援引聯合報 24 日報導,台灣雲林地檢署指揮偵查一起上億元詐騙案,循線破獲一大型詐騙集團。據悉,受害人遍及全台,受害金額高達 1 億 3 千多萬新台幣,檢方查扣現金 9 千多萬元及市值 5 千多萬元加密貨幣。
雲林地檢署於去年 7 月偵辦一起詐欺案逮捕 30 歲陳姓車手,其涉以加密貨幣進行詐騙,隨後再逮捕另一名 28 歲陳姓車手,扣得手機、教戰守則等,從查扣資料進一步發現有黑幫涉案,甚至有員警、律師參與其中,即擴大偵辦。
偵查過程中揭 28 歲陳姓車手,光他 1 人面交金額就高達 6 千多萬元,進一步發現他的哥哥是高雄市林園分局某派出所的陳姓警員(30 歲),陳透過哥哥向該分局偵查隊洪姓偵查佐(30 歲)詢問有關科技偵查方法及辦案模式,並引介兩人認識,洪竟利用職務之便,為該集團提供民間電訊業者及民眾個資,甚至與該集團合作以每筆 0.5% 抽成方式,充當台灣地區車手集團與境外機房商戶對接的中介角色。
檢方指出,兩員警並為該集團打聽高雄地區各分局逮捕哪個車手及辦案進度,把警政署內部提供給基層員警的資訊提供給該集團,並教導詐欺成員如何取得交易紀錄、應答內容,為集團護航、解套,「服務對象」甚至擴及數個詐騙集團。
檢警調更發現該集團除以加密貨幣或佯稱投資公司進行詐騙,深人追查逮捕于姓車手頭(41 歲),發現于男係為竹聯幫明仁會成員,旗下車手人數眾多,並查出于男的上手 43 歲吳姓男子,統領數十個台灣的車手團,管理的加密貨幣錢包多達 40 多個,隨後再逮捕劉姓機房頭(32 歲)、柬埔寨機房陳姓中介(58 歲)等人,以及一名被集團稱為「安律」的安姓法務人員,負責聯繫派遣律師,利用律師陪偵或律見方式暗中掌握案情,再由「安律」回報給詐騙集團。
全案已偵查終結依詐欺、洩密、滅證、偽造文書、洗錢防制法、組織犯罪條例、公務員包庇犯罪組織、個資法等罪嫌,共起訴 33 人,兩警則均已遭免職。扣押被告等人名下財產達 9 千多萬元,查扣 USDT 170 多萬顆,以每顆市價 32 新台幣計算,市值達 5 千 4 百多萬元,清查該案受害金額多達 1 億 3 千多萬元。