美國檢察官 12 月 13 日以一連串罪名起訴 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried(SBF),罪名涵蓋金融犯罪、選舉財務違規,指控 SBF 在 FTX 的倒閉中扮演核心角色,並向大眾和投資人隱瞞許多問題。據了解,SBF 所有控罪合計起來,最高可判處 115 年徒刑。

SBF 被控 8 項罪名,包括共謀對客戶進行電匯詐欺、對客戶進行電匯詐欺、共謀對放貸方進行電匯詐欺、對放貸方進行電匯詐欺、共謀進行商品詐欺、共謀進行證券詐欺、共謀洗錢和共謀在美國詐欺,同時違反選舉財務法律,因 SBF 是美國今年國會選舉的最大政治獻金捐款人之一。

由於前 4 項與第 7 項罪名, SBF 必須被沒收所有財產、不動產和動產,這些是衍生自被指控犯罪行為的「不當所得」。如果無法沒收,美國將尋求查扣其他任何財產。

在 13 日更早,美國證管會(SEC)也控告 SBF 多項罪名包括欺詐投資人並使用欺詐所得為自己和家人購買房子。

美國檢察官 Damian Williams 在 13 日於曼哈頓舉行的一場記者會上表示:「可以公平地說,這是美國史上最大的金融詐欺事件之一。」

檢察官的起訴書還指控 SBF 以他人的名義向紐約的候選人和競選委員會捐款,違反政治捐款法。Damian Williams 說,SBF 捐了數千萬美元給民主黨和共和黨,就是為了影響公共政策:

這些捐款被偽裝成看起來像是來自富有同道者,事實上,這些由 Alameda Research(FTX 的姐妹公司)所捐贈的錢都是從客戶資金偷來的。

SBF 的律師 Mark S. Cohen 則表示,SBF 正與律師團隊仔細研究這些罪名,並且考慮其選項。

美國檢察官發言人 Nicholas Biase 表示,SBF 所有控罪合計起來,最高可判處 115 年徒刑。

除了美國司法部與證管會(SEC)外,美國商品期貨交易委員會(CFTC)13 日也宣布針對 SBF 和 FTX 的類似詐欺指控,指控該公司導致客戶損失 80 億美元。

聯邦調查局紐約辦公室助理主任 Michael Driscoll 表示,檢察官試圖盡可能為客戶追討更多的資金,「這個案子就是詐欺。詐欺就是詐欺,和投資方案的複雜程度無關,也和牽涉的金額無關」。

SBF 已在 12 月 12 日於巴哈馬被捕。Bryan Cave Leighton Paisner 律師事務所合夥人 Renato Mariotti 表示,預期 SBF 會被引渡到美國,而且引渡程序會順利進行,但是 SBF 可能要到明年初才會被引渡到美國本土。


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