在駭客從加密貨幣交易所 Bitfinex 竊取 119,756 枚比特幣的五年多之後，美國政府當局已經逮捕涉嫌者，並宣布查扣了 36 億美元的加密貨幣。
美國司法部 2 月 8 日宣布，已經下令逮捕 Ilya Lichtenstein 和其妻 Heather Morgan，罪名是與 2016 年 Bitfinex 駭客事件相關的共謀加密貨幣洗錢行為。駭客在 2016 年 8 月藉由安全漏洞竊取的 119,756 枚比特幣，當時價值為 7,200 萬美元，如今價值超過 51 億美元。
從 2016 年發生這起駭客事件以來，盜竊者都會定期轉移少量比特幣，仍有大部分資金是沒有被轉移或使用的。美國司法部報告說，已追蹤到這些被轉移資金中的 25,000 枚比特幣是與 Lichtenstein 和 Morgan 夫婦控制的金融帳戶有關。
特勤人員當時接著透過搜索令，查看夫婦倆含有該錢包私鑰的檔案，接著從該帳戶查扣了超過 9.4 萬枚比特幣，當時價值為 36 億美元。
總檢察長 Lisa Monaco 表示：
今天的逮捕行動，以及司法部有史以來最大金融查扣金額，顯示出加密貨幣並非是犯罪者的避風港。被告透過像謎團般曲折的加密貨幣交易，要把偷竊來的資金進行洗錢，但要維持數位匿名性是失敗的。感謝執法小組縝密的作業，司法部再度彰顯出如何能夠以及未來將如何追蹤這些資金，無論它是以何種形式存在。
司法部犯罪部門助理檢察長 Kenneth Polite 則表示，聯邦當局有能力「透過區塊鏈追蹤資金」，這份聲明指出，Morgan 和 Lichtenstein 夫婦利用多種方法來洗錢處理這些不法取得的加密貨幣，包括跳鏈技術（Chain Hopping）手法、在暗網市場和加密貨幣交易所存入加密貨幣，接著再提領，以及利用電腦程式進行自動化交易。此外，夫婦倆據稱還在美國開設企業帳戶，藉此合法化他們的銀行操作行為。
根據美國司法部的起訴書，這對夫婦被指控洗錢和串謀詐騙，但他們並沒有被指控實施駭客攻擊。第一項指控最高可判處 20 年監禁，第二項最高可判處 5 年監禁。兩人在紐約出庭時堅稱自己是無辜的，並以數百萬美元交保獲釋。
美國聯邦調查局（FBI）和國稅局（IRS）的網路犯罪小組的形式調查單位都表示，他們都參與合作追蹤這起 2016 年駭客事件的資金流向。
不過，兩個單位都沒有詳述當局最初是如何追查到 Morgan 和 Lichtenstein，不過 FBI 副局長 Paul Abbate 表示，FBI 擁有能夠追蹤數位軌跡的工具。
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