【推特淪陷】駭客地址「交易歷史」成關鍵線索？外媒：FBI 已介入調查

美國聯邦調查局（FBI）正在調查昨（16）日凌晨發生的大規模推特（Twitter）駭客攻擊事件，在此事件中，數十位知名人士和加密貨幣交易所推特帳號遭盜或受害，被用來進行手法拙劣的加密貨幣詐騙。

這些被駭的知名人士推特帳號會發出貼文訊息，告訴網友:「為了疫情回饋社會！所有匯入我帳號的比特幣，我將回饋兩倍。如果你匯 1,000 美元來，我就給你 2,000 美元。限時 30 鐘。」隨後附上轉帳的比特幣位址。然而，貼文看起來是很明顯的詐騙貼文。

據悉，大約有價值 12 萬美元的比特幣流向詐騙位址，儘管目前尚不清楚這是否為受騙者所發送出的被害總金額，也不清楚這些犯罪人士是否透過他們的位址把贓款進行洗錢。目前所知的是，推特遭遇空前的資安漏洞攻擊，還影響到美國前總統歐巴馬、前副總統拜登、馬斯克和蓋茲等億萬富豪，以及重量級加密貨幣媒體組織。

駭客地址曾在 Coinbase 交易過

區塊鏈情報公司 Whitestream 表示，推特駭客目前正試圖將其收到的資金集合發送到一個以 「1Ai5」開頭的比特幣地址，目前已累積達 14.75 枚比特幣。不過，更值得注意的是，這個地址過去曾與 Coinbase 、 BitPay 進行交易多達三次，很可能已因此曝光自己的身份。

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第一次是在今年 5 月，當時，這個地址將 1.2 枚比特幣移至 BitPay 地址；接著兩次交易則是轉到跟 Coinbase 相關的地址，金額較小。 Samourai Wallet 則分析表示，

該地址還曾被一位 BitMEX 交易者用來在平台上和平台外轉移資金。但是由於 BitMEX 對於在線交易沒有嚴格的 KYC（瞭解客戶）政策，所以 BitMEX 在追蹤駭客方面可能無能為力。

所幸的是，Coinbase 仍有着非常嚴格的 KYC 政策，因此，確認駭客身份的關鍵線索可能會來自 Coinbase 。

區塊鏈資安公司證實：FBI 已展開調查

《路透社》、《華爾街日報》報導，FBI 已開始展開調查，但尚未對此事發表任何公開評論。《路透社》引述 FBI 人士的話報導說：

我們知道今天的安全事件涉及多個屬於高知名度人士的推特帳號。這些帳號顯然受被捲入用於進行加密貨幣詐欺。

兩家區塊鏈資安公司 CipherTrace 、 Chainalysis 也都證實，FBI 已經和他們聯繫，但無法透露太多資訊。 Chainalysis 表示，該公司「已被數家機構聯繫」，至於 CipherTrace 僅表示，只能證實 FBI 有和他們接觸。另一家公司 Elliptic 表示，並未與執法單位有往來。截至發稿時，FBI 和聯邦貿易委員會（FTC）都未對上述調查行動和報導有所回應。

美國反洗錢監督機構金融犯罪執法網路（FinCEN）已警告金融機構，在這起駭客事件後，必須留意推特詐騙，「FinCEN 正密切與執法單位合作，查清這些詐騙的來源並阻止他們」。

Chainalysis 和 Elliptic 兩家公司都表示，被竊得的資金已經在「轉移中」。 Chainalysis 同時表示，駭客在錢包之間挪動資金，好讓該詐騙案看起來成功。

根據《The Block》報導，駭客事件發生之後，推特為了防止惡意人士共享加密貨幣轉帳地址行騙，似乎已經禁止用戶發表內含「隨機字母、數字串」的貼文。 Block Research 實測發現，包含萊特幣（LTC）、瑞波幣（XRP）、門羅幣（XMR）、比特幣（BTC）和以太坊（ETH）地址已無法共享。