加拿大監管機構安大略省證券委員會(Ontario Securities Commission,OSC)指控加密貨幣交易所 Coinsquare 進行市場操縱,並且誤導客戶有關交易量的資訊。

Coinsquare 先前已被指控進行虛假買賣(Wash Trade,又稱假售回購),而且曾爆出遭駭客攻擊事件。如今,安大略省證券委員會指控 Coinsquare「涉及違反安大略證券法的行為」。該監管機構還點名 Coinsquare 的創辦人 Virgile Rostand、執行長 Cole Diamond 與法遵長 Felix Mazer 為答辯人。

本案的聽證會將在 7 月 21 日舉行。

安大略省證券委員會在訴狀中指出,在 2018 年 3 月時,作為執行長的 Cole Diamond 已向 Virgile Rostand 作出指示,要求讓交易數字「灌水」,Virgile Rostand 隨後給出一種可行做法來讓交易所展開虛假買賣交易。所謂的虛假買賣就是藉由自行下單、執行大量市場交易的方式,人為地膨脹交易量。在這種交易情況下,看起來會有很大量的交易,但實際上沒有任何資產換手。

安大略省證券委員會表示,在 2018 年 7 月 17 日至 2019 年 12 月 4 日之間,Coinsquare 進行約 84 萬筆虛假買賣,涉及總價值約為 59 萬顆比特幣。這些虛假買賣佔該交易所交易量九成以上。

安大略省證券委員會表示,儘管引發員工擔憂,但 Coinsquare 仍繼續進行虛假交易活動,操縱市場和投資者。該監管機構要求 Coinsquare 提供有關交易活動的資訊,但 Coinsquare 並未回報任何違反規定的行為,還表示「正採取措施防止市場操縱」,而且聲稱是能協助偵察這類行為的控制措施。

安大略省證券委員會還指出,在交易所內部員工對虛假交易行為提出擔憂後,Coinsquare 還終止內部的舉報措施。

外媒《Motherboard》較早前已披露,從他們獲得的電子郵件紀錄、Slack 訊息以及其他文件中發現,「加拿大加密貨幣交易所 Coinsquare 一直透過人為操作來誇大其交易量」。

這些洩密文件顯示包括,執行長 Cole Diamond 於 2019 年 3 月時在公司 Slack 裡發出「把它開回來!(原文:Turn it back on)」的訊息,而這訊息所針對的正是「內部洗交易量系統」。據了解,一名員工因害怕被監管機構追究,所以把用來「灌水」的系統關掉,結果惹來 Diamond 不滿。


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