綜合媒體報導,台灣刑事警察局日前偵破全台首宗「比特幣 ATM 洗錢案件」,逮捕現年 42 歲的莊姓業者。

警方表示,莊嫌去年以其成立的「艾碧」有限公司,從國外進口 10 台比特幣 ATM(BTM),設在東區、西門町等多處熱門商區。

莊嫌疑似為了增加收入而走偏門,加入詐騙集團群組、詐騙投資網站,推廣比特幣 ATM 服務,誘騙民眾到機台匯錢給詐騙集團,並且為不法分子提供利用比特幣 ATM 進行洗錢的管道,協助將贓款轉換成加密貨幣,再從中抽取高達 12% 的手續費,遠高於一般加密貨幣交易所。

警方清查,這些比特幣 ATM 機台營業一年金流就超過台幣 3 億元,而莊嫌透過收取高額手續費,獲利逾台幣 3 千多萬元。

據指,至少有 6 名女性被害人聽從「假交友」詐團話術,依指示前往莊嫌所設的比特幣 ATM 進行操作,共計花費 421 萬元購買比特幣,然後再存入詐騙集團提供的錢包地址。

根據台灣「洗錢防制法」及金管會的規定,民眾購買比特幣時,業者必須將超過 50 萬元交易額的案件通報調查局,另交易額達 3 萬,或有關連的交易額累計達 3 萬以上,則必須確認客戶身分。

然而,莊嫌並未向金管會提報法令遵循聲明書、也沒實施確認客戶身份等防護措施,反而關閉機台內建的 KYC 功能,任由被害人或疑似車手將不法款項存入 BTM,兌換成加密貨幣。

目前,刑事局電信偵查大隊第一隊蒐證後,已將莊男約談到案,全案依洗錢罪嫌移送台北地檢署偵辦。

另外,金管會也表示,已掌握到共計有 8 家業者在全台 18 個地點設置 30 台比特幣 ATM ,目前已有 6 家業者完成法遵聲明,另有 2 家還在補件中。


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