涉首起加密貨幣內幕交易案，Coinbase 前經理弟判監 10 個月

Coinbase 前產品經理 Ishan Wahi 的弟弟 Nikhil Wahi，因參與了首起加密貨幣內幕交易案，週二在紐約聯邦法院被判處 10 個月監禁。

Nikhil Wahi 去年承認犯有一項合謀電信詐欺罪，承認利用機密資訊操作加密貨幣交易，獲利近 90 萬美元。

Ishan Wahi 在 2020 年 10 月加入 Coinbase 擔任資產上架團隊的產品經理，藉由職權之便，可獲得 Coinbase 規劃上架的代幣名單和公開時程等資訊。他後來將這些機密資訊告知弟弟 Nikhil Wahi 和他的朋友 Sameer Ramani，讓兩人能利用匿名的以太坊錢包事先買進，並在 Coinbase 上架公告曝光後、趁幣價大漲之際賣出獲利。

根據 Ishan Wahi 提供的資訊， Nikhil Wahi 和 Sameer Ramani 至少 14 次在 Coinbase 上架消息宣布前事先知道機密消息，涉及 25 種不同的代幣。為掩飾他們的交易，兩人利用他人的中心化交易所帳號和轉帳資金，利用多種不同的匿名或新的以太坊錢包取得獲利。

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檢察官表示，這三人共計獲利 110 萬美元。此外，美國 SEC 還對這三人提起民事指控，但 Ishan Wahi 對這些指控拒不認罪，而 Nikhil Wahi 則已認罪，並被判 10 個月有期徒刑。