美國司法部 7 月 21 日逮捕了加密貨幣交易所 Coinbase 前產品經理 Ishan Wahi 和他的兄弟 Nikhil Wahi,並且指控兩人和正在逃亡的 Sameer Ramani 涉及內幕交易,犯有電信詐欺的罪行。

美國紐約南區檢察官 Damian Williams 在司法部的聲明中表示:

這是第一個涉及加密貨幣市場的內幕交易案件,這些指控明確表達我們的立場:詐欺就是詐欺,無論是發生在區塊鏈上或是在華爾街。

Damian Williams 並補充稱,「紐約南區檢察署將繼續不鬆懈地將詐欺犯繩之以法,無論我們在哪裡發現他們。」

根據指控,被告「違法交易」至少 25 種加密貨幣,不法所得約 150 萬美元。

司法部表示,在 Coinbase 宣布加密貨幣可能上架後,該款加密幣的價值「通常會大漲」。因此,Coinbase 會對與公開上架相關的所有消息保密,禁止員工分享這類資訊或「報明牌」。

司法部的新聞稿指出,Ishan Wahi 在 2020 年 10 月加入 Coinbase 擔任資產上架團隊的產品經理,藉由職權之便可獲得該交易所規劃上架的名單和公開時程。就在 2021 年 6 月至 2022 年 4 月期間,Ishan Wahi 把代幣上架的機密資訊告知兄弟 Nikhil Wahi 和他的朋友 Sameer Ramani,讓兩人能利用匿名的以太坊錢包事先買進,並在 Coinbase 上架公告曝光後、趁幣價大漲之際賣出獲利。

根據 Ishan Wahi 提供的資訊, Nikhil Wahi 和 Sameer Ramani 至少 14 次在 Coinbase 上架消息宣布前事先知道機密消息,涉及 25 種不同的代幣。為掩飾他們的交易,兩人利用他人的中心化交易所帳號和轉帳資金,利用多種不同的匿名或新的以太坊錢包取得獲利。

根據司法部聲明,在 Coinbase 於今年 4 月 11 日宣布考慮上架幾種代幣前,發現有少數幾筆大型交易,於是開始著手調查。

幣圈知名人士 Cobie 在 4 月 12 日發文說,某人在 Coinbase 宣布上架消息前的 24 小時前買進超過 39 萬美元、即將上架的代幣,而 Cobie 所指的錢包交易就是由 Sameer Ramani 運作。

接著,Coinbase 就發動調查,該交易所安全主管在 5 月 11 日電郵通知 Ishan Wahi 在 5 月 16 日接受面談,儘管他有表明會出席,卻在面談前一天買了飛往印度的單程機票,打算在面談之前離境。

不過, Ishan Wahi 誤向同事告知他會在 5 月 15 日離境前往印度。就在訂機票和預定離境的幾小時內,他打電話與傳訊息告知 Nikhil Wahi 和 Sameer Ramani 說 Coinbase 正在調查此事,並傳了他從安全部門主管所獲得的照片給他們。

最後, Ishan Wahi 在登機前,遭到當局逮捕。

每項電信詐欺共謀和電信詐欺罪名面臨的最高徒刑為 20 年,但法官有裁量權。

另一方面,協助這項調查的美國證管會(SEC)則在 7 月 21 日以證券詐欺罪名對被告發動民事訴訟。

證管會主張,在上述案件涉及內幕交易的 25 種加密資產中,其中有至少 9 種數位資產是未經註冊的證券,包括:AMP ( AMP )、Rally ( RLY )、DerivaDEX ( DDX )、XYO ( XYO )、Rari Governance Token ( RGT )、LCX ( LCX )、Powerledger ( POWR )、DFX Finance ( DFX ) 和 Kromatika(KROM)。

對此,Coinbase 則是在部落格表示,這 9 種數位資產都不是證券,並強調,Coinbase 有著非常嚴格的上幣審查流程,而證管會本身也曾審查過這一流程,但如今卻在未進行過任何對話的情況下,就直接提起訴訟。Coinbase 認為,證管會的指控凸顯了一個重要問題:美國並沒有明確或可行的監管框架來定義哪些數位資產屬於證券。


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