聲名狼藉的 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried (SBF)因涉嫌詐欺投資人、挪用客戶資金,預計將在下週出庭受審。

根據法庭文件,SBF 將於 1 月 3 日在曼哈頓聯邦法院受審,由地方法官 Lewis Kaplan 審理,原本負責審理此案的主審法官 Ronnie Abrams 因可能存在利益衝突為由,已於上週辭任。Ronnie Abrams 表示,其丈夫是 Davis Polk & Wardwell LLP 律師事務所的合夥人,而該律師事務所曾為 FTX 提供諮詢服務。

Lewis Kaplan 自 1994 年起擔任美國法官,以迅速、果斷以及在法庭上的嚴肅態度而聞名,目前正主持前雜誌專欄作家 E. Jean Carroll 對前總統川普提起的 2 起民事訴訟,曾怒批川普惡意拖延審判。

SBF 目前面臨 8 項刑事指控,包括共謀對客戶進行電匯詐欺、對客戶進行電匯詐欺、共謀對放貸方進行電匯詐欺、對放貸方進行電匯詐欺、共謀進行商品詐欺、共謀進行證券詐欺、共謀洗錢和共謀在美國詐欺,同時違反選舉財務法律,如果罪名成立,可能會被判入獄數十年。

美國檢察官指控 SBF 從事長達數年的「史詩級騙案」,私自挪用客戶存款來資助他的加密貨幣交易公司 Alameda Research、購買房地產和提供政治捐款。

在 12 月 12 日被捕之前,SBF 雖然承認 FTX 風險管理失敗,但他表示,不認為自己需要承擔任何刑事責任。

SBF 的重要副手、FTX 共同創辦人 Gary Wang,以及前女友、Alameda Research 前執行長 Caroline Ellison 皆已認罪並同意與檢方進行合作,預計將在本案中充當汙點證人,作出對 SBF 不利的證詞,如果檢方認為兩人對案件有幫助且不違反約定,有望從輕處分。

另一方面,SBF 還面臨來自美國聯邦監管機構、商品期貨交易委員會(CFTC)和證券交易委員會(SEC)的民事訴訟。


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