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加密貨幣納入洗錢防制規範:台灣交易所合規競賽開打

作者: 區塊客
2021-10-15
閱讀時間: 約 1 分鐘
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加密貨幣納入洗錢防制規範:台灣交易所合規競賽開打
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台灣金管會 今年 7 月正式將虛擬貨幣納入洗錢防制規範,並要求業者做足實名制( KYC ),同時函令業者分兩階段完成聲明書,據悉,現階段尚無業者完成聲明,主要因聲明書須含會計師複核。目前,會計師事務所正與業者商討規範與實地查核。

台灣金管會於 9 月 30 日函令虛擬通貨業者提供聲明書,其中「洗錢防制法令遵循聲明書」須於今年 11 月底完成,另一份「防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度檢查表」於明年 6 月底完成聲明。

按照金管會函令,虛擬貨幣業者須繳納完「兩階段聲明書」,才算是完成洗前防制與反資恐法令遵循。不過,由於前述第二份稽核制度表須由會計師事務所複核,目前四大會計師事務所對於複核項目、審核標準等評判制度尚在討論與制定中。

為表遵法意願,早前已有虛擬貨幣業者遞件第一階段的「洗錢防制法令遵循聲明書」。對此,幣託表示,短期內也將遞件,目前正積極與會計師事務所商討審核作業,以確認審查內容以及評斷標準。

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幣託續稱,期望能為行業打下可行且事宜的會計師複核制度,協助虛擬貨幣符合洗錢防制規範與有效執行,為行業奠定洗錢防制的基礎。

目前,大部分業者為配合洗錢防制法的施行,已開始進行相應調整措施,但也有數家業者於 6 月底暫停服務。

對於政府監管下的淘汰競賽,認為有助於行業長治久安,幣託深知,合法合規、提供永續服務,才是會員福祉,因此早在 2019 年就做足會員實名制,並獲會計師事務所 PwC(資誠會計)查核驗證,完成合法合規業者自律。

幣託指出,後續仍將堅守崗位,在產品多樣化、服務便利性與合法合規面,打造加密貨幣生態系。

幣託表示,之所以能夠成為合規業者,全有賴於會員積極配合進行實名制補件,共同為加密貨幣市場在台灣扎根而努力,著實功不可沒。因此,為感謝會員支持,並配合幣託交易所創新幣種開放交易,特別推出買幣託幣(BITO)送新幣的優惠服務。

Tags: BitoProKYC加密貨幣反洗錢台灣台灣金管會實名制幣託洗錢防制法令遵循聲明書聲明
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