聲名狼藉的 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried(SBF)1 月 3 日現身曼哈頓聯邦法院受審,對電匯詐欺、證券詐欺、洗錢等 8 項刑事指控「全盤否認」。

SBF 目前面臨 8 項刑事指控,包括共謀對客戶進行電匯詐欺、對客戶進行電匯詐欺、共謀對放貸方進行電匯詐欺、對放貸方進行電匯詐欺、共謀進行商品詐欺、共謀進行證券詐欺、共謀洗錢和共謀在美國詐欺,同時違反選舉財務法律,如果罪名成立,可能會被判入獄數十年。

美國檢察官指控 SBF 從事長達數年的「史詩級騙案」,私自挪用客戶存款來資助他的加密貨幣交易公司 Alameda Research、購買房地產和提供政治捐款。

針對上述指控,SBF 在法庭上全面否認犯罪,主審法官 Lewis Kaplan 下令將本案件押後至 10 月 2 日,屆時將正式展開審判。

聯邦檢察官 Danielle Sassoon 預估審判需耗時約 4 周,並且強調,檢方握有大量對 SBF 不利的證據,他還在法庭上要求法官禁止  SBF 獲取或轉移與 FTX、Alameda Research 相關的資金,以作為他保釋的新條件。法官批准了這項動議。

作為對 SBF 和 FTX 倒閉案調查的一部分,聯邦檢察官還宣布成立一個新的工作組來追回受害者資產。

SBF 去年 12 月 21 日被巴哈馬警方引渡回美,隨即於隔天以價值高達 2.5 億美元的「擔保債券」獲釋。

在被捕之前,SBF 雖然承認 FTX 風險管理失敗,但他表示,不認為自己需要承擔任何刑事責任。

SBF 的重要副手、FTX 共同創辦人 Gary Wang,以及前女友、Alameda Research 前執行長 Caroline Ellison 皆已對多項指控認罪並同意與檢方進行合作,預計將在本案中充當汙點證人,作出對 SBF 不利的證詞,如果檢方認為兩人對案件有幫助且不違反約定,有望從輕處分。


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