台灣加密貨幣交易平台 「ACE 王牌交易所」創辦人、前負責人潘奕彰,今年 1 月才被台北地檢署查獲與詐欺集團合謀,誘騙被害人投資垃圾幣,目前案件仍在偵辦中。如今 ACE 交易所再遭台中警方查獲成立境外公司設置「Alfred Wallet(阿福錢包)」,與詐團勾結詐騙上百名投資人新台幣 3.4 億元,非法金流就達 11 億 USDT(約新台幣 330 億元)。台中地檢署昨(8)日依洗錢、組織犯罪、詐欺等罪,對潘奕彰等 7 名共謀者提起公訴,並建請法院從重量刑。
台中市警察局刑事警察大隊調查發現,潘奕彰涉在英屬維京群島成立境外公司,設立虛擬錢包「Alfred Wallet」,再轉投資子公司富海數位創新公司,利用富海公司投資加密貨幣實體門市,與假投資詐騙集團合作,讓受騙的被害人在門市使用儲值卡「A+Card」將 USDT 儲值到「Alfred Wallet」內,再轉匯往假投資平台,而潘奕彰等人即以系統後端竄改用戶錢包地址、擅自轉走資產等手法涉嫌詐欺洗錢,事後卻以「下單錯誤、帳戶問題、須再繳付稅金或保證金、違法交易致帳戶遭凍結」等各種理由拒絕出金,甚而關閉投資網站系統,讓被害人謀受損失。
警方進一步清查,富海公司負責招攬加盟經銷商,透過原有上層母公司交易所的資源,以合法掩護非法的方式,使犯罪所得更容易大量轉移,而「Alfred Wallet」主機則架設在境外,但已遭尚未到案共犯在國外遠端將系統關閉,疑是擁有該系統權限、綽號「包子」的共犯所為,檢警查出他潛逃東北亞,正設法追緝。
警方表示,專案小組透過清查加密貨幣金流、金融資料、網路及電信流,發現「Alfred Wallet」、「A+Card」問世 2 年來非法金流就達 11 億 USDT(約新台幣 330 億元),被害人達 162 人,被害金額高達新台幣 3.4 億元,其中一對退休夫婦短短 3 個月被騙 1.5 億元。
台中地檢署經多波搜索共逮捕 26 名嫌犯,其中 6 人收押, 另檢察官於偵查中已針對被告 7 人的不法所得,依法聲請法院裁定扣押被告財產,共扣得加密貨幣換算約新台幣 348 萬元、被告等人現值約 2750 萬元之不動產、存款 14 萬餘元、查扣現金 48.5 萬元,同時向法院聲請宣告沒收被告 7 人的犯罪所得。