最快本月提起訴訟！美國 CFTC 調查員認定：Celsius 、前 CEO 違反法規

《彭博社》引述知情人士透露，美國商品期貨交易委員會（CFTC）的調查員在經過長時間的抽絲剝繭之後，最終認定加密貨幣借貸平台 Celsius Network 及前執行長 Alex Mashinsky 在公司宣告破產倒閉之前，違反了美國的法律規定。

報導指出，如果調查人員的結論獲得多數 CFTC 委員的同意，則該機構最快會在這個月內對 Celsius 、 Alex Mashinsky 提起訴訟。其中一位知情人士表示，CFTC 執法部門的律師發現，Celsius 誤導了投資人，本應向監管機構註冊登記但並未依法完成相關流程，而創辦人、前執行長 Alex Mashinsky 也同樣違反了規定。

針對上述消息，CFTC 拒絕置評，Celsius 、 Alex Mashinsky 及雙方的委任律師均未及時回應媒體置評請求。 與此同時，根據 Celsius 的破產申請文件，美國證券交易委員會（SEC）和曼哈頓聯邦檢察官目前也正在調查該公司。

今年 1 月，紐約州檢察長對 Alex Mashinsky 提起訴訟，原因是他在 2018 年至 2022 年 6 月期間，對公司的狀況做出錯誤聲明，鼓勵資金繼續流入，因而欺詐了數十萬投資人。

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Celsius 在去年 6 月停止客戶提領資金（出金），理由是遭遇極端的市場環境，後來在 7 月聲請破產，此前一連串加密貨幣企業、項目倒閉崩潰事件，震撼了整個產業。 Alex Mashinsky 已經在去年 9 月 辭掉執行長一職，據傳，他在該公司停止出金之前的數周，從公司提領了 1 千萬美元。

Celsius 的破產案件仍在紐約南區美國破產法庭處理中，且上週已獲得法官的批准，可開始把手上的競爭幣兌換成比特幣、以太幣。目前為止，Celsius 已轉移約 7400 萬美元的競爭幣，其中包括 Synthetix（SNX）、 Uniswap（UNI）、 ZRX 和一些穩定幣。

根據 Arkham 的數據顯示，Celsius 的錢包現在共持有價值約 6.15 億美元的加密貨幣，其中包括 2.96 億美元的比特幣和 1.2 億美元的以太幣，另外還持有價值約 1 億美元的 CEL 和約 3 千萬美元的穩定幣，剩餘競爭幣價值約 6900 萬美元。