繼 6 月 5 日對幣安提起訴訟之後，美國證券交易委員會（SEC）本週稍早向法院提出緊急動議，要求凍結幣安美國平台 Binance.US 的資產，如今更在最新提交的支持文件中，指控趙長鵬的私人公司接收了超過 100 億美元的客戶資產。
美國 SEC 在昨（7）日向法院提交的文件中表示，幣安、 Binance.US 在 2019 年至 2021 年期間，曾將多達 110 億美元的客戶資金，透過一家趙長鵬控股的公司 Key Vision，轉往另一家由趙長鵬所掌控的投資交易公司 Merit Peak 。
美國 SEC 上述指控是對「幣安」、「Binance.US」和「趙長鵬」之間在 Silvergate Bank 和 Signature Bank 的轉帳紀錄進行審查後提出的。
該文件提到，從 2019 年到今年，幣安和相關公司通過 Silvergate Bank 、 Signature Bank 的帳戶轉帳約 700 億美元，前者為幣安相關方提供了總計 500 億美元的資金，而 Signature Bank 則處理了超過 190 億美元的資金，部分資金流向了國外實體，包括在加拿大、阿聯酋、塞舌爾、新加坡、立陶宛和哈薩克註冊的公司，部分資金最終進入了趙長鵬的個人帳戶，還有一些流向了 AWS 以及 Stifel Bank 。
雖然 SEC 對幣安的指控包括對客戶資金的不當處理，但文件中並沒有具體說明資金來源和轉帳目的
針對上述指控，幣安發言人對《紐約時報》表示，這些轉帳不涉及客戶資金，屬於正常營運轉帳。
另針對昨日社群有傳「法院已批准 SEC 要求凍結 Binance.US 資產的動議」，這種說法似乎並不正確。《CoinDesk》編輯 Nikhilesh De 解釋稱，幣安、 Binance.US 回應 SEC 限制令的截止時間為 6 月 12 日，而限制令的聽證會則是在 6 月 13 日召開，因此相關消息應為不實報導。
Important dates in SEC v Binance:
* June 12, 2023: Deadline for @Binance and @BinanceUS to respond to @SECgov's application for a temporary restraining order
* June 13, 2023, 2pm ET: Hearing scheduled on the motion for a TRO@CoinDesk— @[email protected] (@nikhileshde) June 8, 2023
此外，這份文件還表明，美國 SEC 至少從 2020 年開始就一直在調查 Binance.US，當時 SEC 主席 Gary Gensler 還沒上任。
免責聲明：本文只為提供市場訊息，所有內容及觀點僅供參考，不構成投資建議，不代表區塊客觀點和立場。投資者應自行決策與交易，對投資者交易形成的直接或間接損失，作者及區塊客將不承擔任何責任。
