台灣加密貨幣交易平台「ACE 王牌交易所」因創辦人潘奕彰涉勾結詐騙集團捲入洗錢疑雲。對此，金管會昨（9）日指出，已於 1 月 5 日發函要求 ACE 進行說明，假設有發現違反洗錢防制法規定的事證，最重可罰新台幣 1000 萬元，甚至不排除將其法遵聲明作廢。
據檢警調查，潘奕彰涉嫌與詐團主謀林耿宏以及「千蕎團隊」林若蕎等人合謀，利用話術誘騙投資人購買「魔券幣（MOCT）」、 NFTC 、 BNAT 等無法流通變現的空氣幣，至少上百人受害，估計不法金額逾新台幣 10 億元。
根據 ACE 在 1 月 5 日發表的聲明，潘奕彰早已非交易所經營團隊成員，公司負責人已於去年 12 月 14 日變更為王晨桓擔任且 100% 持股，目前由主管機關登記中。對於涉嫌犯罪事件，ACE 將全力配合查緝，並依規定將爭議幣種下架處理。
金管會證期局主秘尚光琪 1 月 9 日在例行記者會指出，此案涉及刑事犯罪，目前由檢調單位偵辦中。另針對 ACE 平台，金管會已發函給 業者提出 3 大要求：
- 對媒體報導指涉有違法情事進行說明；
- 說明事件對公司營運及客戶權益保障影響及因應措施；
- 依虛擬貨幣指導原則第 10 項資訊公告揭露規定，針對重大偶發事件即時於公司網站公告重要內容或澄清。（ACE 已依規公告相關說明）
ACE 交易所負責人王晨恒對此表示，公司已於 1 月 8 日向金管會提交完整說明，ACE 此次涉入案件主要是以證人身分配合調查，並未遭到起訴。
尚光琪表示，金管會將就 ACE 的說明及金管會取得的事證進行後續了解及處理，她指出，目前狀況尚未明朗，仍需時間釐清相關疑點，再決定後續處理方向。
尚光琪指出，若經調查發現 ACE 確實有違反洗錢防制法，可依規定裁罰新台幣 50 萬至 1000 萬元罰鍰，或撤銷 ACE 的洗錢防制法令遵循聲明資格。
此外，金管會檢查局還有權對 ACE 啟動專案金檢。金管會主秘蔡福隆對此表示，檢查局去年底已對相關平台業者辦理檢查。根據《中央社》報導，當時接受檢查的業者也包含 ACE，目前檢查報告尚在處理中。
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