作者:XREX

數日前, XREX 一位印度用戶提幣的錢包地址,觸發系統防洗錢機制,提幣被系統阻擋。經團隊深度調查,發現該錢包屬投資詐騙團體,長期以高報酬比特幣投資為餌,自 2017 年底開始連續詐騙,最近一次,就有上千人受害,不法吸金超過 2,000 筆,共約 9,000 萬台幣。

XREX 於此揭露此詐騙集團的國籍、惡意工具、程式碼、管理後台、共犯開發商、網域清單、IP 清單、錢包清單、資金流向等,並已第一時間通知國際加密貨幣防洗錢組織 CDA

調查報告總結:

  • 受害人數:最近一次,全球超過 1,000 人受害,轉帳 2,079 筆。
  • 不法吸金:最近一次,不法吸金 205.4925067 BTC(目前市價約 9,000 萬台幣)。
  • 不法集團:奈及利亞 “Operation N-Fiverr”。
  • 作案時間:2017 年至今。
  • 共犯開發商:奈及利亞開發商 iPongDev.Tech,主要使用 PHP+Laravel。
  • 網站:超過 30 個不同的獨立網站,但都是基於 iPongDev.Tec 套件修改而成。
  • 竊取護照、註冊人頭戶:透過要求受害者入金前 KYC,竊取護照與個資,再去其他交易所註冊洗錢用的人頭戶。受害者不但被騙錢,更可能成為洗錢人頭。
  • 吸金錢包:自有鏈上錢包與交易所錢包(Remitano、Gemini)混用, XREX 團隊目前調查到 48 組錢包住址,參閱文末附件二。
  • 網域與 IP:目前調查到 49 組網域與 13 組 IP,參閱文末附件一與附件三。

一名 XREX 印度用戶申請提幣,提幣錢包觸發 XREX 使用的 CipherTrace 防洗錢模組,系統成功阻擋,我們也第一時間聯繫用戶,根據用戶提供的網域,立即對此可疑的高風險錢包住址 1BT5vBb9WKudUAX51jiWi3pAawobD3mZwM 展開調查並追蹤金流。

此詐騙集團架設比特幣投資平台,引誘受害者註冊會員,平台會給受害者 20 美元獎勵金,再推給受害者不同等級的超高投報方案,最小投資金額從 1,000 美元到 50,000 美元不等。

當受害者獲得一定報酬,申請提幣時,詐騙集團會操作客服系統向受害者宣稱,依據其公司政策,用戶必須再充值獲利的 10% 到 20% ,才會核准用戶的提幣申請。即使再充值,詐騙集團仍會搬出各種理由,要求用戶繼續充值,例如要先支付交易手續費,才能核准提幣等等。

我們發現,即便受害者覺得有異,大多會自我欺騙,繼續投入資金,只求圓個高報酬的大餅夢。

連續提幣失敗,受害者終將起疑,此時,客服(詐騙集團)開始拒絕回應,當然也不會處理任何提幣申請。

此 N-Fiverr 詐騙集團,委外開發多個投資詐騙平台,並提供受害者多種投資入金方式,包括比特幣、 以太幣、 Paypal 行動支付、銀行轉帳等。 用戶匯款後,由於網站沒有自動驗證充值機制,用戶必須自己把匯款紀錄拍照上傳。

N-Fiverr 詐騙集團利用高投報的投資方案,以每天能有 30% 以上投資收益為誘餌,再以介紹人可獲取高額佣金為輔,吸引更多用戶註冊。基本上,不管商品如何包裝,只要是每日 10% 投報率或每月 10% 投報率以上,又號稱低風險、幾個月內就回本,都必須警覺,這都是詐騙集團的話術。

N-Fiverr 成員會分工扮演投資經紀人,經常在社群媒體網站,如 IG 或臉書上發文,內容不外乎是高獲利投資收益截圖、如何快速致富、快速達到財務自由等,並盜取他人照片,以跑車、豪宅與名人合照,營造紙醉金迷的幻想,引人上當。

進一步分析,我們想知道,N-Fiverr 如何操作?吸金多少?又有多少人受害?經過資料的多重比對,我們發現 N-Fiverr 不只經營一個詐騙網站。

N-Fiverr 大部分都把網站放在共享虛擬主機下,我們發現其中在一家使用 Hostinger 的共享虛擬主機,他們在上面就擁有超過 30 個網站,且都使用同一套系統,只是每個網站長相不同,後台機制全都一樣。

Operation N-Fiverr 集團詐騙網域清單:

bitcointradex[.]com app[.]365coinoptions[.]com authorisedfxb[.]com fxbrokerstm[.]com
24bitchainmining[.]com www[.]fxbitcoinhub[.]com 362tradesfx[.]com fxstockstrades[.]com
216liveoption[.]com coin24option[.]com 44optionsfx[.]com stocknforex[.]com
fxltetrade[.]com reliabletradeoptions[.]com www[.]bit-primer[.]ltd cmcoptions[.]com
cryptoprofitmaking[.]com hugowayfx[.]com 247paytrade[.]com fxtradeunique[.]com
tradeoptionfx[.]com tradebitcoinclubfx[.]com 24forextradeoption[.]com fxpaytrade[.]com
trade[.]fxltetrade[.]com bitforex24trading[.]com 362liveoption[.]com swifttrade247[.]com
trade365forex[.]com fastcoinoption[.]com bit247options[.]com unitedinvestmentcapital[.]com
forexcryptotrading[.]com 365coinoptions[.]com forexoptionslive[.]com tradexpremium[.]com
coinfxtrade[.]com 360liveoption[.]com fxbitcointrades[.]com

透過這些網站的共通性,再借助 Google 大神 ( Google Hacking) 來收集資料,我們發現一些受害者之前的通報,其中一個被通報的詐騙網站上,存在目錄列舉漏洞,也讓我們意外發現此詐騙團體研發使用的詐騙網站原始碼。

由於詐騙網站功能齊全,我們很好奇,這些網站系統,是詐騙集團自己開發的,還是向某公司購買原始碼?經過我們追查來源,此詐騙集團是向一家奈及利亞接案公司 Ipongdev.tech 購買投資平台原始碼,並委託他們客製化成詐騙網站。

Ipongdev.tech 提供 4 種類型系統,都是使用 PHP + Laravel 開發。在 K 線圖和其他圖表上,則使用 TradingView 和 coinlib.io。

從詐騙網站的後台,可以看到這些受害者的充值紀錄、匯款後的匯款圖片證明、以及提幣申請。有趣的是,所有提幣申請狀態都是「等待處理中」(Pending),根本沒有人成功提款。為什麼?因為這就是一個投資騙局,詐騙集團一定不會讓受害者成功提幣。即使這些受害者發問了好幾百次,詐騙集團就是完全不回應。

一收到受害者充值,詐騙集團就立刻把錢轉到個人錢包或交易所。有趣的是,我們發現他們也會讓用戶充值到交易所的錢包,如 Remitano 和 Gemini。我們認為,這些交易所的錢包都是人頭戶。

受害者在註冊詐騙平台帳號時,平台會要求 KYC,請受害者提供護照與其他個資,然後 N-Fiverr 集團再利用這些資料到較不嚴格的交易所開人頭戶。取得人頭戶後,再用人頭戶的錢包,做為非法吸金與洗錢用的錢包。因此,受害者不只被 N-Fiverr 集團詐騙,之後還有可能因淪為洗錢人頭戶,被執法單位調查。

此詐騙集團擁有的一個錢包,最早從 2017 年 12 月就有充值紀錄,我們猜測,他們從 2017 年 12 月就開始詐騙,一波一波,一直到現在還在犯案。

經過我們初步統計,此詐騙集團最新一波詐騙,網站總註冊人數超過 1,000 人,共有 2,079 筆充值紀錄,受害人被騙了 205.4925067 顆比特幣(約 9000 萬台幣)。

為了防止更多人受騙,XREX 公開目前所做的調查發現。雖然此次我們客戶提幣,觸發 XREX 防洗錢系統成功擋下,並未受害,我們仍將使用金流追蹤工具,持續鎖定此詐騙集團金流,調查分析其不法行為,防止更多人受害。

 

附件二:Operation N-Fiverr 集團詐騙錢包地址清單
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17CoLC6LVthEzyQC2oBX3mZxYLNPoz6ii6
18qWgXXttdN7QnrDy6XQhYTCobCwWBXjAw
19on4qXP4t6jf13gEfjgsPidQnvMdARKFh
1AmreEqxqaRowCdfcrqBmpxAvZwoqSaXAS
1AnFwUYT9UvkZZT2FoxTygyuP1PBfoyKW6
1AX2aXX6RWLzH6ZKFRHQXgjG8e3k5HyXpF
1BFPyMohqgdR4L6yibnoJqt3rxBK6xwakQ
1Bi2qvtibUCUSRGkWSRCnngV3hx3a6Fici
1BT5vBb9WKudUAX51jiWi3pAawobD3mZwM
1CdkyVQdh9w9WYMqbeiv9CWUXaoGmbUXEG
1DevmdaCCmuTfDw4FMdQwZzVe5pjTctE9j
1DTHCNVNaq6oGDXQXyPpspQoxDx8kRzdh1
1EfjgV217fDc9Kgt1PehmiV7TzistXEKX
1FjE7xCFNWpkxr6rH1j1GTrh38cUXezCkh
1FkCigBQiBzGZWWhJd9JwVjPFvYiVq6Zau
1FUG8fxsXtDGiFEg3RhfHqHPfMrV1yPNPc
1G7ViACQm5EqC21NYiWcSobGNvsg8Qgm99
1GTQiEaFSa6NMEffLbswzRD3o6PbYCBeD6
1HHinM5mbSeWNqADq822bYcirRNZmYw4Zp
1JG171jEfdo648Fvu8ekvLGUXUkdicazQC
1JKQnLm9xMN9pWiU9dYAjzhQa5swXk3wy8
1JyrkMsZNAToa94D9bqBR1WiC8g2orhiAW
1LaAgjZXcBJfXv1okEAXm4aCwENpSW1YFm
1LGuVkkUcxbyj5JtRo1TKyGEQV7LvhXnVF
1M5nPTDw8R8xAeXCy1P1ur6vVVRrBy1UcC
1P6noGHxYnouPPPFwE51YNB5qpadjNrMK6
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1QH5V4n1XTJ4XvoPWTESwaotMgNQyk3Ma4
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34PMa5tZgY4kMa7RiUTLGMrxkZvG1FkhVQ
35956a1Jwpx3XEaMYthBkWRibmxMoZ3owL
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37C28qoBx1D3ZdwjabgoCg525ZnWqwCRXV
39NiYSU4s73MFpxdHGqB365DYo3dFUFiD2
3BqSuVo11Xnq3k8qa3Kx6rv5im8zqz2dmU
3MvkG4qEz721b38SAk6kadzo99rBMYNDbh
3PjnVyDJqNYgh2kZ5YYzuWvVt3WuTr334a
1JAGYVTLbHYkAxyjfReFT8pjJABVYpnrDn
1N2ZPCeNJAtDRqE58nDNevRqdqV6w4uEgr
17HphcjnWLe3p4yv1bQX6mTqfpbgw8kBT1
1F52dWnX1AUwymHytYMN9XYXnAZgrhKhkA
1PzCz4fRMVUe5o3G8dqY63AG5Knaw2i3gF
13QdgoZ1uq5YMmVr14CHDbb9BDDxpwcK5e
15HhFZat5syJjSfZYefK1eutwYVWYyqy36
1AtgQRK2eDUtHakDApiynMfXrbNyaBjkVH
19dofMuyFRqDzC2HKh4bdUTht1Z6ojcGk5
13tauoqZ6ahtD7QSXkh7HcBr8HHb3v6sL5
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14yfrcJDMxxFngAi9wfJ3X9Lqp6xEcFdwf
1EHdaQgGDVmXodh7oNdx4w1C4qiU4huVNm
1DKWmbfnhRHAo7XNc9UfsxsjzR98RzQ8cq
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bc1qcpz9uu2mmsz4t8rrc9mswf9p8sprtknvxa33rh
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0xad818dec93e9556f8c3c79b209733488496bf13c
0x0A8dA2C6Bd97134e73E7dC2f994A47Dcba21D368
0x9952d8a15db20a0e537a29096f5be448a6959e35

附件三:Operation N-Fiverr 集團 IP 地址清單
IP, Country, ASN
197[.]210[.]64[.]135, Nigeria, AS29465
197[.]210[.]28[.]149, Nigeria, AS29465
197[.]210[.]71[.]85, Nigeria, AS29465
197[.]210[.]54[.]202, Nigeria, AS29465
197[.]210[.]55[.]59, Nigeria, AS29465
197[.]210[.]226[.]133, Nigeria, AS29465
197[.]210[.]84[.]119, Nigeria, AS29465
197[.]210[.]54[.]162, Nigeria, AS29465
105[.]112[.]75[.]23, Nigeria, AS36873
105[.]112[.]97[.]190, Nigeria, AS36873
105[.]112[.]108[.]236, Nigeria, AS36873
105[.]112[.]101[.]160, Nigeria, AS36873
129[.]205[.]124[.]114, Nigeria, AS37148

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