英國金融行為監管局(FCA)6 月 26 日發表公告指出,知名加密貨幣交易所幣安(Binance)在英國的附屬機構 Binance Markets Limited  並未取得許可執照,因此不得在英國從事任何受監管的金融業務,FCA 並向消費者發出有關該平台的警告。FCA 聲明表示,

幣安集團中的其他實體均未持有任何形式的英國授權、註冊或許可。未經 FCA 事先書面同意,Binance Markets Limited 目前不得從事任何受監管的活動。幣安集團似乎通過網站 Binance.com 為英國客戶提供一系列產品和服務。

雖然比特幣、以太幣等加密貨幣並不屬於 FCA 的管轄範圍,但這家金融主管機關有權監管加密貨幣衍生品交易,這當中包含加密貨幣期貨合約、差價合約、選擇權以及被視為證券的數位資產。

針對上述公告,幣安官方回應稱,Binance Markets Limited 是「一個獨立的法律實體,並不透過 Binance.com 網站提供任何產品或服務」,該交易所在推特上寫道: 

FCA UK 的通知對 Binance.com 上提供的服務沒有直接影響。

除了加密貨幣現貨交易之外,幣安還提供加密貨幣期貨等相關衍生品的交易。幣安去年 6 月宣布,它已經收購了一家受 FCA 監管的實體,並將利用這家公司來提供英鎊、歐元的加密貨幣交易服務。據悉,幣安在英國的分支機構 Binance Markets Ltd. 曾向 FCA 申請註冊,但在 5 月 17 日撤回。

FCA 發言人在一封電子郵件中稱,目前英國有許多加密貨幣公司都未達到反洗錢法規定的標準。發言人寫道:

迄今為止,在我們所評估的公司中,有超過 90% 的公司在我們介入後撤回了申請。

幣安方面表示,公司確實於 2020 年 5 月 收購了 Binance Markets Ltd.,但尚未推出英國業務或使用其 FCA 監管許可,幣安發言人還表示:

我們以協作的方式跟監管機構進行合作,我們非常重視我們的合規義務。我們正在積極跟上這個新領域不斷變化的政策、規則和法律。

根據《路透社》報導,FCA 已告知幣安必須在 6 月 30 日之前,停止提供受監管的服務、刪除相關廣告、宣傳文案,並在其官網和社群平台上發出公告,說明「BINANCE MARKETS LIMITED 不允許在英國進行任何受監管的活動」。

此外,幣安還必須保存任何跟英國消費者有關的記錄,並在 7 月 2 日之前通知 FCA。至於為何會採取這些措施,FCA 並未進一步作出解釋。

目前,英國公民仍然可以在其他司法管轄區使用幣安的服務。最新調查顯示,英國有 230 萬名成年人持有加密貨幣,較去年增加 40 萬人。

不過,為什麼雙方各說各話呢?加密貨幣研究團隊 MICA Research 分析師表示,這其實很像跟台灣的海外券商概念很像:

像是 TD、First Trade 這些海外大券商,他們在台灣可是不合法的公司,但如果是透過註冊於海外網站提供服務,只要不要在境內「招攬」客戶,而是由投資者主動去註冊該網站,那麼就不構成違法。

幣安也是類似的情況,此外社群網站都是透過 Google、Facebook 或是 Twitter 統一發布,也不適用英國境內的監管機構,因此幣安是真的沒有違法,也不影響現有營運。

日本金融廳 6 月 25 日表示,幣安可能在該國無照營運。與此同時,幣安近日宣布,停止向加拿大安大略省的用戶提供服務。

今年 5 月,幣安控股公司(Binance Holdings Ltd.)傳出遭到美國司法部和國稅局調查,針對深入涉及幣安事業的個人蒐集訊息,但無法判斷檢調當局檢視的內容,而且並非所有的調查結果都引發不當行為指控。不過,業界認為,可能只是因為有犯罪活動資金流經幣安。對此,幣安當時表示,會配合監管機構和執法單位。


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