香港證監會 9 月 13 日點名「JPEX」交易所未獲發牌、並指交易所及其相關人士運用的推廣手段存在可疑之處，隨後就有 JPEX 表示無法提領資產，事件至今仍在發酵當中，以下區塊客也將為大家整理出最新消息：
♦ 10 月 16 日〉 JPEX 在台吸金數千萬元！陳零九「8 位數代言」列證人遭約談
台灣藝人陳零九因代言香港加密貨幣平台 JPEX ，捲入詐欺疑雲，日前遭調查局以詐欺案由約談，雖然他表示「自己也是受害者」，移送台北地檢署複訊後被請回，但他高達 8 位數的代言費遠超出市場行情價，似乎也相當可疑，未來是否會從證人轉列被告，還有待證據調查而定。 （相關連結）
♦ 10 月 8 日〉 自曝損失逾 95% 資產！幣圈 KOL「東記」涉 JPEX 案被捕
香港警方在機場拘捕一位 28 歲、剛從外地返港的蔡姓男子，據悉他是加密貨幣找換店「東館」負責人、綽號「東記」的網紅蔡曉東。他在被捕前曾發文指出，已在「協助警方調查」，並強調自己「完全不知情」甚至損失逾 95% 資產，且沒有拿過 JPEX 任何款項，也未曾參與 JPEX 收割事件。 （相關連結）
♦ 10 月 6 日〉 消息：又 1 人被拘捕，疑似為 JPEX 集團成員
援引港媒報導，香港警方昨（5）日晚間再拘捕多一名 31 歲莫姓男子，消息指出，他並非場外兌換所的相關人員，也不是 KOL，相信為 JPEX 集團成員。 （相關連結）
♦ 10 月 4 日〉 TVB 藝人鄭雋熹涉 JPEX 案被捕、「DAO 分紅方案」獲通過
JPEX 案件今（4）日再有 2 人被捕，香港警方商業罪案調查科鎖定 2 人為「詐騙集團成員」，目前 JPEX 全案累計 20 人被捕。據消息指出，今天其中一位被捕的男子為 TVB 藝人鄭雋熹，而他的保時捷也已被警方拖走，據悉為犯罪所得財產。
另一方面，JPEX 今天凌晨宣布，「DAO 持份者分紅方案」公投結果已出爐，顯示有多達 68% 的投資者同意方案，並於即日起分階段逐步執行方案，但依舊只釋出 49% 的 DAO 持份者分紅，決策權基本仍握在 JPEX 手上。 （相關連結）
♦ 9 月 27 日〉 香港警方：再拘捕 4 人、調查直逼 JPEX 核心圈
香港警方表示調查已逐步滲入 JPEX 核心圈。另外，港澳警方過去 3 天聯合行動再拘捕 4 人，其中 2 人在澳門涉嫌洗錢被捕，凍結 2,400 萬元資產；全案至今累計有 18 人被捕，均為香港居民。 （相關連結）
♦ 9 月 27 日〉 香港警方已拘捕 15 人，凍結逾 7 千萬港元資產
截至 9 月 27 日下午 5 點為止，JPEX 案已有 15 人被拘捕，目前案件仍在調查中，不排除還有更多人被捕。與此同時，香港警方目前已收到超過 2,407 宗報案，涉及金額約 14.9 億港元。保安局局長鄧炳強稍早會見媒體交代案情時指出，香港警方共搜查了 16 間加密貨幣場外找換店，檢獲 800 萬港元現金，另外也凍結了超過 7,700 萬港元資產，包括一些房產及加密貨幣。 （相關連結）
♦ 9 月 26 日〉 JPEX 涉嫌在台灣非法招攬！金管會：沒有調查權、已移送檢調
由於 JPEX 曾聘請台灣藝人陳零九擔任台灣區代言人，涉嫌在台灣非法招攬，金管會證期局副局長高晶萍在例行記者會中指出，已接獲民眾檢舉 JPEX 在台非法招攬並提供具體事證，但由於 JPEX 並非金管會所監管的虛擬貨幣業者，金管會沒有調查權，就連國內有多少受害者也無從得知，更無法扣押資產，因此只能把情資移交給檢調單位處理，目前已啟動相關行政程序。 （相關連結）
♦ 9 月 24 日〉 代言 JPEX 還慘虧 15% 資產！陳零九喊冤「我有投資、也是受害者」
加密貨幣平台 JPEX 涉嫌詐騙的案件鬧得沸沸揚揚，不少港星、網紅都因代言或宣傳遭到問訊調查，而同樣捲入這場「割韭菜」風波的前 JPEX 台灣區代言人陳零九也於 9 月 24 日首度露面回應事件，坦言自己也有投資，損失約 10% ～ 15% 的資產，並強調自己「絕對沒有做不該做的事情」。 （相關連結）
♦ 9 月 22 日〉 消息：香港警方正尋求國際刑警及各交易所協助，試圖阻截 JPEX 轉走詐騙所得
22 日晚援引南華早報消息，香港警方正在尋求國際刑警組織和海外虛擬資產交易平台的協助，以阻截 JPEX 詐欺案中涉及從投資者手中竊取的約 14 億港元（1.79 億美元）詐騙所得。此外，一位熟悉此案的消息人士透露，警方已經成功凍結了部分與 JPEX 平台涉嫌欺詐相關的加密貨幣，並正追蹤調查該詐騙平台的幕後主腦，警方已經調派一支小隊，持續監察區塊鏈上與 JPEX 相關的資金流向。 （相關連結）
♦ 9 月 22 日凌晨〉 JPEX 持續轉移資金！鏈上數據：9 月 14 日 ～ 9 月 21 日共轉出 721 萬 USDT
根據區塊鏈數據分析公司 Bitrace 的最新統計，自 9 月 14 日到 9 月 21 日凌晨零點為止，JPEX 其中一個 TRON 資金中轉地址（TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o）前後共計向 7 個地址轉出超過 721 萬 USDT 。
Bitrace 指出，這部分資金既非用戶提幣，也非平台正常業務活動，而是「異常轉出」，後續分別被用於：囤積（425 萬 USDT）；跨鏈兌換（38 萬 USDT）；轉移至風險地址或出金（234 萬 USDT）。 （相關連結）
♦ 9 月 21 日凌晨〉【VPN 存在風險】JPEX 稱香港證監會指示電訊服務供應商封鎖其網站，鼓勵用戶使用 VPN 登入
據 JPEX 官方於 21 日凌晨發表的特別公告稱，該交易平台遭香港地區的電訊服務供應商封鎖，其用戶無法以正常操作方式登入 JPEX 手機應用程式及官方網站，並建議其平台用戶使用 VPN 登入。區塊客在此特別提醒讀者及 JPEX 用戶，VPN（虛擬網絡）存在一定風險，一些 VPN 軟體其實可以輕易駭入使用者的瀏覽器，並在未經過使用者許可的情况下將其重新導向到其他網站，一些常見的瀏覽器首頁綁架、有毒網站、色情網站、賭博網站等事件都與惡意重新導向有一定關聯，因此建議大家在使用 VPN 時要份外注意。如交易平台用戶因使用 VPN 而導致其帳戶不慎遭駭，不知道 JPEX 官方可會為此而付上責任？（相關連結）
♦ 9 月 21 日凌晨〉香港警方最新數字：再多三名涉案男子被捕，共接獲 2,086 名受害人報案，涉及金額約 13 億港元。
消息稱，香港警方表示，週三 20 日再就虛擬資產交易平台 JPEX 案拘捕多三名涉案男子，年齡介乎 25 至 32 歲，他們涉嫌串謀詐騙，現正被扣留調查，案件至今共有 11 人被捕。警方不排除有更多人被捕。截至週三 20 日下午五時，香港警方共接獲 2,086 名受害人報案，當中涉及金額約 13 億港元。
♦ 9 月 20 日晚間〉香港證監會不忍了？直指披露機密通信屬違法，重申「JPEX 從未就可能作出的牌照申請與證監會接洽」
就 JPEX 於週二 19 日晚間發出的聲明，香港證監會於 20 日發文回應，證監會指出 JPEX 在其聲明文件中張貼出與證監會往來之電郵訊息記錄，已屬違反香港《證券及期貨條例》和《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的保密條文。 （相關連結）
♦ 9 月 19 日晚間〉 JPEX 發表聲明：堅定不移、繼續營運
香港證監會（SFC）9 月 19 日聯同警方召開記者會，說明加密貨幣平台 JPEX 涉嫌詐欺案件調查進展，透露至今拘捕 8 人， 而即使遭到當局圍攻追擊，就連香港特首李家超也「關切」此案進展，已吸金近 12 億港元的 JPEX 仍舊執意說：「將會堅定不移地繼續營運下去。」（相關連結）
♦ 9 月 19 日〉 JPEX 澳洲公司申請「撤銷註冊」
在發表聲明指出將會「堅定不移繼續營運下去」的同一天，JPEX 的澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」向澳洲金融監管機構申請「自願撤銷註冊」，並且在申請文件中聲明，該公司沒有進行業務、沒有未償還債務及不涉任何法律訴訟。 （相關連結）
♦ 9 月 19 日下午〉 香港特首定調「JPEX 案涉欺詐」、警方暫拘 8 人涉嫌串謀詐騙
香港特別行政區行政長官李家超於早上出席行政會議前向媒體表示，有關注 JPEX 案件，並稱 JPEX 案件存在欺詐成分。下午時間，香港證監會聯同警方於記者會上簡介案情及相關的拘捕行動，警方提到，暫時拘捕 8 人，均涉嫌串謀詐騙，接獲逾 1,600 宗報案，涉款高達 11 億 8,700 萬港元。
警方指在拘捕過程中，搜查達 20 個處所，包括被捕人士的住所及多間 OTC 實體店，一共檢獲約 800 萬港元現金、名貴首飾以及與 JPEX 相關文件等。另外，商業罪案調查科亦都對被捕人士及相關公司進行財富調查，一共凍結銀行結餘約港幣 1,500 萬元，以及價值 4,400 萬港元的物業，將考慮充公共計 6,700 萬港元疑似犯罪得益。 （相關連結）
♦ 9 月 18 日晚〉最新消息：港警已拘捕六人，逾 1,400 人報案涉款約 10 億港元
18 日晚間，援引香港媒體消息，關於 JPEX 案，香港警方已拘捕六人，包括網紅林作及陳怡。據了解，他們涉嫌串謀詐騙，與虛擬資產交易平台 JPEX 案有關。警方目前已收到超過 1,400 宗報案，涉及金額約十億港元。區塊客早前報導，9 月 16 日早上，香港警務處處長蕭澤頤會見傳媒時表示，截至 15 日下午 3 時為止，警方共收到 83 宗與 JPEX 交易平台相關報案，暫時涉及款項約 3,400 萬元。由此可見，時隔 3 天，報案人數達到 16 倍的增長，據幣圈社群分享，相信這一數字將持續增加，據區塊客觀察，一個關注 JPEX 事件的 Telegram 群「JPEX 苦主關注組」已有超過 9,000 人參與。 （相關連結）
♦ 9 月 18 日下午〉 曾向用戶推銷 JPEX 平台幣 JPC！港警搜查「Coingaroo」多家分店
針對「JPEX 疑涉詐欺」的案件，香港警方今日展開大規模搜查行動，於下午 4 點左右搜查加密貨幣兌換店「Coingaroo 賣幣袋鼠」的 3 家分店。據指，Coingaroo 職員過去曾非常積極向用戶推銷 JPEX 的平台幣 JPC 。 （相關連結）
♦ 9 月 18 日下午〉「JPEX 案」再逮一人！加密幣 KOL「陳怡」被捕、港警爆門搜店
繼前大律師「林作」今晨被捕後，香港警方下午還以「涉及宣傳 JPEX 平台」、「涉嫌串謀詐騙」為由，拘捕了另一位加密貨幣 KOL 陳怡。同時也有網友爆料指，警方稍早破門進入「陳大怡找換店」搜查取證。 （相關連結）
♦ 9 月 18 日早間〉 疑涉 JPEX 案件！消息：林作被捕、警方動員搜查公司
《香港電台》引述消息來源指出，香港警方商業罪案調查科在偵查「JPEX 疑涉詐欺」的案件時，於今（18）晨拘捕了曾宣稱要申請成為 JPEX 合夥人的前大律師「林作」，動員搜查他位於中環皇后大道中的公司。（相關連結）
♦ 9 月 17 日晚間〉 JPEX 宣布：下架理財頁面的所有交易
JPEX 宣布，因第三方造市商限制平台的資金流動性，並配合政策指引，平台將會於 9 月 18 日 00:00（GMT+8）下架理財頁面的所有交易。 屆時用戶將無法進行任何新的理財訂單，而舊有進行中的理財訂單，則會維持至產品結束的日期，以領取收益。 （相關連結）
♦ 9 月 16 日早上〉 香港警務處處長蕭澤頤：JPEX 案已接獲 83 宗報案，暫涉款約 3,400 萬港元
香港警務處處長蕭澤頤今（16）日出席警察學院結業會操後會見傳媒時表示，截至昨（15 日）午 3 時為止，警方共收到 83 宗與 JPEX 交易平台相關報案，暫時涉及款項約 3,400 萬元，商業罪案調查科正在調查，並已設立熱線（852-28605012）供市民報案和查詢。（相關連結）
♦ 9 月 15 日晚間〉 香港警方：商業罪案調查科正跟進事件，呼籲有關 JPEX 的投訴可透過電子報案方式舉報
香港警方稱已接獲香港證監會轉介，關於加密貨幣交易平台 JPEX 沒有向證監會申領在港經營虛擬資產平台的牌照一事，且香港警方商業罪案調查科正跟進事件，並作出呼籲，所有關於 JPEX 的投訴均可透過電子報案方式向警方舉報，商業罪案調查科將會一併處理。 （相關連結）
♦ 9 月 15 日下午 5 點〉 JPEX 說「出金要等當局點頭」？香港證監會打臉：沒來聯絡過
針對 JPEX 表示「將依據當局的回覆來逐步開放提幣上限」， 香港證監會今（15）日嚴正駁斥這種說法，並強調 JPEX 從 9 月 13 日（發出無牌經營警告當日）至今一直沒來聯絡，一切有關提幣的調整皆屬 JPEX 自發行為。（相關連結）
♦ 9 月 15 日下午 1 點半〉 幣託澄清：與 JPEX 無合作關係
針對涉嫌在香港違規營運加密貨幣業務的 JPEX 近日爆發「Rug Pull 疑雲」，台灣幣託集團（BitoGroup）今（15）日發表聲明指出，旗下交易所 BitoPro 與 JPEX 集團及旗下公司並無任何業務合作關係。（相關連結）
♦ 9 月 15 日早上 10 點〉 JPEX 用戶疑似接獲詐騙訊息、香港警方開啟調查
有 JPEX 用戶表示，在提交「優先提幣」的表格後，竟被平台要求「先投資 30% 才能全額提款」。值得注意的是，目前仍無法確定對話中的人員是否為 JPEX 正式員工，不排除是外部人士藉機行騙，提醒讀者與陌生人士交涉時，務必提高警覺。
另外， 香港警方表示商業罪案調查科已跟進此案，並正調查案件是否涉及刑事成分。 （相關連結）
♦ 9 月 14 日晚上 8 點半 〉 匿名爆料：JPEX「區塊鏈大樓」空無人影
區塊客除了在新加坡「TOKEN2049」活動上再找不到 JPEX 官方人員的身影外，更收到爆料者提供影片指，「亞洲區塊鏈大樓」也是人去樓空，根據片段，於該大樓工作的 JPEX 員工應該是被突然通知「下班」，他們的辦公桌上仍留有一些物品，但用戶想親身去跟官方作了解溝通，卻尋不到半個身影。
♦ 9 月 14 日晚上 7 點半 〉 JPEX ：用戶可填表申請「優先提款」
神隱一天後，JPEX 團隊終於發表聲明，簡短回應事件，並將提幣手續費調降至 980 USDT 。 JPEX 在公告中向用戶表示，如有緊急提幣需求，可填寫表格以申請優先的提幣排序，但社群網友不建議用戶填表，以避免帳戶資料遭竄改。據指，JPEX 向用戶索取的資料分別是：UID 、 EMAIL 、身份證明文件、入息證明文件以及「資產」界面截圖。 （相關連結）
♦ 9 月 14 日下午 5 點 〉 證監會：已轉介警方跟進
針對 JPEX 用戶表示一度無法提取資金，以及 JPEX 將提款額度提高到 1000 USDT 、提幣手續費改至 999 USDT，即用戶最多僅能出金 1 美元的情況，證監會向港媒表示，已轉介警方跟進。
♦ 9 月 14 日下午接近 4 點 〉 JPEX 苦主：警方表示無法進行調查
一位網友在「JPEX 苦主關注群」表示，報案後警方表示，JPEX 仍在正常營運（指用戶仍可出金 1 美元，App 尚未停止運行），警方無法開啟調查。
♦ 9 月 14 日下午 3 點左右〉 TOKEN2049 會場直擊 ：JPEX 攤位「空無一人」
曾表示將在 TOKEN2049 會場舉辦抽獎活動，宣稱要送出一枚比特幣的 JPEX，自昨日被香港證監管發出「無牌營運」的警告後，沒過多久就有用戶表示無法出金，後來甚至傳出疑似正在轉移資產的消息。
區塊客今（14）日前往 JPEX 會場攤位時發現，除了早有多家媒體守候，現場完全空無人影，連個職員都找不到，只留下一些佈置陳設和抽獎用的扭蛋機，與昨日熱鬧喧嘩的盛況相比，彷彿是兩個截然不同的世界。
♦ 9 月 14 日凌晨 1 點半左右 〉 JPEX 疑似開始轉移資產
涉疑違規在香港宣傳、經營的交易所 JPEX ，疑似正在轉移資產。根據鏈上數據顯示，JPEX 已開始轉出多筆大額交易至新開的地址，凌晨甚至出現一筆超過 100 萬美元的交易。
♦ 9 月 14 日凌晨 1 點左右 〉 JPEX 提幣額度被限制至 1000 USDT 、手續費卻要 999 USDT
有大量用戶向區塊客表示政府新聞稿刊登後至今 8 個小時仍不能提幣，超過交易所承諾的處理時間。亦有網上流傳截圖，指交易所提幣額度被限制至 1000 USDT，但手續費卻要 999 USDT 。
對此，JPEX 方面回應指出：「因應平台需要增加整體的流動性，我們需要暫時提高提幣手續費進行調整。相關設定屬於暫時性過渡設施，待平台透過其他第三方交易平台進行資金整合後，將於未來會作出調整。請用戶留意更新，並耐心等候，不便之處敬請原諒。」
♦ 9 月 13 日下午 6 點半左右 〉 JPEX 發文回應，劍指證監會「不公平打壓」
JPEX 官方針對香港證監會的警告發文回應，表示平台已有意並有計劃地進行牌照申請，「但平台一直尚未於往後公佈任何牌照申請的後續進程更新，概因相關牌照申請部署及法律文件準備工作需時，而有關事宜需有待正式提交申請，才向用戶進行全面的資訊披露。現階段平台仍在準備當中，尚未遞交牌照申請，亦並未公開任何正式申請的宣傳。
JPEX 強調：「證監會的聲明，與香港特區政府立意決定將香港立意打造為 Web 3.0 都會的形象有所沖突，如證監會無意營造一個對加密貨幣企業友好的環境，香港成為 Web 3.0 都會的道路將會遙遙無期。」
JPEX 最後表示：「平台一齊毅意打造一個理想中的 Web 3.0 社群，一直配合不同地區的法規及發牌制度，惟現時香港特區政府證監會所發出此一針對本平台的聲明，實為對加密貨幣行業的一個施壓，亦反映其無意進行真正實施政策所進行的 Web 3.0 的方針。就是次證監會的不公平打壓，平台將考慮取消於香港地區的牌照制度申請，並調整未來的政策發展，而證監會亦應為破壞香港發展加密貨幣的前景，負上全盤責任。（相關連結）
♦ 9 月 13 日下午 6 點左右 〉 JPEX 停止出金
根據鏈上數據，JPEX 自下午 5 點 22 分之後就沒再出金，出金地址為：
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♦ 9 月 13 日下午 5 點左右 〉 香港證監會警告 JPEX「未獲發牌」
香港證監會發表聲明指出，近來留意到一家名為「JPEX」的虛擬資產交易平台，利用網紅、場外交易商向香港公眾大肆推廣。證監會強調，JPEX 旗下實體「一概未獲發牌」，且並無向當局申領牌照，因此已要求相關人士停止推廣任何與 JPEX 有關的產品和服務。（相關連結）
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