根據《華爾街日報》報導,美國財政部正打算把加密貨幣混合器定位為「
報導指出,這樣的定位其實就是一種制裁形式,也意味著混幣器將需要對任何金融交易進行特定回報。
美國財政部副部長 Wally Adeyemo 表示:
今天的行動凸顯出財政部致力於打擊各種非法份子利用「可轉換虛擬貨幣混合」(Convertible Virtual Currency,CVC),這些非法份子包括國家附屬的網軍、網路犯罪,
以及恐怖主義組織。更廣泛而言, 財政部正積極打擊恐怖組織對可轉換虛擬貨幣混合生態系統各個方面 的非法使用, 這些恐怖組織包括哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織在內。
美國財政部並未立即回應媒體置評請求,但其下屬的金融犯罪執法網絡(FinCEN)已提出將加密貨幣混幣技術列為「主要洗錢關切領域」的提案。
在美國財政部把加密貨幣混合器定位為洗錢中心之前,
議員們在信中表示:「在國會考慮提議立法,
參議員 Elizabeth Warren 接著在周三晚間於《華爾街日報》上發表意見,表示「
加密貨幣創新委員會防制洗錢主任 Yaya Fanusie 接著在週四對上述信函提出反駁,
在美國,
交易所和其他金融中介機構都是屬於銀行保密法(BSA) 監管規應管轄的貨幣服務企業,而且已經被要求向金融犯罪執法局( FinCEN)登記,並且將可能是犯罪的可疑活動進行回報。這代表交易所會進行防制洗錢/了解客戶檢查, 並且對於所有客戶進行制裁審查。
鏈上數據分析業者 Chainalysis 週三表示,
Chainalysis 表示:「