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美國財政部周三發布 2024 年非法金融危害分析，當中提到「虛擬貨幣被濫用於洗錢、犯罪和詐欺活動」的情況有加劇之勢，引起美國執法部門的密切關注，而且一些虛擬貨幣平台並不遵守美國的合規要求。
這份報告是國家風險評估的一部分，揭示了犯罪分子、詐欺犯和非法行為者正愈來愈頻繁地轉向使用虛擬貨幣來為詐欺、販毒、走私人口和貪腐活動洗錢。
報告具體提及，比特幣等虛擬貨幣已淪為各種非法和犯罪活動的「幫兇」，更是洗錢和恐怖主義融資的便利工具。
財政部官員強調，雖然現金仍然是洗錢的主要工具，但他們也意識到，犯罪分子利用虛擬資產的趨勢日益增長。他們表示，虛擬貨幣交易的匿名性和去中心化的特性使其對洗錢者具有吸引力。
報告指出，虛擬資產服務提供者必須遵循反洗錢、打擊資恐怖的要求，也必須遵守制裁規定，但部分業者卻並未遵守美國的合規要求，要麼聲稱自己不受規則約束，要麼表示沒有正確的註冊途徑。
美國財政部數周後將發布戰略計劃，屆時將提出解決虛擬貨幣金融犯罪日益猖獗的建議。
虛擬資產在洗錢和非法活動中的濫用增加為執法機關和監管機構帶來了重大挑戰。財政部的報告呼籲，應加強監管措施和國際合作，以打擊這一日益增長的威脅。
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