加密貨幣平台 JPEX 爆出吸金詐騙案，港台多名投資人受害，香港警方已進入追捕集團核心人員階段，而台灣檢調方面近日也迎來新進展。台北地檢署昨（8）日約談 JPEX 台灣首席合夥人張東穎等 4 人到案，訊後依涉犯洗錢防制法、銀行法等罪，將張東穎、業務總監施瑀聲押禁見；台灣區代言人陳零九由證人轉為被告。
檢調兵分 9 路搜索約談 4 人
今年 9 月被香港證監會點名「無照經營」、「違反監管規定」之後，JPEX 隨即爆發出金困難、轉移資金等詐欺疑雲，台灣調查局及金管會接獲投資人檢舉後，交由北檢指揮偵辦。
北檢昨日指揮調查局台北市調查處，兵分 9 路搜索被告營業處及被告住處，約談張東穎、施瑀、劉姓廣告公司行銷人員以及 JPEX 台灣登記負責人牛耿晟。檢察官訊後認定張東穎、施瑀涉違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌重大，且兩人說詞不一致，因此向法院聲押禁見，劉男則被以 5 萬元交保，牛耿晟獲請回。
根據《自由時報》報導，台北地院今（9）日將召開羈押庭。
陳零九被受害者提告
台灣藝人陳零九因代言 JPEX ，今年 10 月曾被調查局、北檢以證人身分約談， 檢調因此得以從陳零九的相關證述中掌握到 JPEX 在台幕後團隊，遂於昨日展開搜索及約談。
至於陳零九則因有受害者提告，指控其涉嫌吸金、違反銀行法、詐欺等罪，因此從「證人」改列為「被告」，檢察官將以被告身分傳喚陳零九說明。
未查獲涉案資金
據報導，張東穎等 JPEX 在台團隊成員，與香港經營團隊關係密切，但這次的搜索行動並未查獲相關資金；JPEX 在台涉款金額高達新台幣數千萬元，被害人數恐超過百人，但目前只有約十多人提告。
檢調此前估計，JPEX 在台灣投入大量行銷預算，包括代言人、媒體，行銷成本達數千萬元，是否包含受害者資金或不法金流，仍有待進一步釐清。
JPEX 雖然在台灣設有辦事處，但並無辦理分公司登記，對此金管會曾指出，境外加密貨幣平台若是外國公司，沒有辦理分公司登記是禁止在台灣經營業務的，若 JPEX 在台非法招攬屬實，可能會遭處 1 年以下有期徒刑，拘役或併科罰金新台幣 15 萬元，並自負民事責任。此外，JPEX 後續還可能因未依規定向金管會申報洗錢防制法遵聲明，再吃下最多新台幣 1 千萬的元罰鍰，但這一點取決於 JPEX 有無從事台幣、外幣等貨幣交換。
