根據加密貨幣軟體公司 Chainalysis 近日公布的研究,中國大陸加密貨幣地址在 2019 年 4 月至 2021 年 6 月的這段時間內,向涉及違法活動的地址共計發出價值 22 億美元的數位資產。

這份研究表示,儘管金額很高,但與之前一段時間相比,已經大幅下滑,一大原因是少了像是 2019 年發生 PlusToken 騙局這類的大規模龐氏騙局。在當年那場騙局中,中國的地址被用來洗錢,用戶損失大約 30 億美元至 40 億美元。Chainalysis 的報告指出:

洗錢是另一種值得關注的加密貨幣相關犯罪形式,這種犯罪在中國不成比例地出現,加上規避制裁,已成為美國尤其關切的問題。

研究顯示,在 2020 年 3 月,有兩名中國公民被美國司法部指控洗錢超過 1 億美元的加密貨幣,協助北韓政權。然而到了 2020 年,美國和俄羅斯在與加密貨幣相關的犯罪方面超過中國,此一差距在 2021 年進一步擴大。

在研究涵蓋的範圍內,中國的加密貨幣地址從「暗網市場」的操作中,獲取超過 20 億美元所得,這些暗網行為包括走私毒品、強效止痛藥吩坦尼(Fentanyl)等。

在中國大陸的加密貨幣相關詐欺活動減少,原因之一可能是中國當局近年來對加密貨幣市場採取更嚴格的立場。在今年,中國當局逮捕超過 1,100 個涉嫌加密貨幣洗錢的嫌犯。

Chainalysis 指出:「觀察逮捕行動是否會導致流向中國加密貨幣企業與場外交易者的非法資金減少,是有意思的。」

另一方面,隨著中國監管機構緊縮加密貨幣挖礦產業的管理,中國作為第一大加密貨幣挖礦國的地位近來已經減損。

劍橋另類金融中心(Cambridge Centre for Alternative Finance)的數據,在當局祭出打壓行動前,中國曾經佔全世界加密貨幣挖礦逾 65% 的比率。然而受到打壓之後,比特幣全網算力已銳減逾 50%。


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