美國德州南區檢察官 7 月 14 日起訴一名德州居民,指控他透過薪資保障計畫(Paycheck Protection Program,PPP)申請 110 萬美元貸款,以尋求減輕新冠肺炎(COVID-19)疫情帶來的衝擊,但實際上卻把這些資金用於購買加密貨幣。

根據美國司法部公布的指控,29 歲的德州居民 Joshua Thomas Argires 對金融機構提出造假聲明。官員宣稱,Joshua Thomas Argires 透過向小企業管理局(SBA)提交申請,進行電匯詐欺(Wire Fraud)。

Joshua Thomas Argires 是以「德州燒烤」(Texas Barbecue)和「休士頓景觀園藝」(Houston Landscaping)兩家公司的名義,提出新冠疫情救濟申請。他造假聲稱兩家公司聘有大量員工,薪資支出高達數十萬美元。

這些資金被投資於一個加密帳戶

然而,以德州燒烤公司名義申請到的救濟金,卻被投資在 Coinbase 加密貨幣交易所的帳戶中。這份聯邦刑事告訴指出,這名德州男子從從 5 月 19 日起展開一系列交易,前後透過五次匯款,最終把 95 萬 6,250 美元轉入 Coinbase 帳戶。

執法單位指出,截至 6 月 30 日,這些投入的資金仍然存在 Joshua Thomas Argires 的 Coinbase 帳戶中。官員指出,這些資金已經產生獲利。訴狀說:

ARGIRES 獨自控制這個 Coinbase 的帳戶。實際上,ARGIRES 是與這個帳戶相關的單一用戶,沒有證據顯示還有其他人為他管理此帳戶。此外,和這個 Coinbase 帳戶交易的相關的網路協議位址,顯然是與調查員相信和 ARGIRES 有關、位於休士頓西南部住處的實際地點或非常接近的地點相關。

德州證券監管當局持續在打擊加密貨幣詐騙事件。在 4 月 8 日,德州證券委員會(Texas State Securities Board,TSSB)針對名為 Ultra Mining 的加密貨幣挖礦公司發出了緊急禁止令(cease and desist order)。

這家加密貨幣挖礦業者據稱涉及了參與多項非法活動,包括對投資人詐欺宣稱可讓投資資金翻漲一倍。


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