綜合媒體報導,「空中比特幣俱樂部」(AirBit Club)涉嫌以投資虛擬貨幣為名、行詐騙之實,兩年時間吸金超過 6 千萬新台幣,97 名投資人受害。台灣士林地檢署日前偵結,依違反銀行法、多層次傳銷管理法,起訴謝男及同夥共 10 人。

起訴指出,謝男及同夥分別擔任台北地區領導人、講師、培訓業務技巧、業務人員,除了以新北市新莊區辦公室當據點外,還曾在大安區伯朗咖啡館、桃園八德區舉辦多場投資說明會,更建立 LINE 投資群組等,以「每單位 1 千美元(3.5 萬新台幣)」的投資方案進行推銷,鼓吹投資人加入吸收資金。

謝男自稱是台北團隊負責人,亦坦承利用後加入會員的資金來支付前期會員,以「後金補前金」的方式運作俱樂部。檢調清查,從 2017 年 6 月至 2019 年 12 月間,「空中比特幣俱樂部」共吸引 97 名投資者加入,投資額從數萬、數十萬、百萬元不等,最多甚至投入 3 千萬元,非法吸金總計高達 6462 萬 4 千元。

檢方指出,「空中比特幣俱樂部」聲稱總部在巴拿馬,藉由 3500 台機器軟體對比特幣、以太幣、萊特幣等  7 個熱門幣種,進行價差套利或搬磚套利,每個工作日收益 50% 與會員分享,只要投資 1 單位即 1 千美元(3.5 萬新台幣),每個月就可領取 3 千元紅利,紅利總計 1 萬元,1 年獲利 23%,推薦下線投資人加入,還可賺 200 元美元獎金。

檢察官認為,「空中比特幣俱樂部」以拉人頭方式運作有如「老鼠會」,並招攬投資人參與投資吸金,觸犯違反銀行法、多層次傳銷管理法等罪,從重以銀行法非法經營銀行業務罪嫌起訴,並建請發還被害人或得請求損害賠償之人,除此之外依規定沒收。


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