據 7 月 6 日(周四)社群網絡上流傳的一則消息,最近在台灣大肆作宣傳的加密貨幣交易所 JPEX 疑似挪用客戶資產,這源於 5 日晚上在台北小巨蛋舉行的一場拳賽活動。

《The Cage 拳上 2023 終於之戰》在 7 月 5 日假台北小巨蛋盛大舉行,據維基百科資料顯示,是項拳賽活動由 JPEX 主辦,鍇睿行銷承辦,「館長」陳之漢則擔任賽事顧問以及總教練。

JPEX 官方在活動後發公告稱「《拳上 終於之戰》拳擊史上首份智能合約」,並說明道:「是次拳賽會使用區塊鏈技術中的智能合約為拳手發放拳酬,是為全球首張拳擊運動相關的智能合約。JPEX 希望透過是次的拳賽運動,以及智能合約的使用,希望可以將區塊鏈技術應用推廣至更多的範疇,真正讓區塊鏈技術與生活達到最大的結合。」據資料查找所得,這份智能合約涉及的加密貨幣價值為 39 萬 USDT,而社群正是針對這 39 萬 USDT 作出深入研究討論。

據該社群網絡流傳的消息宣稱,「我們這裡不討論用這個方式發放拳酬有沒有實質意義,我們有興趣的是,到底那 39 萬 USDT 是從何而來。」

到底那 39 萬 USDT 是從何而來?

(以下引用該社群網絡消息內容,僅供大眾閱讀參考,請自行審慎評估判斷。)

社群首先公開分享一些背景資料指出,「JPEX 客戶如果把 ETH 鏈的相關資產存入 JPEX,那些資產會自動轉入 JPEX 的用戶存款錢包 (0x50c85E5587d5611cf5cDFBa23640BC18b3571665),這個地址會不定期把 USDT 轉去用戶出金錢包 (0x9528043B8Fc2a68380F1583C389a94dcd50d085e),如果用戶在 JPEX 要求提出 ERC20 的 USDT,JPEX 就會由這個出金錢包轉出 USDT。」

社群隨後點出,「根據 JPEX 的公告,我們知道鍾培生接收拳酬的地址是 0x24D8Bdc58D3BA69Fd4598CC0Dc8763bf9bB5F543,然後利用公開免費的鏈上工具,查看資金的來源,可以很清楚地看到,這 39 萬的 USDT 是直接來自用戶的存款,即是 JPEX 挪用了客戶的資產!」(如下圖,截取自該社群網絡消息

免費的鏈上工具 :explorer.bitquery.io/ethereum/address/0x24d8bdc58d3ba69fd4598cc0dc8763bf9bb5f543/graph (把 Depth Level, Inbound 的數值設定為 3)

社群主要是透過追查 JPEX 的加密資產鏈上流動數據來提出這個疑問,但除此以外,他們還帶出另一個擔憂,「JPEX 挪用客戶資產的情況已經有其他人做過詳細的研究,如果有興趣可以查看 antiweb3scam 的報告 (antiweb3scam.org/cases/jpex) 。只不過這一次實在太明顯,不用分析複雜的數據,任何人都可以輕鬆地用上述的鏈上工具查證。」並呼籲提醒加密貨幣投資人,「希望這一個例子可以令大家明白,把自己的資產存放到 JPEX 是多麼沒有保障的事。」

「當然 JPEX 可以狡辯說這 39 萬 USDT 是他們自己的資產,但是自從 FTX 事件之後,大部分交易所都做好了公司資產與客戶資產的分隔。而且 JPEX 聲稱自己正在申請香港的虛擬資產交易平台牌照,而香港的發牌指引也明文規定用戶資產要和營運者資產要分隔開。但明顯地,JPEX 並沒有這樣做。」社群明確指出,JPEX 交易平台在處理用戶資產和營運者資產方面可能存在問題,「由此可見,無論這 39 萬 USDT 是用戶還是 JPEX 的,JPEX 的做法都是完全不合理,JPEX 客戶的資產是毫無保障,所以千萬不要使用這一間高風險的交易所,以免蒙受損失。」

JPEX 被香港證監會列「無牌公司及可疑網站名單」

據 JPEX 官網資料顯示,「JPEX 數字資產平台」以 JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd 為公司註冊登記。區塊客在香港證券及期貨監察委員會平台查詢有關資訊時,港證監會於 2022 年 7 月 8 日登錄資料指出「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」為一家在香港無牌及被列在可疑網站名單下的公司。港證監會更提醒大眾「上述公司似乎在其網站內提供虛擬資產相關產品予香港投資者。本會呼籲投資者如打算在不受規管的平台上投資,務必格外謹慎。」遭證監會列入「無牌公司及可疑網站名單」,即意味該公司已被監管機構盯上。證監會籲投資者如打算在不受規管的平台上投資,務必格外謹慎。「無牌公司及可疑網站名單」是證監會列出了沒有在香港領取牌照,並引起了證監會關注的公司,而名單上的公司被懷疑現正或曾經以香港投資者為推銷對象,又或聲稱與香港有聯繫。

據 JPEX 官網介紹,「JPEX 自 2020 年 7 月以來,一直致力於為所有人服務,為大眾提供安全可靠的買幣平台」,「JPEX 營運總部在杜拜,同時在不同國家設立相應部門,包括美國 JPEX (United States) 主要為策略顧問,JPEX (Australia) 主要為市場推廣,JPEX (Canada) 則主要為發展路線規劃」。另外,據 JPEX 官方於 2022 年 10 月透過媒體發布的新聞稿內容指,「(JPEX)至今在全球管理超過 156 億資金規模,用戶數接近百萬。從目前資產管理的產品及管理資金規模來看,JPEX 已在行業中具有前十的潛力」。

從 JPEX 官方公開的內容所見,這家成立快將 3 年的交易所看似有不錯的表現,甚至聲稱「在交易所紛紛倒閉、裁員的現實下, JPEX 交易平台選擇逆市業務擴張」,惟區塊客試圖透過 coinmarketcap 及 coingecko 等主流加密貨幣綜合數據平台查找關於 JPEX 交易所的相關資訊及其平台交易量等基本數據,但一無所獲。

事實上,JPEX 交易所自營運業務以來,一直是個「謎」,當中包括曾被媒體揭發作出不實宣傳。JPEX 亦被日本交易所集團(JPX)及發卡機構 Visa 公開劃清界線,JPX 集團表示該集團與 JPEX 交易所沒有任何關係,而 Visa 集團則公開表示從沒與 JPEX 交易所有任何合作計劃,「Visa 已接獲多個關於 JPEX Visa 卡有效性的查詢。特此聲明,JPEX 目前不是 Visa 的合作夥伴,我們亦沒有任何相關計劃」。區塊客試圖從網上資訊查找相關消息,以下援引部分內容供讀者自行判斷。

JPEX 官網在最初版的介紹時,聲稱 JPEX 為一家成立於 2019 年的日本持牌交易所 – Japan Exchange(JPEX),後遭社群和媒體揭發為不實資訊,其 JPEX 交易平台實際上從未取得過日本的相關牌照,官方後來修改了官網的介紹內容。而在香港一些主流媒體的新聞稿和 JPEX 的海量宣傳素材中,我們不難發現有關聲稱為「日本交易所」的介紹內容,但這是否足以構成任何誤導成份,則需投資者自行咨詢法律顧問。

香港東網

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