香港特首定調「JPEX 案涉欺詐」、警方暫拘 8 人涉嫌串謀詐騙，逾 1,600 宗報案涉款約 12 億港元

證監會 13 日點名指 JPEX 無牌經營後，警方於本周一 18 日採取拘捕行動，知名網紅林作和陳怡等涉案四男二女共六人遭扣查，消息指他們涉及「串謀詐騙」，並與 JPEX 案有關。於 19 日下午消息指，警方再拘捕多兩人，前後共有四男四女被捕。

行政長官李家超表示，今次事件體現並反映出有 JPEX 平台含欺詐成分，所以警方立即採取行動，以涉嫌欺詐去拘捕有關人士，「這正是發牌制度希望保障投資者的目的」。

李家超還提到，政府對虛擬資產發展政策是要有有效的監管制度、資訊發放要公開透明，以及重視投資者教育，「我們的發牌制度最主要是確保到受監管的平台對投資者有充分的保障，這包括它所保管投資者的錢以及公司營運的錢要分開，亦要確保平台的負債能力受到我們的監管、限制。」

商業罪案調查科在記者會上表示，JPEX 虛擬資產交易平台涉嫌串謀詐騙案件，截至 18 日晚 10 時，警方已接到 1,641 宗報案，包括 1,129 男 512 女（年齡 18 至 49 歲），報案人指未能從 JPEX 提取他們的資產和懷疑受騙，暫時涉及款項達 11 億 8,700 萬港元，當中最大一筆款項為 4,000 萬港元入金。

截至今日，共 8 名人士被拘捕，年齡介乎 22 到 52 歲，當中包括網紅、 OTC 店主負責人和員工等。警方指在拘捕過程中，搜查達 20 個處所，包括被捕人士的住所及多間 OTC 實體店，一共檢獲約 800 萬港元現金、名貴首飾以及與 JPEX 相關文件等。另外，商業罪案調查科亦都對被捕人士及相關公司進行財富調查，一共凍結銀行結餘約港幣 1,500 萬元，以及價值 4,400 萬港元的物業，將考慮充公共計 6,700 萬港元疑似犯罪得益。

對於目前是否掌握到 JPEX 案幕後主腦一事，警方回覆表示，這是警方目前的調查方向之一，由於案件仍在調查當中，不排除有更多人士被捕。警方正朝「串謀詐騙」方向繼續調查，關於被捕網紅在案件中扮演的角色，警方指有理由相信 JPEX 平台是一個騙局，而這些網紅、 OTC 負責人及員工等有宣傳 JPEX，他們均有透過各社交媒體向散戶投資人宣傳 JPEX 低風險高回報的投資產品。

警方稱，JPEX 利用網紅進行誇張且失實的說法來進行宣傳，本案涉案人士的誇張失實宣傳手法諸如標榜「投資無得輸」、「日日能賺錢」等概念，還有利用分享自己的名貴房產、名車等，讓投資人誤信跟隨這些網紅的投資，可獲得可觀利潤。

商業罪案調查科高級警司孔慶勳直言：「JPEX 宣稱的投資產品無（低）風險，但又提供高回報，可說是根本不合理，Too good to be true！」孔多次強調，警方正積極展開調查，這是一宗驚人且令人咋舌的詐騙案，案中大部分受害人為無經驗投資者，他們對平台運作毫無掌握，他們較多是聽取所謂投資專家、老師、網紅等的說法就進行投資。

對於網紅、 OTC 店主負責人等均以觸犯串謀詐騙被拘捕，警方稱，會依據涉案人在案件中的角色及參與程度來進行調查，有記者問到，一位曾經有份宣傳平台的藝人，現時身處馬來西亞。現時大馬與香港有引渡條例，警方是否會引渡其返港。警方表示調查仍在繼續，會根據相關人士參與程度，作相應行動。如果該人在香港犯法，絕對將其由外地引渡回港。

「JPEX 平台基本上是控制了他們用戶的所有資產，」警方在簡介 JPEX 案拘捕行動記者會上表示。在事發後，JPEX 平台方限制其用戶出金，控制了用戶的資產，持有所有私鑰。警方還提到，在調查過程中，可見 JPC 流通性極低，根本不值錢，卻向投資者宣稱提供極高而不合理回報。

警方調查發現，JPEX 利用廣告媒體、場外找換店及 KOL 大肆宣傳，JPEX 用戶註冊後，可以在平台兌換不同的加密貨幣，或在外國平台將虛擬資產轉到 JPEX 戶口，JPEX 亦有發行自己的平台幣「JPC」，但 JPC 與其他主流加密貨幣不同，在其他平台基本上不能夠進行交易，亦不可以用作支付用途。

證監會再重申，「JPEX 一直沒有與證監會聯絡。」此外，對於有建議指出，是否可將正申請中的交易平台名單列出，讓投資者可參考，證監會回應指，暫時不太恰當，會主張從教導投資者著手。證監會回覆指，在 13 日發出關於 JPEX 平台的聲明時，也共發出 21 封信予這些網紅、 OTC，通知他們不得再為沒有牌照的交易平台作宣傳，而目前所有被捕人士均有收到該信件。