台灣金管會 今年 7 月正式將虛擬貨幣納入洗錢防制規範，並要求業者做足實名制（ KYC ），同時函令業者分兩階段完成聲明書，據悉，現階段尚無業者完成聲明，主要因聲明書須含會計師複核。目前，會計師事務所正與業者商討規範與實地查核。
台灣金管會於 9 月 30 日函令虛擬通貨業者提供聲明書，其中「洗錢防制法令遵循聲明書」須於今年 11 月底完成，另一份「防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度檢查表」於明年 6 月底完成聲明。
按照金管會函令，虛擬貨幣業者須繳納完「兩階段聲明書」，才算是完成洗前防制與反資恐法令遵循。不過，由於前述第二份稽核制度表須由會計師事務所複核，目前四大會計師事務所對於複核項目、審核標準等評判制度尚在討論與制定中。
為表遵法意願，早前已有虛擬貨幣業者遞件第一階段的「洗錢防制法令遵循聲明書」。對此，幣託表示，短期內也將遞件，目前正積極與會計師事務所商討審核作業，以確認審查內容以及評斷標準。
幣託續稱，期望能為行業打下可行且事宜的會計師複核制度，協助虛擬貨幣符合洗錢防制規範與有效執行，為行業奠定洗錢防制的基礎。
目前，大部分業者為配合洗錢防制法的施行，已開始進行相應調整措施，但也有數家業者於 6 月底暫停服務。
對於政府監管下的淘汰競賽，認為有助於行業長治久安，幣託深知，合法合規、提供永續服務，才是會員福祉，因此早在 2019 年就做足會員實名制，並獲會計師事務所 PwC（資誠會計）查核驗證，完成合法合規業者自律。
幣託指出，後續仍將堅守崗位，在產品多樣化、服務便利性與合法合規面，打造加密貨幣生態系。
幣託表示，之所以能夠成為合規業者，全有賴於會員積極配合進行實名制補件，共同為加密貨幣市場在台灣扎根而努力，著實功不可沒。因此，為感謝會員支持，並配合幣託交易所創新幣種開放交易，特別推出買幣託幣（BITO）送新幣的優惠服務。
