施加密貨幣禁令以來,當地交易所法幣存取款的直接渠道已被切斷,因此對於那些沒有海外銀行帳戶的中國加密貨幣用戶而言,場外交易櫃檯是僅存的法幣出入口,而儘管中國警方近期開始調查這一領域,但並不表明,通過 OTC 買賣加密貨幣是非法的。

今年 6 月開始,隨著中國警方調查逐步深入,部分中國加密貨幣買賣商、場外交易商已被凍結銀行帳戶,原因是他們的加密貨幣交易很可能已被淪為洗錢工具,疑涉非法資金往來,有意或無意地助長了通過欺詐性 OTC 交易來洗錢的非法活動,例如電信欺詐或龐氏騙局。當時初步估計有數千名加密貨幣場外交易商、用戶受影響。

過去曾在中國錢包公司幣信任職的孫小小,目前正在經營場外交易業務,他上週五在微博上發文表示,自己的銀行帳戶遭凍結,而且這不是個案,也不是交易所被凍結,目前還不確定是被哪個交易對方感染。他寫道:

這次是被廣東省某市經偵凍結,涉及人數有點多,幾千人的樣子。

長期以來在中國,美元穩定幣 USDT 一直都是詐騙集團用來洗錢的工具,進一步「污染」了在中國場外交易市場流通的法定貨幣和加密貨幣,而當局這次的調查正是為了追蹤「受污染」的資金去向。


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