韓國檢方擴大偵查 UST、LUNA 崩盤事件是否涉及非法行為,日前突襲搜查並扣押 Terra 共同創辦人 Daniel Shin 的住處,而與另一位創辦人 Do Kwon 相關的公司 Kernel Labs 也在隔天同樣遭搜查並扣押。韓媒指出,兩位創辦人是否私吞公款,是現在撿警偵查的重點。

作為調查與 UST、LUNA 崩盤相關欺詐案件的一部分,首爾南區檢察官辦公室的調查人員於周三連夜搜查了 Upbit、Bithumb 和 Gopax 等多家加密貨幣交易所,獲得了 Do Kwon 和其他人的交易記錄,然後在第二天擴大範圍,繼續搜查 Terra  的附屬公司 Kernel Labs。

這起案件的調查重點在於跟兩位創辦人有關聯的三家公司:Kernel Labs、Chai Corporation 和 Flexi Corporation。

Kernel Labs 是擁有 LUNA 專利權的公司;Chai 是由 Daniel Shin 經營的支付 App 公司;而 Flexi 則是一家空殼公司,由 Do Kwon 擔任執行董事。

韓國檢方懷疑,Do Kwon 和其他人以「專利權費用」的名義向 Kernel Labs 付款,或者實際上是通過離岸公司 Flexi 將 Terra 的公司資金轉移到自己的帳戶中。

調查組在對查扣物和資金流向進行分析後,正計劃召集關鍵人物進行調查,據說檢方目前還沒掌握到 Do Kwon 的下落,不過有傳言稱,他和 Daniel Shin 都在新加坡。


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