據 24 日幣安官方消息,作為該國警察部隊的中央執行機構的印尼刑事調查局 (Bareskrim) 與幣安和 Tokocrypto 合作,成功搗破一起重大詐騙活動。在幣安金融情報部門的支持下,調查確定了多名嫌疑人,並查獲了約 20 萬美元的非法資金。
據稱,早於 2023 年 11 月,Bareskrim 已對一可疑加密貨幣交易網站發起調查,懷疑該網站涉嫌交易詐欺,案件調查後來證實該網站是一個 “殺豬盤” 詐騙。
在調查過程中,多名參與管理接收被盜資金帳戶的個人被逮捕。當局發現了大約 50 部手機和多張當地銀行卡,以及嫌疑犯手機和平板電腦上的銀行應用程式。當被問及他們控制的加密貨幣錢包時,嫌疑人拒絕合作。
透過取證分析,Bareskrim 調查人員發現了可能由嫌疑人控制的錢包地址,並在他們的通訊記錄中找到了支持證據。他們的聊天截圖顯示了幾個關鍵錢包地址,進一步將嫌疑人與詐欺行為聯繫起來。
由於意識到案件的複雜性和加密貨幣交易的跨境性質,Bareskrim 最初透過 Tokocrypto 尋求幫助,後來 Tokocrypto 將案件轉交給幣安的金融情報部門 (FIU) 進行進一步分析。此次合作依賴於各個團隊的專業知識,包括幣安調查人員,他們在這項行動中發揮了至關重要的作用。
幣安金融情報機構及其合作夥伴提供了深入的分析和支持,從最初的調查到數據請求、資產凍結,以及最終成功扣押嫌疑人帳戶中的資金。被扣押的資金總計 20 萬美元,已移交給執法部門。一名帳戶持有人因與此案有關而被捕。
幣安金融情報機構負責人 Nils Andersen Röed 表示,此案凸顯了公共和私營部門合作在打擊金融犯罪的重要性,「由於我們為全球執法機構保持開放的溝通管道,我們能夠與 Bareskrim 建立聯繫,從而採取有價值的行動。透過共同努力,我們可以利用我們綜合的專業知識來有效追蹤和扣押非法資金,確保加密貨幣生態系統保持安全和值得信賴。」
Bareskrim 的調查員 Ferry Maulana 指出:「這次行動的成功表明了我們對打擊金融詐欺和保護公眾的承諾。與幣安金融情報機構和 Tokocrypto 的合作有助於解開此案的複雜性並將肇事者繩之以法。我們將繼續追查所有線索,確保追究相關人員的責任。」
幣安致力於與全球執法機構合作,增強安全性並保護用戶免受詐欺。 2023 年,幣安的金融情報機構處理了 58,000 項執法請求,高於 2022 年的 50,000 項,證明了幣安團隊處理大量調查的能力。僅在 2023 年,就透過政府執法請求系統為全球 12,000 多名註冊執法人員提供了服務。