Coinbase 前產品經理 Ishan Wahi 的弟弟 Nikhil Wahi,因參與了首起加密貨幣內幕交易案,週二在紐約聯邦法院被判處 10 個月監禁。

Nikhil Wahi 去年承認犯有一項合謀電信詐欺罪,承認利用機密資訊操作加密貨幣交易,獲利近 90 萬美元。

Ishan Wahi 在 2020 年 10 月加入 Coinbase 擔任資產上架團隊的產品經理,藉由職權之便,可獲得 Coinbase 規劃上架的代幣名單和公開時程等資訊。他後來將這些機密資訊告知弟弟 Nikhil Wahi 和他的朋友 Sameer Ramani,讓兩人能利用匿名的以太坊錢包事先買進,並在 Coinbase 上架公告曝光後、趁幣價大漲之際賣出獲利。

根據 Ishan Wahi 提供的資訊, Nikhil Wahi 和 Sameer Ramani 至少 14 次在 Coinbase 上架消息宣布前事先知道機密消息,涉及 25 種不同的代幣。為掩飾他們的交易,兩人利用他人的中心化交易所帳號和轉帳資金,利用多種不同的匿名或新的以太坊錢包取得獲利。

檢察官表示,這三人共計獲利 110 萬美元。此外,美國 SEC 還對這三人提起民事指控,但 Ishan Wahi 對這些指控拒不認罪,而 Nikhil Wahi 則已認罪,並被判 10 個月有期徒刑。


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