「假投資、真吸金」的套路層出不窮,近年來,許多資金盤慣性利用「區塊鏈」為噱頭行騙,續「雲錢包」CloudToken 上個月遭揭發之後,近日台灣再爆發有投資騙局崩盤。「ENAI 自動比特幣搬磚套利程式」7 月 6 日官方公告稱,防火墻被「土耳其駭客」攻破,隨後並盜走投資者資產,公司因此陷入營運困境。不過在外界認為,ENAI 不過是以「資金被盜」為名,行「捲款潛逃」之實 。

ENAI 接著表示,對於用戶損失資金自認失職且責無旁貸,不過,ENAI 承擔責任的方式,卻是將用戶轉移到另外一家公司「iDrink 愛酌客」。根據公告,「iDrink 愛酌客」同意將全額幫 ENAI 會員「匯款入金的上分認列」,並投入即將在 7 月底推出的「黃金高頻交易增值遊戲」,並在用戶鎖倉期間屆滿後,保障入金全額受償。ENAI 接著又表示,

我們已經先為會員們把關,經過數十小時不眠不休的測試,確定它不僅符合現況、也同時還能到 20% 以上的月收益率。

根據「ENAI 投資平台」粉絲專頁介紹,ENAI 以「台灣工程團隊配合藍新跟綠界二大金流公司」自居,並標榜有「四大優勢:無鎖倉、無泡沫、無封頂、無套路」,並設下「入金 2 萬月收益約 15%、入金 3 萬月收益約 20%、入金 10 萬以上 27% UP」所謂丟錢生錢的重重陷阱,以此吸引會員投入大量資金。

早在 5 月 27 日,ENAI 主網頁就已被關閉,推廣文章也遭撤下,而在那之前,還有網友在巴哈姆特論壇上公開請益,表示身邊有朋友透過 ENAI 賺到不少,「還真的能領出來」, 但他堅信天下沒有白吃的午餐,花時間研究後發現很可能是騙局一場,「程式網站非常陽春,程式也看起來很唬爛」、「每天就自動看著越跳越多錢」、「感覺是包裝成假的專業程式的糖衣」,但他也表示,查究後又覺得 ENAI  實際上又還真有一套搬磚賺錢的理論,因此他很難斷定是百分百在騙錢,所以想知道「ENAI 搬磚到底是不是詐騙」。

可想而知,貼文隨即引來熱議,眾人在貼文底下回應道:「一看就是資金盤啦」、「如果真的 100% 能賺,自己悶聲發大財就好,怎麼會跟別人說呢?」、「通常這種獲利都是挖東牆補西牆,到時候牆倒了會欲哭無淚喔」,前天甚至有網友表示,「今天宣布崩盤了,165 直接被打爆」。樓主後續更新寫道,

我朋友後來有聽我勸,把錢領出來了,幸好。不過當初推薦他的另一個朋友虧了 40 幾萬。真的不能貪啊各位!

投資詐騙有跡可循

其實,許多詐騙行為都有跡可循,只要細心抽絲剝繭,定能發掘真相。先前就有網路文章分析過 「ENAI 搬磚套利是不是騙局」,提出 ENAI「網址、網站流量、查詢牌照以及公司地址」當中的 4 大疑點,讓投資者認清事實真相。

文章作者「祖上有德」首先表示,通常而言,「網站租期」可以作為判斷「這公司想不想做長久」的指標,然而,經查詢後發現,ENAI 網域名稱「enbot.online」的註冊商為「Namecheap」,後者主打平價網名,並提供 FreeDNS 免費服務。重點是,ENAI 網站註冊日期是 2019 年 11 月 7 日,租期只有一年,到期後可再續租,期間曾於今年 3 月 20 日進行更新。

緊接著,查詢流量可以發現, ENAI 網站訪客百分百都是來自台灣,但更可疑的是,ENAI 卻對外宣稱公司持有「美國 MSB 牌照」,介紹人說「MSB 是美國財政部核發的牌照,就像台灣金管會一樣,只不過美國具國際性!這樣安全方面又更加提升,也更加穩定!」
 

實情是,ENAI 雖有登記美國 MSB 牌照,但美國 FinCEN 官網亦有提示稱,「MSB 牌照只要登記即可, 註冊資料不能做任何證明使用」,但卻變相被 ENAI 拿來當宣傳噱頭。再者,從網站流量更可以看出端倪:

只有台灣人在玩的盤,為何要到跑到美國申請公司?

文章作者緊接著透過美國 MSB 牌照網站中的資料,查到 ENAI 公司地址:5030 Boardwalk Drive Suite 818 Colorado Springs ,通過 GOOGLE MAP 搜尋可見地址外觀看起來是一棟商務中心,
接著再前往 OPENGOVUS 查詢,發現這間商務中心內登記了共 307 間公司,而且 307 間公司的登記人幾乎都是中文名字拼音,當中也可以找到,今年 3 月 11 日由一位「劉培聰」(音譯)先生租用此地址為 ENAI 公司地址,因此可以斷定 ENAI 沒有私有產業。

區塊客提醒讀者,高回報通常伴隨著高風險,應注意慎選投資管道,避免投資標榜「高獲利」、「穩賺不賠」等口號之商品。


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