《彭博社》引述區塊鏈分析機構 Chainalysis 最新研究報導稱,過去一年間,共計約有 500 億美元的加密貨幣被轉移到中國境外,這可能表明:「大陸民眾正試圖利用數位資產繞過外匯管制」。

報告指出,備受爭議的美元穩定幣 Tether(USDT)有高達 93% 的用戶來自東亞地區,同期間,從東亞被轉移境外的 USDT 就超過 180 億美元。Chainalysis 解釋道,

像 Tether 這類穩定幣對「資本外逃」特別有用,由於其匯率跟美元掛鉤,這意味著,即使有用戶大量拋售代幣以換取法幣,也不會導致幣價大崩。 

眾所周知,中國外匯管制格外嚴謹,限定每年每人換匯不超過 5 萬美元。但在過去,中國的有錢人會通過海外房地產投資、空殼公司等方式來規避外匯管制。

Chainalysis 續稱,目前仍無從斷定這 500 億美元的加密貨幣有多少是屬於「資本外逃」,也有部分可能是礦工將挖礦收益轉移成 USDT 並匯到國外交易所所致,又或是投資者想將數位資產轉移到國外交易所進行交易,這些情況都有可能。

加密貨幣投資公司 Primitive Ventures 的創始合夥人萬卉(Dovey Wan)在報告中提到,

目前在中國,USDT 已成為美元的替代品。很多中國企業和商人,特別是在海外工作的中國商人,現在都接受 USDT 付款。

長期以來,USDT 一直是最備受爭議的加密貨幣。區塊客去年報導,紐約司法部指控 Bitfinex 交易所從關係公司 Tether 的 USDT 庫存非法挪用了 8.5 億美元的 USDT 來彌補損失。

自此,Tether、Bitfinex 便跟紐約當局陷入官司拉鋸戰,再加上過去曾多次因美元保證金和抵押物不透明、市場操縱、過度增發遭受質疑和批評,所以,USDT 這次未上榜也是可想而知。對此,Tether 技術總監 Paolo Ardoino 向區塊客回應稱,

Tether 運作穩健的反洗錢(AML)制度,基本要求遵守《美國銀行保密法》標準。 Tether 還會驗證所有的客戶,調查潛在的可疑活動,向全球監管機構提交可疑活動報告(SAR),與有效的執法調查合作,並接受第三方 AML 遵從性計劃審核。此外,Tether 也正利用 Chainalysis 的調查工具對交易持續進行監控。

如今,Chainalysis 報告指出,「USDT 不是靈丹妙藥,也不是法幣的替代品」,「它不過是憑藉著結算快速、高流動性、費用低廉和價格穩定」的特質,為加密貨幣交易商以及身處於局勢動蕩、匯率不穩定的國家人民提供了便利性。

Chainalysis 研究負責人、報告作者 Kim Grauer 在接受采訪時說,商人使用 USDT 進行跨境交易。例如,在拉丁美洲開展業務的中國公司已普遍開始接受比特幣、USDT 支付。而在談及 USDT 時,她說:「即使是騙局一場,但市場確實有需求」。

2017 年,中國政府開始禁止將人民幣兌換加密貨幣。Chainalysis 報告發現,加密貨幣用戶通過使用龐大的「幕後經紀網絡」來繞開這一禁令,Chainalysis 引用萬卉的話指出:

歷史上,中國有許多加密貨幣流行教主、代表性人物幾乎都是 Bitfinex(Tether 關係企業)的大力支持者。許多幣圈網紅成為 Tether 的批發商,將穩定幣出售給中國各地大型 OTC 交易商網絡,再由這些場外交易者將 Tether 賣給大眾。


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