據 7 月 9 日中國公安部網安局信息,浙江溫州甌海警方於近日破獲中國首宗利用區塊鏈「智能合約」犯罪案件。溫州警方已搗毀兩處作案窩點,並抓獲犯罪嫌疑人 10 名,同時扣押查封麥拉倫(McLaren)、法拉利(Ferrari)等名車及他們的房產,估計涉案金額高達億餘元人民幣。

案情指出,今年 4 月 8 日,市民李先生向浙江省溫州市公安局甌海區分局報案稱,他加入了一個名為「火幣 Global 搬磚套利 HT 中文群社區」的 Telegram 交流群,該交流群群主會發布一些「搬磚套利教程」,同時很多群友在群內分享經驗,宣稱按照這些教程操作已成功獲利。

住豪宅,開法拉利,涉案超1億,“HT搬磚”詐騙團隊被溫州警方摧毀

(來源:網路圖片)

「搬磚就能獲利?」李先生向民警解釋,「簡單的說,就是把自己的以太幣轉到對方指定的賬戶,對方會返還 1:60 數量的 HT(Huobi Token),而兌換後的 HT 增值部分就是我賺的錢,利潤在 8% 左右」。

這團詐騙分子更聲稱,由於市場價格波動大,交易所之間同一幣種有套利空間,用戶只要打開 imToken 錢包發送以太幣至「0xe5……」開頭的智能合約地址,就能以 1:60 比例獲得 HT,然後將領取到的 HT 充值進交易所,中間差價就是自己一次套利收入。

本案中,李生先在開始時相信了詐騙分子的說法,隨後將 10 個以太幣(當時價值約 1.2 萬元人民幣)轉到群主提供的賬戶,然而,對方卻返還了 600 個無法交易的假 HT 予他。這時,李先生才意識到自己被騙了,隨即報警。

事實上,當這起案件相關消息被傳出後,聲稱是案件關連受害人接示,一開始時存入少量以太幣確實能返還真 HT,但當存入大額以太幣後,就發現不再收到返還的 HT,或者返還的 HT 是無法交易的假幣。

經偵查,民警發現這個名為「火幣 Global 搬磚套利 HT 中文群社區」就有幾十個,群內成員更顯示超過 13,000 人,但實際上逾 1 萬個帳號常年不在線,這是嫌疑人為了烘托群內人員規模所申請的「殭屍帳戶」。剩下的在線人員中,又有大部分是電腦機器人操控,它們只會回復一些前期編輯好的「教程有效,可獲利」之類的信息。最後僅剩的,只有幾個管理員賬號真實在線,他們的任務就是發佈教程,引誘受害人上當,這樣的配置,儼然構成了一個完整的群內作案架構。

據悉,每天有幾十到幾百個帳號加入群組,犯罪分子會通過群內的「托」來加強「搬磚套利」的說服力,讓受害人信以為真,卻不知道自己已被當成「待宰的羔羊」。

2020 年 6 月,甌海警方出動網安、刑偵、派出所等,在福建省福州市警方的配合下進行統一收網。成功在福州市倉山區某豪華別墅內和某商品房內,將 10 名犯罪嫌疑人悉數抓獲,現場扣押作案手機、電腦幾十台,現場繳獲 ETH、BTC、USDT 等加密貨幣數萬個,查獲查封了麥拉倫-650S、法拉利-California T 等豪車及一些房產。

落網後,領頭的陳某及其餘 9 名嫌疑人對犯罪事實供認不諱。自 2019 年以來,他們共利用「虛假的 HT 智能合約」非法獲取受害人的以太幣數萬個,警方共掌握全中國 1300 餘人被騙信息,涉案價值高達 1 億餘元人民幣。

據警方透露,陳某、余某、許某三人是大學同學,剛畢業進入社會不久,渴望賺快錢的他們在虛擬貨幣上動起了歪腦筋。他們招攬了 7 名員工,對電腦、區塊鏈方面的知識進行「業務培訓」,還給他們詳細分配了註冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作,靠詐騙所得,夜夜出入酒吧、夜總會,常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房。

事實上,利用「區塊鏈」、「加密貨幣投資」等作為口號的詐欺案件為數不少,區塊客近月曾報導,「雲錢包 CloudToken 投資騙局」,涉案嫌疑人為馬來西亞藉首腦 Ronald Aai ,他以「亞洲區塊鏈大師」自居,設下「定期獲利、推薦獎金、兌現匯率波動、每月收益高達 6% 到 12%」等重重陷阱,先慫恿被害人購入主流幣種,接著引導無知投資者到 CloudToken 平台上綁定冷錢包,然後又以「讓機器人代操盤才能賺更多」為由,說服投資者一併交出錢包的帳號及密碼。

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