台灣庫幣科技(CoolBitX)今(21)日釋出消息宣稱,已跟加密貨幣合規公司 Elliptic 達成合作關係,雙方並將共同協助虛擬資產服務供應商(VASPs)符合防制洗錢(AML)、反資恐(CFT)規定,好讓這些客戶能順利趕在明年 6 月之前,全方位遵循國際防制洗錢金融行動工作組織(FATF)的規範。

區塊客早前報導,庫幣科技旗下專門針對全球交易所而打造的「虛擬貨幣轉帳規則」合規解決方案「Sygna Bridge」已完成跨境交易測試,且經知名會計師事務所評估。針對近期跟 Elliptic 的合作,官方表示,作為此次合作計畫的一部分,Sygna Bridge 合規解決方案將結合 Elliptic 的區塊鏈分析工具,攜手為虛擬貨幣交易業者提供資訊轉移機制,能安全且實時交換所需的匯款人與受款人資訊。

據介紹,Sygna Bridge 是一個能協助全球交易所、虛擬資產服務商認證用戶身分的平台,未來將由參與的交易所共同治理,確保付款人不是恐怖組織、罪犯,同時能協助辨識可疑交易,以符合國際防制洗錢金融行動工作組織(FATF)的規範,既能簡化交易所的法遵流程,同時還有望提升虛擬貨幣產業的聲譽。對此,庫幣科技執行長歐仕邁也表示:

隨著 FATF 不斷在全球範圍內推廣其加密貨幣新規,相信這些法遵流程對於 VASP 而言,也就造成了無形中的壓力。幸運的是,Elliptic 的追蹤工具在業內可謂是首屈一指,更擅長幫助金融機構、加密資產公司管理風險。如今,借助 Sygna 和 Elliptic 的全套工具,我們很高興將能為客戶提供市場罕見的 FATF 合規解決方案。

據悉,根據 FATF  的要求,用戶在轉移虛擬資產時,匯款方的交易所必須:一、 取得並留存所需的匯款人與受款人資訊;二、發送款項時必須「立刻」且「安全」向受款方交易所提交上述資訊。此外,受款方交易所也有義務留存所需的匯款人與受款人資訊。

不過,虛擬貨幣交易的匿名性質,對於必須遵循嚴格要求的交易所業者而言,更是造成了不小的挑戰,再說,業界目前普遍缺乏標準化協定,要找出有效率且符合經濟效益的方式以遵循規定實屬不易。 Ellipti 法務總監 David Carlisle 就表示:

FATF 今年 7 月發出報告強調,往後在遵循「轉帳規則」方面,將不再接受以「技術不可行」作為不守法的藉口,並期望 VASP 能積極實施解決方案。現在,通過與 CoolBitX 的合作關係,我們將能為客戶提供 Sygna Bridge 結合 Elliptic 的加密貨幣風險監控解決方案,以幫助 VASP 盡早完成合規措施,無論公司營運點在何處,都同樣能滿足高標準的防制洗錢(AML)、反資恐(CFT)規定。

庫幣科技此前表示,經過一連串與 SBI VC、Bitsonic 和 BitoPro 等多家業者間的跨境交易測試後,證實 Sygna Bridge 平台展現出作為跨境「轉帳規定」解決方案的有效性,並於 2020 年 4 月 15 日向 FATF 聯絡組的成員發表了 Sygna Bridge 環境測試(Production Test)的報告結果。

目前為止,已有超過 13 家交易所業者跟庫幣科技簽署合作備忘錄,同意加入「Sygna 聯盟」,並已開始或考慮採用 Sygna Bridge,分別是: SBI VC Trade(日本)、Coincheck(日本)、Bitank (日本)、DMM Bitcoin(日本)、BITpoint(日本)、BitSonic(韓國)、MaiCoin(台灣)、BitoPro(台灣)、Ace(台灣)以及其他遍及全亞太地區的交易所。


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