說到加密貨幣排名，比特幣在市值方面雖然常年穩居第一，但若是看交易量的話，號稱永遠穩定、跟美元 1:1 掛鉤的泰達幣 Tether（USDT）卻是比特幣的兩倍。截至發稿時，根據 Coinmarketcap 數據顯示，USDT 過去 24 小時內的交易量高達 6 百億美元，相較之下，比特幣只有 3 百億美元。
2017 年，中共祭出「94 禁令」，通過人民幣直接交易比特幣等加密貨幣的通道被堵住，各大交易所紛紛出海，並使得所謂「幣幣交易」成為市場主流。人民幣等法幣通常需要通過行外交易（OTC）兌換成 USDT，然後用來買賣比特幣、以太坊等加密貨幣。此後，USDT 的地位便愈發鞏固，規模也在不斷擴大。
區塊客上個月報導，據統計，過去一年間，約有 500 億美元的加密貨幣被轉移到中國境外，同期間，從東亞被轉移境外的 USDT 就超過 180 億美元。
如今，USDT 雖已成為交易量最大、最多人使用的加密貨幣，但實質上，USDT 供給機制為何？USDT 儲備量有多少？沒有人知道解答，因為 USDT 由始至終從未經過外界獨立審核。
那麼，USDT 背後由誰主導？你或許知道，USDT 的發行公司本身就叫 Tether，而 Tether 又跟知名加密貨幣交易所 Bitfinex 有著「姊妹企業的關係」，兩家公司高層都是同一批人，兩家公司同屬一家母企 iFinex，後者註冊地在香港，卻在美國惹上一身官司。前述事實網路上都搜尋得到，但人們除此之外，一無所知。
近日，《天下雜誌》就對此事進行深度調查，發現 iFinex 過去原來曾把金庫設在台灣，而又因自身涉及數起洗錢和金融違規案件，牽連到 7 家台灣本土銀行可能捲入洗錢網絡。
報導有指，從 2015 年開始，iFinex 在美國德意志銀行的 3 個帳戶就被列入洗錢可疑名單。根據美國財政部隸下金融犯罪執法網路（FinCEN）所接獲的可疑交易報告（SAR），
iFinex 一年之內總交易金額達 1377 萬美元，報告內可疑交易達 144 筆，其中有 33 筆使用第一銀行，1 筆新光銀行，1 筆高雄銀行。
此外，《天下雜誌》還發現，iFinex 還有另外 3 家公司也用台灣的銀行做可疑交易，這些銀行包括：中國信託、華泰、凱基銀行和台新銀行，並且交易對象多為金融犯罪嫌犯。記者楊卓翰這麼寫道：
iFinex 是「去中心化」的變種企業。它的完美形狀是：金庫設在台灣，公司地址在香港，但其實是維京群島的境外公司。用這種複雜又脆弱的架構，對全球投資人發虛擬貨幣，挑戰美國金融主權。
不過，這家公司的可疑行蹤遠不止於此，去年 4 月，紐約司法部首次對 iFinex 提起訴訟，指 Bitfinex 從關係公司 Tether 的 USDT 庫存中非法挪用了 8.5 億美元的 USDT 來彌補損失，且未能遵守紐約州的《反證券欺詐法》（又稱《馬丁法案》）中所規定有關索要文件及資訊披露的要求，隨後又指控 iFinex 在「明確禁令」下，仍與紐約用戶進行交易。
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