FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried(SBF)週二在巴哈馬被捕後,美國證管會(SEC)發表聲明稱,已正式對 SBF 提起訴訟,指控他詐欺  FTX Trading Ltd.(FTX)股權投資人長達數年。

SEC 指出,SBF 一邊掩蓋自己將 FTX 客戶資金轉移給加密貨幣交易公司 Alameda Research 的事實,另一邊卻又向投資人籌集了超過 18 億美元。SEC 主席 Gary Gensler 在聲明中表示:

Sam Bankman-Friend 在由謊言砌築而成的地基上蓋了一座紙牌屋,但反倒告訴投資人說:「這是加密貨幣世界中最安全的建築之一。」

SEC 主張,「FTX 在 SBF 營造出來的合法表像下運作,標榜有專用的風險引擎,宣稱遵守特定的投資者保護原則,但這種偽裝很薄弱且具有欺詐性。」

SEC 在起訴書中提到,FTX 自 2019 年 5 月創立起,就不斷將數十億美元的客戶資金存入 Alameda Research 肆意揮霍,且完全對投資人隱瞞。2021 年,SBF 指示 Alameda Research 從外部借款數十億美元,到了 2022 年 5 月加密貨幣行情暴跌時,又再指示 Alameda Research 動用客戶資金償還貸款。

起訴書稱,在這數年時間內,FTX 的客戶資金被用於進行未公開的風險投資、購買豪宅以及政治捐款。

SEC 透露,除了涉嫌詐欺之外,SBF 還因其他違反證券法的行為而受到調查,與此同時,針對其他相關人員和實體的調查也正在進行中。

SEC 主席 Gary Gensler 在宣布這些指控的新聞稿中,重申了他一再重申的立場:事實上,加密貨幣交易平台依然還是需要遵守現行證券法。

這可能是 SBF 自 FTX 破產以來最嚴峻的考驗,因為在此次訴訟中,針對 SBF 的具體指控是違反 1933 年《證券法》和 1934 年《證券交易法》的反詐欺規定。如果 SBF 被定罪,除了被沒收財產、面臨罰款外,他還將被禁止參與任何證券的發行、購買、要約或出售(個人帳戶除外),並被禁止擔任公司高管或董事會成員。


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