全球加密貨幣交易所龍頭幣安(Binance)強烈否認《路透社》在上周五發布的調查,即否認曾經協助俄羅斯政府追查反對人士的捐款動向。

根據《路透社》上周五報導,幣安東歐和俄羅斯負責主管 Gleb Kostarev 去年 4 月和俄羅斯反洗錢當局 Rosfinmonitoring(Rosfin)局長會面根據《路透社》看到 Gleb Kostarev 的訊息,他遵從 Rosfin 的要求,同意分享客戶資料,還告知一名同事,他「沒有太多選擇」。

報導說,Rosfin 當時正在尋求方法追蹤俄羅斯反對人士領袖 Alexei Navalny 率領組織獲得的加密貨幣捐款。Alexei Navalny 在 2021 年 1 月被捕後,新獲得的捐款資金激增,已從支持者獲得數百萬美元的捐款。

幣安在上周五稍晚在官網公告「有關幣安向俄羅斯聯邦安全局控制的機構和俄羅斯監管機構分享任何用戶資訊、包括 Alexei Navalny 資料在內的消息是絕對錯誤的」,「幣安並未尋求積極協助俄羅斯試圖調查 Alexei Navalny 的情況」。

幣安在聲明中表示:

今日,世界上任何政府或執法機構只要獲得合適的法律授權,就可以向幣安要求取得用戶資料,俄羅斯也不例外。

幣安說,該交易所並未和俄羅斯政府達成與其他司法轄區不同形式的協議,這些義務是常規的,而且例如任何一家傳統銀行都必須遵守同樣要求。

聲明說,幣安將根據路透的編採作為對路透提出正式訴狀。

雖然並無直接跡象顯示幣安確實和 Rosfin 分享任何用戶資料,但《路透社》指出,幣安東歐和俄羅斯負責主管 Gleb Kostarev 去年 4 月與 Rosfin 官員會面,是在數位經濟發展基金和俄羅斯總統普丁的前顧問 German Klimenko 進行的安排之下進行。幣安並未駁斥這場會晤本身的事實。

《路透社》報導指出,Rosfin 與俄羅斯聯邦安全局控制有密切關係。俄羅斯聯邦安全局控制是俄國特勤組織 KGB 的後身,曾在 2019 年秋季派特務人員以神經毒毒害 Alexei Navalny。Alexei Navalny 目前正在監獄中,因一連串其他指控被判刑,但倡權人士說,他被關的真正原因是他常直言批評普丁政權。

《CoinDesk》引述俄羅斯加密貨幣市場的多名消息人士報導,如果幣安和 Rosfin 合作,他們也不會感到意外,但目前沒有直接證據顯示這點。一些人士指出,任何加密貨幣交易所要在俄羅斯市場經營,都必須遵從防制洗錢機構的要求。

不過,Alexei Navalny 的首席幕僚人士,也就是管理籌資活動的 Leonid Volkov 表示,他不相信幣安確實分享 Navalny 的捐款者資訊,「我相信路透社是錯的,報導中有很多矛盾之處。」


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