百萬紓困貸款竟被用來炒幣！德州一男子遭檢方起訴

美國德州南區檢察官 7 月 14 日起訴一名德州居民，指控他透過薪資保障計畫（Paycheck Protection Program，PPP）申請 110 萬美元貸款，以尋求減輕新冠肺炎（COVID-19）疫情帶來的衝擊，但實際上卻把這些資金用於購買加密貨幣。

根據美國司法部公布的指控，29 歲的德州居民 Joshua Thomas Argires 對金融機構提出造假聲明。官員宣稱，Joshua Thomas Argires 透過向小企業管理局（SBA）提交申請，進行電匯詐欺（Wire Fraud）。

Joshua Thomas Argires 是以「德州燒烤」（Texas Barbecue）和「休士頓景觀園藝」（Houston Landscaping）兩家公司的名義，提出新冠疫情救濟申請。他造假聲稱兩家公司聘有大量員工，薪資支出高達數十萬美元。

這些資金被投資於一個加密帳戶

然而，以德州燒烤公司名義申請到的救濟金，卻被投資在 Coinbase 加密貨幣交易所的帳戶中。這份聯邦刑事告訴指出，這名德州男子從從 5 月 19 日起展開一系列交易，前後透過五次匯款，最終把 95 萬 6,250 美元轉入 Coinbase 帳戶。

執法單位指出，截至 6 月 30 日，這些投入的資金仍然存在 Joshua Thomas Argires 的 Coinbase 帳戶中。官員指出，這些資金已經產生獲利。訴狀說：

ARGIRES 獨自控制這個 Coinbase 的帳戶。實際上，ARGIRES 是與這個帳戶相關的單一用戶，沒有證據顯示還有其他人為他管理此帳戶。此外，和這個 Coinbase 帳戶交易的相關的網路協議位址，顯然是與調查員相信和 ARGIRES 有關、位於休士頓西南部住處的實際地點或非常接近的地點相關。

德州證券監管當局持續在打擊加密貨幣詐騙事件。在 4 月 8 日，德州證券委員會（Texas State Securities Board，TSSB）針對名為 Ultra Mining 的加密貨幣挖礦公司發出了緊急禁止令（cease and desist order）。

這家加密貨幣挖礦業者據稱涉及了參與多項非法活動，包括對投資人詐欺宣稱可讓投資資金翻漲一倍。

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