Chainlink 就是一場騙局,LINK 的內在價值只有 0.07 美元,會大跌 99%……

當明星加密貨幣 LINK 一度坐上市值第六名的位置,一份長達 60 頁的做空報告橫空出世,將 Chainlink 及其代幣描述成一場徹頭徹尾的騙局。

憤怒的 Chainlink 社區合力尋找匿名的做空者,最後驚訝地發現幕後黑手疑似不久前與 Chainlink 達成合作的借貸平台 Nexo,疑雲浮現,剛 “結拜” 的兩 “兄弟” 為何反目成仇?

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(一)做空 Chainlink

沒人能忽視 LINK 的崛起。最近一周,LINK 大漲 29%,一度超越萊特幣,躋身市值第六名。

LINK 瘋漲之際,做空機構也開始伺機而動。

7 月 16 日,資產管理公司 Zeus Capital 發布了長達 60 頁的 Chainlink 做空報告,報告顯示,LINK 的內在價值為 0.07 美元,相比當前價格,虛高 99%,因此,目前他們正建立 LINK 的空頭頭寸。

在對 Chainlink 進行了深入的研究之後,Zeus Capital 確定了一個非常堅定的信念,即 Chainlink 該公司、其產品以及 LINK 代幣幾乎是一個徹頭徹尾的騙局。

以下是做空報告的關鍵結論:

(1)有大量證據表明,LINK 的市場操縱具有經典的 “哄抬和拋售” 技術的特點,例如利用內幕消息進行交易、毫無根據地宣稱取得了進展、虛假交易、虛假的合作公告,以及其他任何向無辜投資者出售代幣前抬高價格的伎倆。

(2)Chainlink 背後的兩位創始人,不斷以當前價格的大幅折扣出售給選定的場外交易機構 (OTC),給價格大跌留下隱患。

(3)LINK 會被美國證券交易委員會 (SEC) 認定為是一種證券,從而使整個公司以及投資者面臨巨大風險。

(4)代幣經濟學模型被打破,節點、投資者和業務用戶間可能存在利益衝突。官方預留了 3.5 億枚代幣作為節點獎勵,預言機市場的繁榮依賴於補貼,一條數據請求的真實收益是 0.05-0.1 美元,但在鏈上實際每個節點獲得的一條數據收益在 0.16- 2 個 link(1.28-16 美元)不等,並且缺乏通縮機制。

(5)Chainlink 提供的服務非常昂貴,企業採用其預言機的解決方案沒有經濟意義。MakerDAO、UniSwap、Compound 等都是內部開發的替代方案,它們最終會使 Chainlink 的使用過時。

(6)  節點有可能存在中心化、不透明的問題。報告稱,前 16 個節點 (約佔總數的 20%) 運行著網絡中幾乎所有的工作。此外,SmartContract 和 LinkPool 完全控制節點運行。

(二)做空報告諸多疑點

但是,這樣一份做空報告同樣存在諸多疑點。

根據深潮 TechFlow 的調查,Zeus-Capital 官網 zeus-capital.com/創建於 2019 年 12 月,距今只有不到 8 個月的時間,並非老牌投資機構,並且其 Twitter 帳戶因違反平台的使用條款而被暫停使用。

其次,Zeus-Capital 官網並沒有透露任何人員,其報告也沒有提供作者,甚至沒有提供引文或參考鏈接,撥打官網上的位於倫敦的電話,也無法打通,完全匿名一定程度上削弱了做空報告的公信力。

做空報告一發布,站隊與激辯掀起一陣陣口水仗。

在推特擁有 20 萬粉絲的意見領袖,JP Morgan Chase 前副總裁 Tone Vays 認可該報告的的結論,並表示 “Chainlink 就是一場騙局,請 Chainlink 起訴我”

DeFi 借貸協議 Aave 高管 marczeller 在推特表示,他看到第三頁就讀不下去了,並為 Chainlink 鳴不平。

“在黑色星期四中,Chainlink 是整個行業的表現最佳的預言機,我們對在 Chainlink 服務上花費的每一美元都很滿意。” 他表示。

除了爭辯 Chainlink 是否是騙局,大家更好奇一件事,Zeus Capital 是何方神聖?是躲在背後指揮著這一切?

(三)誰在做空 Chainlink

憤怒的 Chainlink 社區成員開始了一場獵殺行動,搜捕做空報告背後的匿名者。

蛛絲馬跡,逐漸浮出水面。

一些投資者表示他們在郵箱中收到了這份做空報告,並且這些投資者都有一個共同的特徵,他們有註冊 Nexo,號稱是全球最大的數字貨幣合規借貸平台,甚至有人表示收到做空報告的郵箱只註冊了 Nexo。

既然線索指向 Nexo,社區中的技術人員便開始試圖利用技術分析手段尋找 Nexo 與 Zeus Capital 的關聯,更多證據被發現。

首先,通過 Nexo 的網頁源代碼,他們發現 Nexo 使用 Typeform 作為表格管理工具;再打開 Zeus Capital 的官網,同樣在源代碼中發現了使用 Typeform 的身影。

預言機

再點擊 Typeform 鏈接,發現該鏈接指向 nexofinance.typeform.com,也就是說 Zeus Capital 官網和 Nexo 官網使用同一套系統。

預言機

 

除了證明官網之間關係,Chainlink 社區成員也通過技術手段找到了做空報告背後的撰寫人。

同樣通過分析做空報告地址的源代碼,他們發現撰寫做空報告使用的電腦名為 “Simeon”。

預言機

Simeon 是誰?這個名字,可能代表了 Nexo 的研究負責人 Simeon Rusannov。

此外,更多的線索開始出現,大家發現做空報告發布前,Nexo 在 Aave 平台中藉出了 35 萬個 LINK,約合 1947 萬元,可能代表其開始建立空頭倉位。

預言機

以上種種證據指向 Nexo,這個號稱是全世界最大的加密貨幣中心化借貸平台。

Nexo 是由歐洲知名金融科技集團 Credissimo 於 2018 年推出,已經為 200 多個國家/地區的 80 萬以上客戶結算了超過 30 億美元的貸款。

更諷刺的是,7 月初,Chainlink 剛宣布與 Nexo 達成合作。

一名社區成員成員如此評論道,“這就像一對新婚夫婦,表面恩愛和睦,但是一方卻想殺死另一方以獲得巨額的保險金賠償。”

憤怒的 Chainlink 社區成員則繼續向 Nexo 討要一個說法,並開始組織律師向保加利亞金融局(Nexo 註冊所在地)舉報 Nexo。

假如做空肇事者真是 Nexo,那為何 Nexo 要自導自演這樣一個 “碟中諜” 戲碼呢?

“Nexo 想學渾水先建立空頭倉位,再匿名發布做空報導從中賺一筆,只不過搞砸了,賺了錢卻被逮住了小辮子 “,投資者張雷如此表示。

對於以上指控,Nexo 官方清一色回復道:“ 目前,Nexo 不能評論該謠言或猜測。我們為與 Chainlink 建立了牢固的合作夥伴關係而感到自豪,並將繼續努力促進我們的合作。“

另一邊,Nexo 並未承認他們與做空報告有關,並將矛頭指向了加密貨幣新聞網站 Cryptobuzz,稱其為背後的始作俑者,隨後 Cryptobuzz 予以否認。

無論 Nexo 態度如何,這份做空策略已經略有奏效。7 月 16 日,LINK 代幣連續三日下跌,目前較三日最高點下跌 10%。

而這些數字都是表面的變化,背後透露的或許是 DeFi 和 CeFi 之間的戰爭。

(四)DeFi 與 CeFi 的戰爭

分析師 Mike 則認為,這是 DeFi 與 CeFi 的戰爭,隨著 DeFi 市場的火熱,以 “借貸” 為主的去中心化金融已經對中心化借貸平台造成了衝擊,Nexo 有動機對 DeFi 產業鏈進行打擊,而 Chainlink 則是 DeFi 產業鏈上非常上重要的一環,DeFi 最大的隱患在於 “安全”,這正是 Chainlink 的專長。

根據 DeFi Pulse 數據顯示,7 月 19 日,DeFi 生態中鎖定的資產總價值創歷史新高,達 27 億美元,較年初增長 3850%.

相比去中心化借貸市場的繁榮,Nexo 卻在 3 月 12 日加密貨幣崩盤期間宕機,處置不力,備受指責。

根據協議,在清算任何質押物之前,客戶將至少收到三次通知(通過 SMS 和電子郵件),以補充質押物。

“312” 黑天鵝後,Nexo 客戶紛紛質疑該公司利用大跌 “竊取” 客戶資金,因為 Nexo 未能遵守其承承諾,至少三次通知用戶,讓他們及時補充或者贖回資產。

其次,在市場下跌最嚴重的時候,該平台無法使用,使得眾多客戶只能被動清倉。

Nexo 在一封回覆郵件中承認,手機短信和電子郵件服務出現了故障,並表示客戶不應依賴於抵押品資產狀況的通知,而應在市場下跌之前採取行動。

更讓客戶憤怒的是,Nexo 強迫用戶簽署荒謬的法律文件:客戶不准在社交媒體上發表對 Nexo 不利的言論,否則將向用戶處以 50,000 英鎊(約合 61,000 美元)的罰款。

諸如此類的野蠻條款或許正是用戶棄 CeFi,投身 DeFi 的癥結所在。

預言機

或許正如 Mike 所言,這代表 DeFi 與 CeFi 的戰爭。

儘管 DeFi 協議頻繁暴雷,淪為黑客取款機,整個體系尚顯脆弱,但是它至少朝著一個美好的理想前進:數據透明,讓金融更加開放與公平。而這,正是我們所期待的。


(以上內容獲合作夥伴 火星財經 授權節錄及轉載,原文鏈接   作者:宋小丸  原標題《LINK 做空暗戰:撰寫 60 頁報告,下注 2000 萬,幕後玩家疑是合作夥伴》) 

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