據《紐約時報》報導,美國財政部轄下外資管理處(Office of Foreign Assets Control)正在調查加密貨幣交易所 Kraken,懷疑其違反對伊朗的經濟制裁。

有 5 位「與該公司有關聯或了解調查情況」的消息人士告訴《紐約時報》,雖然美國對伊朗實施嚴厲制裁,禁止對伊朗進行業務往來,但 Kraken 涉嫌允許伊朗和其他受制裁國家的客戶使用其平台。報導稱,由於擔心遭到報復,消息人士要求保持匿名。

對伊朗的制裁令可以追溯到 2018 年 5 月,當時由川普領導的美國政府單方面退出伊朗核子協議,接著恢復並追加對伊朗的制裁,這意味著任何美國公司都不能向該國的任何人買賣任何商品。

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針對上述消息,Kraken 法務長 Marco Santori 表示,「針對與監管機構的具體討論,Kraken 不予置評」,但他指出,

Kraken 制定了強而有力的合規措施,並繼續擴大其合規團隊,以適應其業務增長。Kraken 密切關注對制裁規定的遵守情況,並將其作為一般事項向監管機構報告,這當中包含一些潛在的問題。

Kraken 成立於 2011 年,為規模數一數二的加密貨幣交易所,客戶數超過 600 萬人,依據交易量排名,為全球第四大交易所。Kraken 執行長兼共同創辦人 Jesse Powell 曾表示,打算在今年直接掛牌上市。


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