經美國聯邦調查局（FBI）統計，2023 年因加密貨幣詐騙而造成的財務損失金額高達 56 億美元，較前一年激增 45%，創下歷史新高。
根據 FBI 網路犯罪投訴中心（IC3）發布的報告，該機構去年共接獲超過 69,000 件加密貨幣詐欺申訴，其中近半數都與「投資騙局」有關，民眾因這類詐欺而蒙受的損失達 39.6 億美元，是去年最常見、導致損失最慘重的加密貨幣相關詐欺陰謀。
雖然加密貨幣相關案件數僅占金融詐欺案件總數的 10%，但 56 億美元已逼近損失總額的一半。報告還顯示，在加密貨幣詐欺案件的受害者群體當中，年齡超過 60 歲的長者占比最高，損失金額也最高，達 16 億美元。
FBI 在報告中指出：「多年來，加密貨幣被廣泛宣傳為投資工具，加上投資人害怕錯過機會（FOMO）的心態，為犯罪分子提供了瞄準消費者和散戶的機會，尤其是那些希望從投資中獲利卻又不熟悉技術及其風險的人。」
FBI 表示，雖然加密貨幣交易會被永久記錄在區塊鏈上，允許執法機構追查資金流向，但同時也允許犯罪份子快速將資金轉移到海外，導致執法人員在追查時，可能會面臨某些司法管轄區的反洗錢法較為寬鬆等障礙。
FBI 的數據還顯示，詐欺案件使用加密貨幣 ATM 的情況也在增加，犯罪分子通常會向受害者提供詳細指示，包括如何從銀行取款、如何找到加密貨幣 ATM 以及如何使用 ATM 存款和發送資金。
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