美國德州南區檢察官 7 月 14 日起訴一名德州居民,
根據美國司法部公布的指控,29 歲的德州居民 Joshua Thomas Argires 對金融機構提出造假聲明。官員宣稱,Joshua Thomas Argires 透過向小企業管理局(SBA)提交申請,
Joshua Thomas Argires 是以「德州燒烤」(Texas Barbecue)和「休士頓景觀園藝」(Houston Landscaping)兩家公司的名義,
這些資金被投資於一個加密帳戶
然而,以德州燒烤公司名義申請到的救濟金,
執法單位指出,截至 6 月 30 日,
ARGIRES 獨自控制這個 Coinbase 的帳戶。
實際上,ARGIRES 是與這個帳戶相關的單一用戶, 沒有證據顯示還有其他人為他管理此帳戶。此外, 和這個 Coinbase 帳戶交易的相關的網路協議位址, 顯然是與調查員相信和 ARGIRES 有關、 位於休士頓西南部住處的實際地點或非常接近的地點相關。
德州證券監管當局持續在打擊加密貨幣詐騙事件。在 4 月 8 日,
這家加密貨幣挖礦業者據稱涉及了參與多項非法活動,
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