來源| CryptoBriefing

編譯| 白澤研究院


從俄烏戰爭中用於救濟到行業動蕩的爆發, 2022 年是數位資產領域又一個多事之年。 

幣圈年度事件 

如果你讓一位路人來總結 2022 年的加密貨幣市場,他們很有可能會告訴你,2022 年是區塊鏈技術消亡的一年。

在 Twitter Crypto 空間裡,成千上萬名因去年牛市而來的投資者發誓,隨著他們「酒醒」,他們將在 2022 年永遠離開這個市場。 

但是,對於那些選擇留下的人來說,今年並不是平靜的一年。當然,由於加密貨幣市場損失了 2 兆美元的市值,所有代幣價值暴跌,但仍有許多重大事件讓我們開心,或者,至少有事可做。 

與以往的熊市一樣,今年的一些標誌性事件也成為了最具災難性的事件。很少有人會認為,2022 年不是加密貨幣產業最坎坷的年份之一。我們目睹了價值百億美元的 Terra、三箭資本和 FTX 相隔僅幾個月連番倒下。投資者遭受了驚人的損失,感覺這個產業倒退了很多年。 

儘管如此, 2022 年還是給了我們一些積極的發展。雖然以太幣的價格表現不佳,但以太坊今年表現不錯,因為「合併」終於完成。我們還看到,一些國家在戰爭、受制裁、貨幣貶值、通膨高竄又經濟停滯的背景下承認了加密貨幣的潛力。 

2022 年是加密貨幣有史以來最動蕩的年份之一,但這個產業還是倖存了下來。在這個注定艱難的熊市期間,生態系統能否渡過難關,成為了最大的問題。

不過,就目前而言, 2022 年對於加密貨幣生態系統來說,即使是艱難的一年,但也是令人難忘的一年。

在本文當中,我們盤點了本年度的 10 個最重要的時刻。 

加拿大凍結自由車隊資金

盤點2022 十大年度時刻:驚心動魄之下尚存溫暖曙光

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2022 年的第一場重大加密貨幣事件並沒有發生在鏈上,甚至也沒有發生在網路上,而是發生在加拿大首都渥太華。1 月 22 日,數百名加拿大卡車司機從全國各地出發,開始聚集在國會山,抗議政府出台的新冠疫苗接種強制令。政府拒絕與他們談判,於是所謂的「自由車隊」控制了街道。由於車隊的規模龐大,導致執法部門難以驅散抗議者。 

2 月 14 日,為了應對抗議和封堵活動,總理賈斯汀·特魯多 (Justin Trudeau) 啟動了能夠短暫賦予政府額外權力的《緊急情況法》,命令加拿大金融機構凍結抗議者以及任何通過捐款支持他們的人的銀行帳戶——以削減他們的資金。然而,抗議者並沒有被嚇倒,而是轉而使用加密貨幣,這導致加拿大當局將至少 34 個與「自由車隊」相關的加密貨幣錢包地址列入了黑名單。此後不久,一支聯合警察部隊將卡車司機強行趕出街頭,到 2 月 20 日,渥太華市區已完全清場。

對於加密貨幣產業來說,渥太華的抗議表明,即使是西方民主國家也可以輕而易舉地利用其金融部門對付本國公民。在這種情況下,比特幣的使命脫穎而出。加密貨幣愛好者指出,比特幣提供了一種無需許可、抗審查的全球支付系統。儘管存在許多缺點,但去中心化的加密貨幣提供了一個至關重要的保證:你的錢真的是你自己的,沒有人可以阻止你使用它。

正如 Arthur Hayes 所寫的:「如果你完全依賴傳統銀行業,你可能認為你的淨資產為 100 美元,但如果銀行或政府出於某種原因決定你不能再訪問網路,你的淨資產將變為 0 美元。」 

烏克蘭開始接受加密貨幣捐贈 

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俄烏戰爭今年對全球市場產生了重大影響,其中也包括加密貨幣。在這場戰爭中,加密貨幣成為了焦點。

在衝突剛剛爆發的幾天內,烏克蘭政府的官方 Twitter 帳戶發布了一則貼文,其中包括比特幣和以太幣的錢包地址,希望捐款者可以捐贈 BTC 和 ETH。這則貼文一經發出,便立馬引發了混亂,以太坊共同創辦人 Vitalik Buterin 警告人們,該 Twitter 帳戶可能已被駭客入侵。 

然而,烏克蘭政府的數位化轉型部隨即確認 Twitter 帳戶並未被盜,該貼文也是正確的,因為他們確實希望通過接受加密貨幣捐款來為戰爭救濟工作提供資金。 

隨後,捐款如潮水般湧入,烏克蘭政府在三天內籌集了價值超過 3000 萬美元的 BTC、ETH、DOT 和其他數位資產,甚至有人捐了一個 CryptoPunk NFT。 

最初的捐款活動只是政府在危機時期擁抱加密貨幣的歷史性舉措之一。3 月 26 日,烏克蘭數位化轉型部還推出了 NFT 博物館,出售記錄戰爭事件的 NFT,以此來籌集更多的資金。 

在這個年度時刻中,加密貨幣的作用比以往任何時候都更加清晰地展示了「無國界」的力量。烏克蘭對捐贈使用加密貨幣的要求是世界首創,但可以肯定地說,在未來,我們也將來會看到其他國家採用加密貨幣。

拜登簽署加密貨幣監管行政命令

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今年,美國將他們針對加密貨幣的監管提升到了一個全新的水平。老實說,美國政府監管加密貨幣的方式,即使是在牛市期間也一直是零散的,但現在你很難想像一個產業會懇求政府,以獲得一套更清晰的規則。

很明顯,行政部門現在甚至還在試著搞懂「數位資產到底是什麼」,更不用說如何監管它們了。它們是證券嗎?還是商品?也許它們在某些方面像證券,但在其他方面又不像證券。也許其中一些是商品,另一些是證券,還有一些是貨幣……但是我們做出這些區分的標準是什麼?

國會正在研究這個問題嗎?到底是誰在制定規則?

那個人就是——總統拜登。

在比特幣誕生 13 年,以及美國經歷了三個政府之後,拜登總統發布了一項行政命令,指示包括內閣部門在內的幾乎所有聯邦機構最終提出美國加密貨幣監管和執法的全面規劃。當拜登的命令在 3 月份最終簽署時,這件事普遍被視為對加密貨幣產業的福音。拜登的行政命令遠非許多人擔心的嚴厲方法,只是一項研究指令,要求每個機構一勞永逸地制定一個計畫,並將其提交給白宮。 

儘管對於需要全面的《加密貨幣規則手冊》幾乎沒有異議,但有權編寫《規則手冊》的政府機構(即國會)並沒有匆忙通過。按照目前的情況來看,加密貨幣只能在已有的法律框架下進行監管。

駭客從 Ronin Network 竊取 5.5 億美元 

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加密貨幣產業在 2022 年遭受了多次引人注目的駭客攻擊,但在一定程度上來說,攻擊流行的區塊鏈遊戲 Axie Infinity 的跨鏈橋 Ronin 是最大的一次。 

攻擊者後來被美國執法部門確認為北韓政府資助的 Lazarus Group,他們使用釣魚郵件獲取了 9 個 Ronin 驗證器中的 5 個。這使得攻擊者能夠竊取資金,其中包括 173,600 枚 ETH 和 2550 萬美元的 USDC,總價值約為 5.518 億美元。 

整個事件中最奇怪的細節是駭客攻擊發生在新聞爆出的六天前,在將近一周的時間裡,沒有人管理跨鏈橋,直到資金耗盡。雖然這表明,Axie Infinity 的開發商 Sky Mavis 及其合作夥伴缺乏對跨鏈橋的關注,但反應緩慢的部分原因也可能是由於市場狀況惡化導致跨鏈橋未被大規模使用。 

Ronin 事件標誌著 Lazarus Group 對加密貨幣產業發起一系列攻擊的開端。6 月,Layer 1 網絡 Harmony 因類似的攻擊損失了約 1 億美元,而 DeFiance Capital 創始人 Arthur Cheong 也成為 Lazarus Group 針對性攻擊的犧牲品——損失了一堆高價值的 Azuki NFT。 

儘管這些被盜資金中的大部分仍不知所踪,但在區塊鏈分析公司 Chainalysis 和加密貨幣交易平台 Binance 的幫助下,已追回約 3600 萬美元。 

Yuga Labs 推出 Otherside 

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Yuga Labs 創造的 NFT 系列 Bored Ape Yacht Club(無聊猿)在 2021 年的 NFT 競賽中獲勝,成為了 2021 年最受歡迎的 NFT 系列,但 Yuga Labs 在進入 2022 年時,並沒有放緩其連胜勢頭。

該公司在 2022 年 3 月收購了 Larva Labs 的 CryptoPunks 和 Meebits 系列,使 Yuga 成為世界頂級的 NFT 公司,幫助 Bored Apes 騰飛。該公司還獲得了由 a16z 領投的巨額融資,原因是該公司將重點轉向了元宇宙。 

Yuga Labs 以銷售虛擬土地 NFT 拉開了元宇宙篇章的序幕,為社群成員提供了擁有一塊在被稱為「Otherside」的元宇宙的土地的機會。現有社群成員將免費獲得虛擬土地 NFT 作為對他們忠誠度的獎勵,而其他人則需要購買。 

由於 Bored Apes NFT 的熱度持續飆升,因此 Otherside 虛擬土地也成為了今年最受期待的 NFT 銷售。不出所料,一場 Gas 大戰接踵而至,只有那些願意在交易上花費數千美元手續費用的人才能成功購買。Yuga Labs 將此次發布歸咎於以太坊的擁堵問題,並暗示它可能會離開以太坊網絡,儘管這樣的計畫提案並未通過。總而言之,該公司從此次出售中賺取了約 3.1 億美元,成為歷史上最大的 NFT 銷售。二級市場的價格曾一度飆升,此後由於整體市場疲軟而暴跌,但可以肯定地說,一旦元宇宙的炒作升溫,所有的目光都會回到 Otherside 上。

在人們對 NFT 興趣大減的一年裡,Yuga Labs 再次證明了他們的能力,並且 Otherside 有機會將 NFT 的實用性帶入一個新高度。

Terra 崩盤

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在鼎盛時期,按市值計算,Terra(LUNA)是世界上最大的加密貨幣之一,Terra 生態系統價值超過 400 億美元。

Terra 在 2021 年底到 2022 年初實現了驚人的增長,這主要歸功於其原生穩定幣 UST 的成功。與大多數穩定幣相反,UST 沒有完全抵押:它依靠算法機制與美元保持掛鉤。該算法系統允許用戶通過銷毀 LUNA 代幣來鑄造新的 UST 代幣,或者銷毀 UST 兌換新的 LUNA 代幣。 

UST 的機制幫助 Terra 網絡在熊市開始時擴張,因為許多投資者將價格不穩定的加密貨幣換成了穩定幣以「避難」,避免受到價格暴跌所帶來的影響。這時,UST 是一個特別有吸引力的選擇,因為 Terra 上的一個借貸平台 Anchor Protocol 為 UST 借貸提供 20% 的收益率。隨著市場參與者湧向 UST 以賺取收益,他們越來越多地銷毀 LUNA,從而推高了 LUNA 的價格。

Terra 的崛起——再加上 Terra 創始人 Do Kwon 在社群平台上的大力支持——似乎帶給了投資者們一種感覺,即 Terra 根本不會受到加密貨幣市場下跌趨勢的影響。反過來,UST 似乎更具吸引力。

2022 年 5 月 7 日,一系列巨額拋售挑戰了 UST 的掛鉤匯率,給 Terra 敲響了警鐘,UST 脫鉤後短暫復甦。兩天後,UST 再次失去掛鉤,引發了全面的「銀行擠兌」。UST 持有者急於將他們的 UST 贖回成 LUNA 代幣,極大增加了 LUNA 的供應量,導致 LUNA 的貶值,這反過來又導致更多的 UST 持有者贖回。到 5 月 12 日,UST 的交易價格跌至 0.36 美元,而 LUNA 的價格跌至幾分之一美分。 

Terra 的崩盤導致加密市場進一步崩潰,但損害並沒有就此停止。Terra 的崩盤引發了一場嚴重的流動性危機,打擊了 Celsius、三箭資本、Genesis Trading 和 Alameda Research 等主要參與者。來自世界各地的立法者也譴責穩定幣帶來的風險,尤其是算法帶來的風險。從許多方面來說,Terra 是去 DeFi(中心化金融)最大的失敗,其崩盤帶來的一系列後果開始慢慢揭開。

Celsius、三箭資本陷入流動性危機

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當 Terra 生態系統崩潰時,我們知道後果會很糟糕,但我們還不知道它會影響到誰以及持續多長時間。Terra 在 5 月崩盤,抹去了數百億美元的價值。但到了 6 月中旬,Do Kwon 的「勞動」成果已經進入中心化加密貨幣市場,而那時事情才真正變糟。 

6 月 12 日晚上,領先的中心化加密借貸平台 Celsius 提醒其客戶,平台暫停提款。眾人頓時明白,這很不妙。Celsius 投資了 Terra,當該項目跌入谷底時,它煽動了執行長 Alex Mashinsky 未經授權使用公司帳簿交易而點燃的火焰。隨著其投資資不抵債,它在一群熟悉的角色中引發了連鎖反應。Celsius 在 Maker、Compound 和 Aave 等去中心化平台上貸款,但也向 Genesis、Galaxy Digital 和三箭資本等中心化加密實體提供大量貸款。一些加密實體(值得稱讚的是 Galaxy 除外)又轉身將貸款再次借出,依此類推。我們可能需要數年時間才能看到圍繞所有被轉移資產的完整託管鏈,但有跡象表明,儘管這些公司的估值高達數十億美元,但它們可能只是在一遍又一遍的轉移同一批資金。 

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下一個是三箭資本。在 Celsius 宣布破產的幾天內,有關三箭資本破產的謠言開始流傳,其創辦人 Su Zhu 和 Kyle Davies 並未公開回應。如今,他們已被認為在拖欠一系列貸款後欠下約 35 億美元的債務。Babel Finance、Voyager Digital 和 BlockFi 等其他公司也受到了 Terra 蔓延的打擊,這種蔓延最終會波及 Sam Bankman-Fried 的 FTX 帝國(即使這需要幾個月的時間)。 

6 月的流動性危機可怕地提醒人們注意中心化交易平台的危險以及這些所謂的「託管人」實際託管客戶資金的程度。嘿,這就是 CeDeFi 的核心價值主張——如果你想要有吸引力的 DeFi 收益,但沒有時間、知識或耐心自己去做,你可以讓託管人為你做。但你必須能夠在某種程度上信任他們,他們也需要坦誠相待(他們用錢做了什麼)。

流動性危機還測試了「條款」的界限,這一直是任何試圖與任何給定產品交互的用戶的眼中釘。值得「讚揚」的是,Celsius 非常明確地表示,它將對客戶存款為所欲為:其服務條款明確規定,它不是客戶資金的合法保管人,而是將客戶存款視為向客戶提供的「貸款」公司,然後可以用這筆錢自由交易、抵押、借出、轉讓等等,同時澄清,「如果 Celsius 破產……您可能無法恢復或重新獲得此類數位資產的所有權,除了您根據任何適用法律作為 Celsius 債權人的權利外,您可能沒有任何法律補救措施或權利。」

對於一個將自己宣傳為比銀行更「值得信賴」的替代品的品牌來說,這是一種非常狡猾的語言,但他們似乎會一路說到到破產法庭。

美國財政部制裁 Tornado Cash

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Tornado Cash 是一種隱私保護協議,可幫助用戶混淆他們的鏈上交易歷史。8 月 8 日,美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)宣布,已將該協議列入制裁名單。該機構在一份聲明中聲稱,網絡犯罪分子(包括上面提到的 Lazarus Group)使用 Tornado Cash 作為洗錢工具。 

Circle 和 Infura 等加密公司立即採取行動,將與 Tornado Cash 有過交互的以太坊地址列入黑名單,以遵守制裁規定。一些 DeFi 協議通過從其前端阻止與 Tornado Cash 有過交互的錢包使用其服務。 

在 OFAC 宣布之後,荷蘭財政資訊和調查局以涉嫌協助洗錢為由逮捕了 Tornado Cash 核心開發人員 Alexey Pertsev。

Tornado Cash 制裁令是前所未有的,因為它標誌著政府機構首次制裁開源代碼。一些加密愛好者藉此機會表達了對以太坊保持抗審查能力的擔憂。

值得稱讚的是,加密貨幣社群採取了各種舉措來反擊該制裁令,其中最著名的是 Coin Center 對 OFAC 的訴訟。此案的結果可能會對加密貨幣的未來產生巨大影響,因為它將決定美國政府是否有權制裁其他去中心化項目。

以太坊終於「合併」

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2022 年壞消息太多了,但以太坊在夏季為這個產業帶來了一些安慰,因為它看起來終於要準備「合併」了——從工作量證明(PoW)機制轉為權益證明(PoS)機制——提高 99.95% 的能源效率和減少 90% 的碳排放量。

在 6 月的流動性危機之後,投資者對以太坊合併的炒作足以讓市場擺脫絕望,而關於網絡的工作量證明分叉的討論點燃了更多投資者的熱情。

最終,合併於 2022 年 9 月 15 日正式完成。合併被譽為自比特幣推出以來最大的加密貨幣技術更新,以太坊開發人員因其成功而廣受讚譽。 

有趣的是,許多主流媒體在以太坊合併後開始關注以太坊提高的碳效率,但合併的真正影響可能要在未來幾年才會顯現出來。 

合併極大地改善了以太坊的經濟模型,以至於 ETH 短暫地轉向通貨緊縮,並且它可能為渴望在加密貨幣市場獲得收益的主流機構採用 ETH 奠定基礎。因此,如果加密貨幣市場想要進入一個新的牛市,那麼以太坊在引領這場競賽方面的機會不亞於任何其他項目。 

FTX 大潰敗

盤點2022 十大年度時刻:驚心動魄之下尚存溫暖曙光

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到了 2022 年秋天,加密貨幣世界的災難幾乎已成為常態。Terra 崩潰,整個夏天有十幾家知名公司倒閉,美國財政部制裁去中心化協議 Tornado Cash,等等。但是,儘管我們幾乎已經感到麻木,但 2022 年將其最令人震驚的災難留到了最後。 

就在一個月前,FTX 還處於世界之巔。這家總部位於巴哈馬的加密貨幣交易平台以花費大量資金宣傳其形象而聞名,這樣做使自己的名稱「FTX」像加密貨幣一樣家喻戶曉。顯然,FTX 以美國零售消費者為目標,將自己與體育賽事聯繫起來,與 Tom Brady、 Steph Curry  等體育明星達成贊助協議,高價收購 NBA 邁阿密熱火隊的主場冠名權,換成了自己的名字,並在超級盃(Super Bowl)上大肆宣傳。

創辦人 Sam Bankman-Fried(SBF)在訪問華盛頓特區的政界人士和監管機構時,會做出特別的努力,將他日常的 T 恤和工裝短褲換成一件襯衫和領帶,向他們保證 FTX 的可信度,以及對監管機構與行業之間制定監管法規時合作的承諾。他登上了雜誌封面,在 FTX 活動中接待了前國家元首,並盛大展示了他的慈善傾向,堅稱他的最終目標是盡可能多地賺錢,這樣他就可以把所有的錢都捐給公益事業。 

因此,FTX 在 11 月初成為一個重磅炸彈,當時有傳言稱,FTX 的非官方姊妹公司 Alameda Research(也是由 SBF 創立,完全由他控制)流動性不足可能會對 FTX 造成壓力。這引發了 FTX 平台上的「銀行擠兌」,導致該平台面臨流動性不足的問題。大多數人認為,FTX 將客戶資金「借給」Alameda,後者因管理不善、高風險的頭寸損失了 100 億美元。

隨著更多證人訪談和法庭文件的細節曝光,令人驚訝的是,FTX 不僅不是一家好公司,而且是一家非常糟糕的公司。我們至少可以肯定地知道兩件事:有大量證據表明,FTX 從其客戶存款中提取了 100 億美元來彌補 Alameda 的不良交易,而且他們幾乎沒有費心去追踪這筆錢。 

交易損失是一回事,但完全不尊重客戶資金卻是另一回事。現在看來,當 FTX 在 11 月 8 日經歷「擠兌」期間暫停提款時,很可能部分原因是該公司甚至不知道錢在哪裡。 

三天後,FTX 申請破產,SBF「辭去」CEO 一職。John J. Ray III 成為了新任 CEO,他的職業生涯是監督公司的破產和解散。Ray 用犀利言辭向法庭作證:

在我的職業生涯中,我從未見過有如此龐大規模的公司卻擁有如此不可靠的財務資料。從受損的系統完整性和錯誤的監管,到控制權集中在極少數缺乏經驗、不老練且可能受到損害的個人手中,這種情況是前所未有的。

他也是當年監督安然公司解散的人。

然而,SBF 卻在巴哈馬價值百萬美元的頂層公寓裡接受一大堆不明智的公開採訪和發表推文,除了激怒旁觀者並增加檢察官的證據清單外,什麼也沒做。

12 月 13 日,SBF 被巴哈馬警方正式逮捕。

根據巴哈馬官方的聲明,美國司法部門已經正式對 SBF 提起刑事訴訟,巴哈馬警方在收到美國正式通知後逮捕了 SBF,並將按照要求引渡他。

不論你是不如意的投資者,還是大敗虧輪的開發者,願你結束不順利的 2022 年,邁向 2023 年新征程!


(以上內容獲合作夥伴 MarsBit 授權節錄及轉載,原文連結 | 出處:白澤研究院

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