追查暗網「絲路」非法金流！美國司法部扣押近 7 萬枚比特幣

比特幣全網第四大的地址「1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh」，在休眠 5 年之久後，本周稍早突然出現異常動靜，發現有將近 7 萬枚的比特幣被轉手，在市場上引起一片嘩然。

對此，美國司法部 11 月 5 日公告指出，錢包持有人其實是一位代號名為「Individual X」的駭客，那麼，當局為何要扣押這 69,370 枚比特幣呢？依照美國司法部說明，原來這是一筆不義之財，由「Individual X」從暗網「絲路」（Silk Road）創辦人 Ross Ulbricht 的帳戶中竊得，隨後於 2013 年將資金轉移到上述地址，這 5 年期間，駭客僅兌現其中一部分，其餘比特幣則保留至今。

始於 2011 年，「絲路」曾是全球最大網上非法毒品匿名交易黑市，直到 2013 年被查封前仍有 100 萬名用戶，交易額達 2.14 億美元，而且僅接受比特幣支付。 Ross Ulbricht 隨後於 2015 年被判處終身監禁重刑，本案也被視為線上犯罪和政府監管的指標性案件。

在美國，司法部經常會依據現有的刑事條款（刑事沒收，美國法典第 18 卷第 982 條）獲取並沒收涉及犯罪活動的資產，甚至可以在「沒有任何人被刑事起訴」的情況下，依據民事條款（民事沒收，美國法典第 18 卷第 981 條）獲取並沒收犯罪資產。

聲明還指，錢包內最初只存有比特幣，但隨後又收到了額外的比特幣分叉幣。根據法院文件，11 月 3 日，美國司法部查封的資產包括：69,370 枚比特幣（BTC）和等值的比特幣黃金（BTG）、比特幣 SV（BSV）和比特幣現金（BCH）。

截至目前，查獲總金額高達 10.96 億美元，創下歷史上比特幣扣押數量最多的記錄，也讓美國政府成為比特幣最大的持有者之一。不過按照慣例，這些被扣押的比特幣未來將在聯邦拍賣會上出售。