援引《自由時報》4 日報導，台灣知名加密貨幣交易平台「ACE 王牌法幣加密貨幣交易所」前負責人潘姓男子及其合夥人林姓男子涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌，警方已將林、潘二人及涉案相關人士共 14 人移送法辦。
據報導指，新北市刑警大隊查緝昨晚於 ACE 前負責人潘姓男子的合夥人林姓男子家中扣回現金超過 1 億元。警方表示，林男與潘男涉嫌在過去 3 年來利用假廣告誆騙超過百名投資人，警方於林男家中除扣回現金外，還有虛擬貨幣，換算台幣約值超過 1 億元，目前總計扣得不法獲利多達 2 億餘元。
警方指，昨晚在台北、新北、台中等共 15 處兵分多路進行查緝，包含 ACE 王牌交易所公司據點，逮捕林、潘等共 14 人到案，在林男住處查扣 1 億 1152 萬元現金，另在該公司據點扣回加密貨幣資產折合台幣 1 億 8 百萬元，一共查扣超過 2 億不法所得，警方估算，2 人 3 年間詐騙金額恐超過 10 億。
據悉，林男利用多個社群媒體平台，如 Instagram 、 Facebook 、 X 等廣發投資廣告，以話術誘使投資者投資他們推出的 MOCT（魔券幣）、 NFTC 、 BNAT 等加密貨幣，並宣稱這些幣將會在國內外知名交易所上市，屆時可迅速致富，潘男則涉嫌提供他負責的 ACE 交易所作為這些「詐欺幣」上架平台，基於 ACE 在台灣的品牌口碑，讓投資人深信這些幣是有可信度。
新北市刑大指出，「ACE 交易所」以資訊落差進行詐騙，誆稱加密貨幣是最新科技，再以比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分加密貨幣具有變現價值，未來看漲且具有極高報酬，更有專業團隊帶盤操作，實際上被害人則是買到「垃圾幣」及「空氣幣」，等到發現時幣價早已直線跌落或無法流通變現。
ACE 王牌法幣加密貨幣交易所隨後於 4 日晚間發聲明回應稱，相關案件係因個別上幣方 2019 年幣種涉有違法情事，而 ACE 是以證人身分配合調查，至於部分媒體報導該公司員工涉案等情，並非事實，已經去函媒體更正中。 ACE 交易所強調，該公司總裁王晨桓自 112 年 9 月起接任總裁以來，致力交易所合法合規，對於涉嫌犯罪事件，必然全力配合查緝，並依規定將爭議幣種下架處理，「特定項目方爭議及違規事件，ACE 全力配合調查，並未對 ACE 營運造成任何衝擊，未來更謹慎經營，努力穩坐台灣市場三大，並期待與用戶一起迎接牛市！」
2024 年始，台灣加密貨幣交易平台已爆出兩起事件，除了 ACE 交易所案， 1 月 3 日消息指，台灣調查局發現，鴻翰創意有限公司未完成洗錢防制的法遵聲明，卻從事虛擬貨幣業務，檢調將此案轉給金管會，金管會於 3 日宣布對鴻翰創意公司開罰 50 萬元並要求該公司完成洗錢防制的法遵聲明，否則可按次連續處分。
金管會表示，該案是法務部調查局和台南市政府警察局檢附情資，證明鴻翰創意公司從事虛擬貨幣業務，並將該情資轉交金管會，金管會進而調查，該公司陳述意見時也坦承不諱。金管會早於 2023 年 10 月 11 日已發函給鴻翰創意，該公司需在同年 11 月 10 日前完成申報，但鴻翰創意卻未進行申報，考量違規事證明確，金管會終開罰鴻翰創意 50 萬元罰鍰。
（1 月 5 日更新）據 ACE 交易所最新聲明提到，「2023 年 9 月新上任之 ACE 總裁王晨桓，同時也是建業法律事務所所長，致力於合法合規及保護用戶資產安全為首要考量，並謹守我國相關法令規範。本公司負責人已於 112 年 12 月 14 日變更為王晨桓擔任且 100% 持股，目前由主管機關登記中，併此指明。」
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