《海峽時報》(The Straits Times)報導,新加坡一名 52 歲的男子曾於 2016 年 1 月至 2017 年 6 月推銷加密貨幣投資騙局「維卡幣 OneCoin」,已於上週被法院定罪,並裁定罰款 10 萬新幣(約合 7.2 萬美元)。

當地警方表示,這是首例依據新加坡 2000 年《多層次傳銷和金字塔式銷售禁止法令》被起訴的案件,涉案男子 Fok Fook Seng 曾在新加坡經營貿易批發公司 A Roboclean(S),犯案方式是利用 Facebook 粉絲專頁「OneLife One World Team Singapore」大肆進行推廣、宣傳,誘導無知受害者投資「維卡幣 OneCoin」。

截至 2017 年 6 月, 因聽信 Fok Fook Seng  片面之詞而遭受損失的受害者多達 1,180 人,當中除了新加坡當地公民以外,還有來自其他國家地區的受害者。

與此同時,另一名新加坡男子 Lim Yoong Fook 也於去年 4 月被控以同樣的罪名,即利用「維卡幣 OneCoin」推廣金字塔式傳銷、龐氏騙局,據檢方指控,這名男子還成立一家公司來專門推廣這起騙局。目前,這起案件仍在法院審理中。

根據新加坡現行規定,若因違反《多層次傳銷和金字塔式銷售禁止法令》而被定罪,最高可被處以 200,000 美元的罰款或最高五年的監禁,或兩者併罰。

區塊客過去報導,加密貨幣龐氏騙局「維卡幣 OneCoin」的共同創辦人 Konstantin Ignatov 去年 3 月在洛杉磯國際機場被捕後,接著於同年 10 月簽署認罪書,針對涉嫌組織犯罪、詐欺以及洗錢等多項指控表示認罪,面臨 90 年監禁。

據了解,總部位於保加利亞的 OneCoin 成立於 2014 年,並在創始人「CryptoQueen 加密女王」Ruja Ignatova 的帶領下席捲全球,67,000 層傳銷等級,數以百萬計的受害者,而儘管 Ruja Ignatova 已失蹤兩年,OneCoin 也被全球各地警方打擊,主謀紛紛落網,但深入調查此案多年的知名記者 Jamie Bartlett 在報導文末稱,

我相信索非亞(保加利亞首都)的 OneCoin 總部仍在營業,而且就我所見,他們還有一些支持者表示「將繼續推廣」。對於下層的投資者而言,這可能是一個艱難的時刻,因為他們不得不承認,「自己被騙了、錢也沒了」。

去年 2 月,佛羅里達州律師 Mark Scott 因涉嫌協助 OneCoin 洗錢 4 億美元而被捕,而這次認罪的 Konstantin Ignatov  即是 Ruja Ignatova 的胞弟兼私人助理,他先前出席 Mark Scott 審判作證時曾透露, Ruja Ignatova 曾在保加利亞的家中拿走護照,以及前往奧地利和希臘的機票。

Konstantin Ignatov 還表示,一直以來,他姐姐 Ruja Ignatova 都將 OneCoin 的批評者視為「酸民」、「正義魔人」,還常常害怕身邊的人會向聯邦調查局(FBI)爆料而提心吊膽。他還補充道,曾僱傭一名私家偵探來尋找 Ruka Ignatova 的下落,且自她失蹤以來,姐弟倆就未曾通話過。


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