2019 年,美國紐約司法部指控 Bitfinex 交易所從關係公司 Tether 的 USDT 庫存非法挪用了 8.5 億美元的 USDT 來彌補損失。如今,這個加密貨幣產業備受關注的案件,已經和解落幕。

紐約總檢察長辦公室周二已和加密貨幣交易所 Bitfinex 針對長達 22 個月的調查案進行和解檢方此前調查 Bitfinex 尋求隱匿其客戶與公司基金的 8.5 億美元虧損。

根據和解條件,Bitfinex 和 Tether 將承認無不法行為,但將支付 1,850 萬美元罰款,而且接下來未來兩年,必須提供每季報告,詳述美元穩定幣 Tether 的準備金組成結構。更重要的是,這些報告將必須與 Tether 公司已提供給紐約總檢察長辦公室的準備金資料資訊相符。當局將不再羅列罪名。

紐約總檢察長 Letitia James 在聲明中表示:

Bitfinex 和 Tether 魯莽與不法地掩飾鉅額金融虧損,以便讓他們的計劃延續並保護獲利。Tether 聲稱,其虛擬貨幣 USDT 在任何時候都完全由美元支持,一直都是個謊話。

當局要求 Tether 公司提供更為透明、有關 USDT 穩定幣準備金的報告,有人認為,這將讓市場不再受到耳語或傳言干擾,也有助投資人評估有關 Tether 公司一直以來的流言是否為實。過去,時有研究報告、學術論文指:USDT 實質上並無資產做為擔保,Tether 疑似操縱比特幣價格。

根據和解協議,紐約總檢察長表示,Bitfinex、Tether 在 2017 年以信託形式持有 Tether 部分準備金,將客戶資金跟公司資金「混著用」,並將其中的 8.5 億美元挪轉至一間位於巴拿馬名為 Crypto Capital Corp 的支付公司,卻未能即時揭露。

代表 Bitfinex、Tether 兩家公司的律師事務所 Steptoe&Johnson LLC 合夥人 Charles Michael 表示,此案和解,意味著有關 Tether「貸款」給 Bitfinex 的公開指控已然瓦解。Charles Michael 說:

和目前猜測相反的是,並沒有任何調查結果顯示,Tether 曾經發行過沒有資產支持的 USDT,或是操縱過加密貨幣價格。

然而,和解內容顯示,「截至 2018 年 11 月 2 日,USDT 不再在 Tether 公司的銀行帳戶中,以 1 比 1 美元進行擔保,因為 Deltec 帳戶中有大量部分的擔保資金已被轉移至 Bitfinex,以彌補挪移到 Crypto Capital 的資金,同時,從 Bitfinex 的 Crypto Capital 帳戶轉移到 Tether 的 Crypto Capital 帳戶的相應資金,卻因 Crypto Capital 的行動而受損。」

Bitfinex 和 Tether 的法務長 Stuart Hoegner 在聲明中表示:

公司為這個和解案支付了 1,850 萬美元,此舉應該被視為是「我們想要把這件事拋在腦後,聚焦於我們業務的一種措施」。

他表示,Tether 是「自願」向紐約總檢察長辦公室提供有關 Tether 準備金的資訊,並且承諾將在未來兩年內繼續提交資訊。他說:

我們提議,做為和解的一部分,我們會每季向總檢察長辦公室和公開揭露 Tether 準備金的更多資訊。


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