《彭博社》6 月 6 日報導,美國證券交易委員會(SEC)正在調查幣安控股公司(Binance Holdings)五年前發行 ICO 推出幣安幣(BNB)時,是否違反了證券法規。

目前,幣安是全球最大加密貨幣交易所,而 BNB 則是市值排名第五大的加密貨幣。

BNB 的 ICO 是在 2017 年在數個平台上進行,當時正值所謂的 ICO 熱潮高峰,而幣安交易所也在此後的數日正式開放營運。

根據《彭博社》引述匿名的知情人士提供的消息報導,至少有一名美國居民聲稱參與了那次的 ICO,而如果 SEC 選擇進行追查,這會是個關鍵事實。SEC 主張,多數的加密貨幣都是證券,並且曾經對數個 ICO 項目發動訴訟。

幣安創辦人暨執行長趙長鵬(CZ)在 2020 年的一篇部落格文章中表示,BNB 白皮書中的用語在 2019 年 1 月進行了調整,原因是「在特定地區被誤解為證券的可能性較高」。幣安在同年稍後成立美國分部。

《路透社》此前也在 5 月 6 日發表一篇長篇特殊報導,指稱幣安在 2017 年至 2021 年間處理至少 23.5 億美元來自駭客、投資詐騙和毒品銷售的交易,而且在這些年期間,其瞭解客戶(KYC)和防制洗錢(AML)的保護措施薄弱。

《路透社》還提到,歐洲加密貨幣交易所 Eterbase 遭受駭客攻擊的事件,其中,北韓駭客組織 Lazarus 就是透過幣安進行洗錢,而且幣安也與俄語毒品市場 Hydra 有關聯性。

幣安發言人駁斥《路透社》的報導,幣安也對《富比世》雜誌發出聲明,指報導「充滿誤導性、斷章取義的訊息,使用取自 2019 年的過時資訊與未經驗證的個人陳述。」

幣安已經是多項美國聯邦調查的目標,包括另一項 SEC 的調查。美國商品期貨交易委員會(CFTC)去年也開始調查幣安的交易做法。

英國金融行為監管局(FCA)去年勒令幣安的英國分部 Binance Markets 減少在該國的活動,此前當局曾檢視幣安在英國的營運。此外,幣安去年 6 月被勒令在加拿大安大略省停止營運,不過,幣安仍繼續在當地活躍,直到今年 3 月。


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